Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dõi từ nền tảng tình báo mã hóa Arkham cho thấy địa chỉ cam kết lớn nhất trên Binance đã nhận lại 38.400 ETH (khoảng 69,4 triệu đô la Mỹ) và tất cả chúng đã được chuyển đến chuỗi beacon để cam kết. Địa chỉ này đã đặt cược tổng số ETH trị giá 1,29 tỷ đô la kể từ khi nó bắt đầu được sử dụng, khiến nó trở thành địa chỉ đặt cược lớn thứ ba trong tháng qua.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một con cá voi PEPE đã gửi tổng cộng 515,5 tỷ PEPE vào Binance thông qua 4 địa chỉ trong 7 giờ qua, với một tổng giá trị 1044 Mười nghìn đô la Mỹ có thể giúp giá tiền tệ giảm 4% trong một khoảng thời gian ngắn trong quá trình điều chỉnh BTC.Địa chỉ này đã rút 742,5 tỷ token khỏi Binance với mức giá trung bình là 0,000007352 USD kể từ tháng 7 năm nay. Nếu tất cả được bán vào thời điểm này, nó sẽ sẽ nhận được Lợi nhuận 6,65 triệu USD, lợi nhuận 175%.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Binance đã đặt câu hỏi về thông báo phạt thuế gần 8,6 tỷ USD do cục thuế Ấn Độ đưa ra.Một người trực tiếp liên quan đến vấn đề này tiết lộ rằng Tổng cục Tình báo thuế gián tiếp (DGGI) của Ấn Độ đã đưa ra thông báo yêu cầu Binance làm rõ vào tuần trước. Thông báo liên quan đến các khoản phí mà Binance thu từ khách hàng ở Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024.Có thông tin cho rằng DGGI là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, đối chiếu và phổ biến thông tin tình báo về hành vi trốn thuế gián tiếp và có liên kết với Bộ Tài chính Ấn Độ. Hiện tại, Binance chưa phản hồi về vấn đề này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo ứng dụng trò chơi Fiewin, được cho là khiến nạn nhân mất hơn 47,6 triệu USD. Ứng dụng Fiewin dụ người dùng tham gia cờ bạc và trò chơi trực tuyến, khai man về lợi nhuận dễ dàng. Hợp tác chặt chẽ với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Binance, cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra mối liên hệ của vụ lừa đảo với ví kỹ thuật số.