Paxful Lianchuang nhận tội không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền, đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt 5 triệu USD

Paxful Lianchuang nhận tội không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền, đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt 5 triệu USD

2024-07-09 13:21:43

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào thứ Hai, đồng sáng lập Paxful và cựu giám đốc công nghệ Artur Schaback đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử và có thể phải đối mặt với án tù 5 năm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 8 tháng 7 rằng Schaback sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 11 và sẽ từ chức khỏi ban giám đốc Paxful.

Một thỏa thuận nhận tội được đệ trình lên Tòa án quận California cùng ngày cho thấy các công tố viên chính phủ đã đồng ý phạt Schaback 5 triệu USD. Schaback sẽ hoàn trả số tiền phạt thành ba đợt, trong đó 1 triệu USD sẽ được trả vào ngày nhận tội, 3 triệu USD vào ngày tuyên án và 1 triệu USD cuối cùng sẽ được hoàn trả trong hai năm tới.

Paxful Chương trình chống rửa tiền

Tin tức

Kho bạc USDC đã phá hủy thêm 50,353 triệu USDC trên chuỗi Ethereum

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của WhaleAlert, 3 phút trước, Kho bạc USDC đã phá hủy thêm 50,353 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.Tin tức trước đó cho biết Kho bạc USDC đã hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất sáu nguyên tắc cho luật tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , French Hill, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã phác thảo bản thiết kế tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ để hướng dẫn luật về tài sản kỹ thuật số và đưa ra sáu nguyên tắc:Luật phải thúc đẩy đổi mới;Luật phải làm rõ phân loại tài sản;Luật phải thiết lập khuôn khổ cho việc phát hành tài sản kỹ thuật số mới;Luật phải điều chỉnh các sàn giao dịch và trung gian trên thị trường giao ngay;Luật phải thiết lập các thông lệ tốt nhất để bảo vệ tài sản của khách hàng;Luật phải bảo vệ đổi mới trong các dự án và hoạt động phi tập trung.

Công ty khởi nghiệp blockchain Stablecoin Codex hoàn thành vòng hạt giống trị giá 15,8 triệu đô la do Dragonfly Capital dẫn đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Codex, một công ty khởi nghiệp blockchain stablecoin, đã thông báo rằng họ đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 15,8 triệu đô la. Dragonfly Capital dẫn đầu khoản đầu tư này, với sự tham gia của Coinbase, Circle, Cumberland, Wintermute và Selini Capital. Dragonfly đã đầu tư khoảng 14 triệu đô la trong vòng gọi vốn này.

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin đầu tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, First Trust, một công ty dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ tập trung vào việc phát hành các sản phẩm quỹ giao dịch trên sàn, đã ra mắt quỹ ETF chiến lược Bitcoin đầu tiên.

Chứng khoán Mỹ mở cửa, Nasdaq giảm hơn 493 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh khi mở cửa, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 937 điểm, Nasdaq giảm 493 điểm và S&P 500 giảm 2,44%.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-05-09 07:39

Thị trường P2P Bitcoin Paxful trực tuyến trở lại và hoạt động

Theo tin tức từ BitouchNews, Thị trường P2P Bitcoin Paxful đã hoạt động trở lại. “Trong toàn bộ thời gian tạm ngưng, ví Paxful vẫn hoạt động đầy đủ cho người dùng và cộng đồng cũng có thể chọn nền tảng ngang hàng để tiếp tục giao dịch”.Trước đây đã có thông tin cho rằng Giám đốc Paxful hành Paxful Ray Youssef đã thông báo vào tháng 4 rằng họ sẽ tạm dừng các dịch vụ thị trường và không chắc chắn liệu nó có khởi động lại hay không.

Tin tức 2023-05-30 21:42

Thị trường Bitcoin P2P Paxful bổ nhiệm Giám đốc điều hành tạm thời mới

Theo tin tức từ BitouchNews, Thị trường P2P Bitcoin Paxful đã bổ nhiệm Roshan Dharia làm Giám đốc điều hành tạm thời mới của mình. Roshan Dharia trước đây từng là người quản lý TrustToken (hiện được gọi là Archblock) doanh nghiệp cho vay tổ chức DeFi và trước đây đã thành lập nền tảng đầu tư PTHL Affiliates.Trước đây, BitouchNews đã báo cáo rằng hai nhà đồng sáng lập Paxful, Artur Schaback và Mohamad (Ray) Youssef, đã đệ đơn kiện nhau về tranh chấp quyền kiểm soát công ty và đệ trình nhiều cáo buộc chống lại nhau, bao gồm cả việc biển thủ quỹ công ty, rửa tiền và Trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga, v.v. Cựu Giám đốc điều hành Paxful, Ray Youssef, đã đơn phương đóng cửa nền tảng và sau đó từ chức Giám đốc điều hành. Vào đầu tháng 5, Paxful đã trực tuyến trở lại và hoạt động.

Tin tức 2024-09-14 15:51

Giám sát ZachXBT: Bốn nhà phát hành stablecoin đã chặn hai địa chỉ bao gồm Lazarus Group

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của ZachXBT, tính đến hôm nay, tất cả bốn nhà phát hành stablecoin (Paxful, Tether, Techteryx, Circle) đã đưa vào danh sách đen hai địa chỉ sau, trong đó Lazarus Group nắm giữ 4,96 triệu USD. Thêm 1,65 triệu USD đã bị đóng băng trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, nâng tổng số tiền bị đóng băng trong cuộc điều tra này lên 6,98 triệu USD.

Tin tức 2023-03-30 09:55

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Paxful sẽ hoàn trả cho người dùng số tiền bị mất bằng tiền kiếm được

Theo tin tức từ BitouchNews, Ray Youssef, người sáng lập Paxful, một thị trường giao dịch tiền điện tử ngang hàng, đã tweet rằng người dùng Paxful sẽ được hoàn lại số tiền bị mất trong Celsius Earn và tiền Celsius của người dùng sẽ có sẵn trong ví Paxful của họ vào cuối tuần này.