Tin tức
2024-05-31 22:16
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."
Tin tức
2023-11-10 08:55
Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin Irina Dilkinska nhận tội rửa tiền và lừa đảo qua đường dây, đối mặt với 10 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Irina Dilkinska, “người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ” của OneCoin, đã nhận tội hôm thứ Năm về các cáo buộc gian lận và rửa tiền vì vai trò của cô trong những gì các công tố viên cho biết là một phần của chương trình tiếp thị đa cấp toàn cầu trị giá 4 tỷ USD. Cô có thể phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội danh. OneCoin được thành lập tại Sofia, Bulgaria vào năm 2014 để quảng bá và bán loại tiền điện tử cùng tên. Nhưng các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết OneCoin không phải là một loại tiền điện tử có giá trị thực, mà giống một mô hình kim tự tháp hơn, trong đó tiền từ những người mua mới sẽ chuyển đến những người lãnh đạo nó và việc bán tiền sớm của những người khác. Các công tố viên cho biết hơn 3 triệu người đã đầu tư và OneCoin đã tạo ra doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đô la.
Tin tức
2024-04-20 07:13
Người đàn ông Ấn Độ thừa nhận đã tạo trang web Coinbase giả và đánh cắp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Tin tức
2024-01-19 09:32
Manta Korea BD bị nghi rửa tiền qua Bithumb, chuyển nhượng và bán 2 triệu MANTA
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của Definalist trên mạng xã hội, Manta Network Korea BD bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày MANTA niêm yết Bithumb. Được biết, anh ta đã chuyển 2 triệu MANTA vào ví cá nhân của BD ở Hàn Quốc, sau đó gửi 2 triệu MANTA vào Bithumb, chiếm hơn 75% tổng lượng lưu hành Bithumb . Kết quả là giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi được niêm yết. BD đã chuyển đổi 2 triệu MANTA thành 2.094,7 ETH (khoảng 5.162.112 USD) với mức giá gấp 50 ~ 100 lần và gửi số tiền đó vào ví cá nhân của mình. Ví BD: 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aFVí do Manta phát hành: 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555
chỉ
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?