Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jingchu.com, Cảnh sát Thanh Sơn, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các phòng ban liên quan của Văn phòng Công an Thành phố Vũ Hán, đã thông qua một Theo dõi và đi đến Vũ Hán, Trường Sa, Nam Xương, Tương Tây và những nơi khác, tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USTD để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền, bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan và bước đầu xác định tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này. vụ án trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, thu hồi 23 chiếc điện thoại di động Apple và một số loại rượu cao cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo lời kể công khai của Lữ đoàn Đàm Thành thuộc Đội Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Công an Lâm Nghi, văn phòng này gần đây đã triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền cho những kẻ lừa đảo và bắt giữ 4 nghi phạm. Ngày 1/7, văn phòng đã ngay lập tức liên lạc với bà Li sau khi nhận được manh mối cho thấy bà có thể đã gặp phải gian lận viễn thông đầu tư và quản lý tài chính. Cô Li thừa nhận rằng cô đã bị một "người đàn ông thành đạt" dụ dỗ nạp hơn 600.000 nhân dân tệ vào một nền tảng đầu tư giả cách đây một tháng.Cảnh sát đã nhốt các nghi phạm và truy đuổi họ hơn 1.500 km chỉ trong một đêm. Họ đã bắt thành công hai nghi phạm Li và Qiu ở Trường Ninh, Hồ Nam. Sau đó, họ đã bắt thành công Zeng và Miao đang đếm tiền. vùng ngoại ô của Tân Thành bị chiếm.Sau khi điều tra, băng nhóm tội phạm đã nhiều lần sử dụng các giao dịch tiền ảo để âm mưu với các nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài để chuyển số tiền lừa đảo và thu lợi bất chính hơn 50.000 nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.