Theo tin tức từ BitouchNews, "Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan xác nhận rằng họ đã nhận được cáo buộc rằng JPEX đã gạ gẫm bất hợp pháp ở Đài Loan và đã cung cấp bằng chứng, đồng thời đã chuyển thông tin cho Phòng Công tố và Điều tra. Vì có nhiều nạn nhân ở Đài Loan, với số tiền hiện tại lên tới hàng chục triệu Đài tệ nên Cơ quan điều tra và công tố thành phố Đài Bắc đã bí mật gặp ca sĩ Chen Lingjiu, người chịu trách nhiệm chứng thực mới đây sau một cuộc điều tra. Nguyên nhân vụ việc là do gian lận.JPEX không có doanh nhân phụ trách ở Đài Loan và Cục Điều tra và Công tố đã phỏng vấn Chen Lingjiu (tên thật Chen Zhihao) với tư cách nhân chứng. Chen Lingjiu thú nhận rằng toàn bộ vấn đề đã được tiếp cận bởi người quản lý đĩa nhạc Rolling Stones Liu Boliang, anh ta chỉ chịu trách nhiệm chứng thực và anh ta cũng là nạn nhân, Cục Công tố vẫn đang đánh giá xem có nên phỏng vấn Liu Boliang hay không. Cục Điều tra và Điều tra phát hiện phí chứng thực của Chen Lingjiu cao tới 8 con số, vượt xa giá thị trường chung, sau khi vụ JPEX nổ ra, công ty nằm cạnh SOGO ở quận Đông Đài Bắc cũng trống rỗng. Chen Lingjiu được đưa ra bên ngoài tòa nhà công ty, người bị hại không có cách nào yêu cầu bồi thường, chỉ có thể đến Cục công tố và điều tra để lập biên bản. Việc Chen Lingjiu có hoàn toàn không biết về vụ án hay không vẫn còn phải được làm rõ, việc Chen Lingjiu có được liệt vào danh sách bị cáo từ nhân chứng trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc vào việc điều tra bằng chứng.Văn phòng công tố ước tính JPEX đã đầu tư một lượng lớn ngân sách tiếp thị vào Đài Loan, bao gồm cả người phát ngôn và truyền thông, với chi phí tiếp thị lên tới hàng chục triệu USD, bao gồm tiền của nạn nhân hay dòng tiền bất hợp pháp, văn phòng công tố sẽ làm rõ thêm; "Ủy ban giám sát tài chính" chỉ ra rằng theo công ty, Luật quy định nếu sàn giao dịch ảo ở nước ngoài là công ty nước ngoài và chưa đăng ký chi nhánh thì bị cấm hoạt động kinh doanh tại Đài Loan và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Việc nó có phạm tội rửa tiền hay không phụ thuộc vào việc JPEX có tham gia trao đổi đô la Đài Loan, ngoại tệ và các loại tiền tệ khác hay không.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân, China News Service dẫn lời truyền thông Đài Loan nói rằng một cặp vợ chồng tên Li bị nghi ngờ rửa tiền cho nhiều nhóm cờ bạc, với số tiền liên quan vượt quá 1,6 tỷ Đài tệ. Vụ án gần đây đã bị truy tố về tội rửa tiền và các tội danh khác.Vào tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đột nhập vào một phòng máy đánh bạc dưới vỏ bọc của một công ty quảng cáo. Sau khi phân tích các bằng chứng thu giữ được, họ phát hiện ra vợ chồng Li, 30 tuổi, bị tình nghi rửa tiền. tiền cho khoảng bảy nhóm cờ bạc. Trong hơn một năm, ổ rửa tiền dùng khẩu hiệu “lương cao, dễ dàng và không có kinh nghiệm” để tuyển dụng các thành viên trong độ tuổi khoảng 20 và giấu họ ở nhiều nơi rải rác. Hàng ngày, chúng liên lạc với những kẻ rửa tiền thông qua phần mềm liên lạc. cơ sở để tạo điểm dừng phát hiện và sử dụng tiền ảo để nhanh chóng chuyển lợi nhuận bất hợp pháp.Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã chuyển Li và những người khác đến Văn phòng Công tố quận Đài Trung để điều tra theo "Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức" và cờ bạc cùng các tội phạm khác, đồng thời thu hồi bất động sản và các tài sản khác. nhân danh cặp đôi họ Li, với tổng số tiền lợi nhuận bất hợp pháp hơn 73,2 triệu Đài tệ đã bị thu giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe News Network, các cơ quan hành chính của Đài Loan đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan có thẩm quyền đối với tiền ảo.Huang Tianmu, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, tiết lộ rằng bộ phận hành chính đã yêu cầu Ủy ban Giám sát Tài chính tiến hành nghiên cứu về "Ủy ban Giám sát Tài chính sẽ thành lập văn phòng thứ năm của văn phòng công nghệ tài chính". Đánh giá nội bộ đang diễn ra và Bước đầu tiên là nghiên cứu tác động của việc bổ sung một văn phòng cố định đối với sự phát triển của ngành tài chính.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reference News Network, cảnh sát Changhua vào ngày 10 thông báo rằng họ đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do một người đàn ông tên Lin cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng tiền ảo để tiến hành lừa đảo Sau khi điều tra, tổng cộng 68 người đã bị lừa và số tiền liên quan lên tới khoảng 100 triệu Đài tệ (1 Đài tệ tương đương 0,22 nhân dân tệ). Nhóm lừa đảo đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Chương Hóa để điều tra, 9 người đã bị bắt giữ. Lin Nan và hai người khác đã bị bắt và công tố viên đã nộp đơn lên tòa án xin lệnh cấm giam giữ và được chấp thuận. Trong một cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông, Zhang Anjin, Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thuộc Sở cảnh sát quận Changhua, cho biết vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông tên Zhan đã đến đồn cảnh sát để trình báo một vụ việc. phạm tội, cho rằng mình bị cư dân mạng lừa tham gia một nhóm đầu tư nền tảng xã hội Group. Anh ta cần đích thân thanh toán tiền mặt để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền ảo đến địa chỉ ví do nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng đầu tư cung cấp. Khi Zhan Nan chuẩn bị rút tiền mặt, anh được thông báo rằng anh phải đầu tư thêm 10% lợi nhuận làm "thuế" trước khi có thể rút tiền mặt. Cuối cùng, người đàn ông đã bị lừa 3,4 triệu Đài tệ trước khi nhận ra mình bị lừa và gọi cảnh sát.