Theo tin tức từ BitouchNews, Bitrace đã tiến hành phân tích quỹ trên các địa chỉ Tron có đặc điểm kinh doanh OTC rõ ràng. Dữ liệu cho thấy trong 24 tháng qua, hơn 3,439 tỷ USDT gặp rủi ro đã chảy vào các địa chỉ này.Hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro từ trung bình đến cao, bao gồm 14,7% USDT liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% USDT liên quan đến các ngành công nghiệp đen và xám và 19,4% USDT liên quan đến rửa tiền.Điều này cho thấy rằng việc thu thập USDT từ các địa chỉ đó và các địa chỉ liên quan của chúng sẽ có khả năng cao khiến địa chỉ đó bị ô nhiễm, khiến quỹ địa chỉ dễ bị các nền tảng tập trung kiểm soát rủi ro hơn và thậm chí khiến chính các nhà đầu tư phải chịu sự kiểm soát cho cơ quan thực thi pháp luật điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ember, địa chỉ OTC của Galaxy Digital đã chuyển 10.000 ETH (khoảng 34,81 triệu USD) sang Coinbase và Bitstamp 6 giờ trước. Vào thời điểm đó, giá ETH là 3.481 USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, nhà cung cấp dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số HashKey Group ("HashKey") đã thông báo rằng họ đã được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ("SFC") phê duyệt. Công ty con Hash Blockchain Limited ("HBL") của nó có thể thực hiện hoạt động kinh doanh giao dịch phi tập trung (OTC) bên ngoài nền tảng tài sản ảo.Sự chấp thuận cho phép HashKey tiến hành kinh doanh giao dịch tài sản ảo bên ngoài nền tảng giao dịch. Khi có nhu cầu giao dịch đối với các mã thông báo không được liệt kê trên sàn giao dịch, HBL, với tư cách là trung gian, có thể khớp với giao dịch giữa hai bên. Sự chấp thuận thể hiện cam kết liên tục của HashKey trong việc cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho khách hàng của mình, trong khi SFC sẽ đảm bảo rằng các công ty hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính minh bạch, bảo mật và tính toàn vẹn.Được biết, HashKey Group trước đây đã được Ủy ban điều tiết chứng khoán chấp thuận hoạt động thông qua công ty con HBL theo giấy phép Loại 1 (Giao dịch chứng khoán) và giấy phép loại 7 (cung cấp dịch vụ giao dịch tự động) để vận hành sàn giao dịch tài sản ảo dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, trong 2 giờ qua, địa chỉ Galaxy Digital OTC 0x335...75836 đã gửi 7.000 ETH vào OKX và Binance, trị giá 17,48 triệu USD.Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 6886 ETH, với tổng giá trị là 17,3 triệu USD.