Theo tin tức từ BitouchNews,Trả lời báo cáo trước đây của Reuters đặt câu hỏi về các chính sách tuân thủ của Binance trong việc ngăn chặn và xử lý hoạt động tài trợ cho khủng bố, Binance đã trả lời rằng chính phóng viên Reuters đó đã cố tình bỏ qua các sự kiện quan trọng và rằng các chính sách và thủ tục của Binance phù hợp với AMLD5/6 Anti -Các Yêu cầu về Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố.
Binance tuyên bố rằng một khi giao dịch được xác minh trên chuỗi khối, sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không thể chặn hoặc đảo ngược tiền gửi tài sản kỹ thuật số. Thước đo thực sự về sự tuân thủ của một sàn giao dịch tiền điện tử là các bước cần thiết để xác định và phản ứng với các khoản tiền gửi đáng ngờ. Những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên doanh nghiệp tội phạm của chúng. Các sàn giao dịch cần hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và sử dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.
Theo Reuters, Israel đã thu giữ khoảng 190 tài khoản tiền điện tử trên Binance kể từ năm 2021, bao gồm hai tài khoản được cho là có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo và hàng chục tài khoản được cho là có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo Hamas.
chỉ
chỉ
chỉ
chỉ
chỉ
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới