Tin tức
2024-10-08 16:42
Cơ quan Liên Hợp Quốc khuyến nghị hình sự hóa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không có giấy phép ở Đông Nam Á để chống gian lận trên mạng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước Đông Nam Á hình sự hóa các hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) mà không có giấy phép. Cơ quan này cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng một số VASP, bao gồm cả những VASP có quan hệ với tội phạm đã biết, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho các tổ chức lừa đảo và các trang web đánh bạc có rủi ro cao.Báo cáo cho biết một thực thể giấu tên đã thực hiện các giao dịch trị giá "ít nhất hàng trăm triệu đô la" với các tổ chức tội phạm. Chúng bao gồm các nhóm có liên quan hoặc trực tiếp tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm mạng và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em quy mô lớn, cũng như các thực thể bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ và các ví có liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên."Hơn bao giờ hết, các chính phủ cần nhận ra mức độ nghiêm trọng, quy mô và tác động của mối đe dọa toàn cầu thực sự này", đại diện khu vực UNODC Masoud Karimipour cho biết trong một tuyên bố."
Tin tức
2024-11-25 13:54
Philippines thắt chặt các yêu cầu báo cáo đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và có kế hoạch ra mắt cổng báo cáo mới vào tháng 1 năm sau
Theo tin tức từ BitouchNews, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) có kế hoạch thắt chặt các yêu cầu báo cáo đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để tăng cường thu thập và giám sát dữ liệu. BSP đã đưa ra dự thảo thông báo vào cuối tuần trước tiết lộ rằng một cổng báo cáo mới cho tất cả VASP sẽ được ra mắt trước ngày 1 tháng 1 năm 2025.Thông báo này nêu chi tiết các yêu cầu báo cáo mới nhằm thu hẹp khoảng cách dữ liệu, giảm sự khác biệt về thông tin, cải thiện việc thu thập dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu cho tài sản ảo và VASP.Theo ngân hàng, VASP được yêu cầu nộp 13 báo cáo vào các khoảng thời gian khác nhau. Mỗi tháng phải nộp hai báo cáo về khối lượng, giá trị giao dịch và tổng tài sản đang lưu ký. Cần phải có bảy báo cáo mỗi quý, bao gồm dữ liệu về văn phòng điều hành, trang web và số liệu thống kê về chủ tài khoản. Ba báo cáo còn lại được nộp sáu tháng một lần. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng phải được cung cấp hàng năm.VASP phải gửi báo cáo kinh doanh dịch vụ tiền tệ trong hai quý đầu năm 2025 bằng các kênh hiện có. Sau đó, bạn phải chuyển sang cổng báo cáo mới cho tất cả các nội dung gửi trừ khi có hướng dẫn khác.Những thực thể không tuân thủ các yêu cầu này sẽ phải đối mặt với biện pháp cưỡng chế. VASP có thời hạn đến ngày 13 tháng 12 để gửi phản hồi về những thay đổi được đề xuất.
Tin tức
02-07 09:29
Số lượng nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 31, ít hơn 11 so với năm ngoái
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tình trạng đăng ký của các công ty tài sản ảo do Đơn vị phân tích thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc công bố, tổng số công ty tài sản ảo tại Hàn Quốc là 31. Trong số 42 công ty đã đăng ký trước đó, 11 công ty đã bị xóa khỏi danh sách, bao gồm Gdac, Probit, Huobi Korea, v.v.
Tin tức
04-01 11:54
Vanuatu thông qua dự luật cấp phép và quản lý tiền điện tử, nhưng “rất nghiêm ngặt”
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Vanuatu đã thông qua luật để quản lý tài sản kỹ thuật số và cung cấp hệ thống cấp phép cho các công ty tiền điện tử muốn hoạt động tại quốc đảo Thái Bình Dương này, một cố vấn quản lý của chính phủ gọi là "rất nghiêm ngặt".Quốc hội địa phương đã thông qua Đạo luật Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào ngày 26 tháng 3, trao cho Ủy ban dịch vụ tài chính Vanuatu (VFSC) quyền cấp phép tiền điện tử và thẩm quyền thực thi các tiêu chuẩn về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quy định đi lại của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đối với các công ty tiền điện tử. Theo các luật này, VFSC có quyền điều tra và thực thi rộng rãi và quy định mức tiền phạt lên tới 250 triệu VT (khoảng 2 triệu đô la Mỹ) và mức án tù lên tới 30 năm.Luật thiết lập khuôn khổ cấp phép và báo cáo cho các sàn giao dịch, thị trường NFT, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử và chào bán tiền xu ban đầu. Đáng chú ý, luật này cho phép các ngân hàng xin giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký tiền điện tử. VFSC cho biết mặc dù stablecoin, chứng khoán mã hóa và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương “có thể có một số điểm tương đồng với tài sản ảo trên thực tế”, nhưng luật này không ảnh hưởng đến chúng. Bộ luật này cũng cho phép Ủy viên VFSC tạo ra một cơ chế thử nghiệm cho phép các công ty được chấp thuận cung cấp nhiều dịch vụ tiền điện tử khác nhau trong thời hạn một năm, với tùy chọn gia hạn.Cơ quan quản lý này cho biết trong một tuyên bố ngày 29 tháng 3 rằng sau nhiều năm "đánh giá các rủi ro liên quan đến tài sản ảo", họ đã xây dựng khuôn khổ pháp lý, sẽ "mở ra nhiều cơ hội" cho Vanuatu và cải thiện khả năng hòa nhập tài chính bằng cách cho phép các dịch vụ được quản lý đối với thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử.