Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Bangkok Post", Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) đã bắt giữ 4 người đến từ Trung Quốc và một người đến từ Lào, cáo buộc họ thông đồng để thực hiện tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công cộng và rửa tiền. Vào cuối năm 2022, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã tự nộp đơn và tuyên bố rằng họ đã chịu lỗ đối với các khoản đầu tư thực hiện thông qua bchgloballtd.com a> website Năm người đã lừa đảo hơn 3.200 người dân địa phương trong số hơn 27 triệu USD thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews , chính quyền Thái Lan đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới được cho là đã lừa đảo một phụ nữ địa phương số tiền hơn 620.000 USD.Theo các nguồn tin địa phương, mạng lưới này trải dài khắp Thái Lan, Campuchia và Myanmar và thực hiện một vụ lừa đảo có tổ chức cao liên quan đến các cơ hội đầu tư trực tuyến sai lầm, đánh cắp danh tính và rửa tiền xuyên biên giới. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã sử dụng một nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo để thu hút nạn nhân, sau đó chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư để tăng cường kiểm soát. Trong trường hợp này, nạn nhân Mallika đã tiếp xúc với kẻ lừa đảo thông qua một nhóm công khai trên Facebook và cuối cùng bị thuyết phục đầu tư vào một danh mục đầu tư chứng khoán và tiền điện tử giả có lợi nhuận cao, chuyển tổng cộng 21 triệu baht (khoảng 621.000 USD).Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã có lệnh bắt giữ và bắt giữ nhiều nghi phạm, vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhật báo Kinh tế đã đăng bài “Kiên quyết cắt đứt chuỗi công nghiệp rửa tiền bằng tiền ảo”, trong đó nêu rõ tiền ảo có đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, có thể chuyển đổi toàn cầu, giao dịch thuận tiện, phương thức rửa tiền cũng nhiều hơn che giấu và khó theo dõi đã mở ra những kênh mới cho tội phạm rửa tiền và trở thành mảnh đất cho hàng loạt loại tội phạm mới. Nhiều kẻ vi phạm pháp luật trốn ở nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc thu thập chứng cứ, hồi hương và xử lý chúng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự ổn định xã hội, đồng thời gây rối loạn trật tự tài chính, ảnh hưởng đến an ninh và sự phát triển của thị trường tài chính. làm ngơ.Bài báo cho rằng để cắt đứt dây chuyền rửa tiền bằng tiền ảo, cần nắm bắt được đặc điểm mới của kiểu rửa tiền mới, đồng thời thành lập lực lượng chung bằng nhiều cách tiếp cận. Các cơ quan quản lý nên cải thiện hơn nữa cơ chế quản lý, tăng cường trao quyền công nghệ và thực hiện theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian về các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua sự kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến, để hạn chế sự lây lan của bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.