Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi gần đây đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi vì nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Cuộc điều tra được khởi động vào tháng 5 năm 2018, khi Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) và Đội Điều tra nhận được thông tin về các giao dịch đáng ngờ bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố.Người ta cho rằng vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, nghi phạm đã mua số Bitcoin trị giá 614 đô la thông qua nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Luno và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nghi phạm sang tài khoản ký quỹ của Luno, số Bitcoin sau đó đã được chuyển đi. được chuyển sang một ví khác được liên kết với một tổ chức “độc lập” giấu tên.Cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy số tiền này đã được chuyển sang cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính và các dự án khác cho các "diễn viên" ở một quốc gia khác. Sau khi xác định mục đích của số tiền, cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi đã đột kích nơi ở của nghi phạm kèm theo lệnh khám xét vào ngày 24/10 và thu giữ nhiều tang vật, trong đó có súng không được cất giữ ở nơi an toàn theo yêu cầu của pháp luật. Người đàn ông này dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại Tòa án quận Lichtenburg vào ngày 6/1.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - PENGU hiện có giá 0,04126 USD, với mức tăng 12,62% trong 24 giờ. Doanh thu 24H đạt 1,2 tỷ USD, tăng 59,81%, chỉ mang tính chất tham khảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thống kê của cơ quan an ninh SlowMist, trong số 10 vụ bỏ trốn gây thiệt hại nhiều nhất năm 2024, ZKasino, IBXtrade và Essence Finance đứng trong top 3 với số tiền liên quan đến vụ án là 33 triệu USD, 21,8 triệu USD và 20 triệu USD tương ứng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc pháp lý Coinbase, Paul Grewal đã xuất bản một bài viết X Bạn có thể đọc chúng bên dưới. Điều này cho thấy nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn nhiều hoạt động tiền điện tử, từ các giao dịch BTC cơ bản đến các sản phẩm phức tạp hơn ”Lưu ý rằng FDIC trước đó đã tuyên bố rằng họ đã tuân thủ các lệnh của tòa án trước đó, nhưng cuộc khám xét này đã phát hiện thêm hai lá thư đình chỉ một cách kỳ diệu. Mỗi khi hành động, chúng ta luôn phát hiện ra những vấn đề mới và thật khó để tin vào sự chân thành của họ. Quốc hội mới nên bắt đầu điều trần về tất cả những vấn đề này ngay lập tức. "Giám đốc pháp lý Ripple, Stuart Alderoty nói: "Làm tốt lắm. Với tư cách là cựu GC của ngân hàng, những bức thư này gửi đi một thông điệp: đóng cửa mọi thứ liên quan đến tiền điện tử càng sớm càng tốt – không chỉ các sản phẩm và dịch vụ được đề cập. Viết trực tiếp lên bảng là một cách tiếp cận hiếm hoi và được đo lường. Những bức thư nhằm mục đích gửi sóng xung kích qua các ngân hàng. ”