Theo tin tức từ BitouchNews,Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, 5 địa chỉ liên kết với pepecexwallet.eth đã mua 8,87 nghìn tỷ đơn vị PEPE với giá rẻ, với chi phí khoảng 0,19ETH ($385) và bán được 7,76 nghìn tỷ với giá 1,23 triệu đô la -18u37iz">PEPE span>, kiếm được gần 1,23 triệu đô la, tỷ lệ hoàn vốn hơn 3.200 lần.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã khuyến khích các tổ chức tài chính của nước này tăng cường giám sát các giao dịch chuyển tiền “bất hợp pháp” tới các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử. Phân tích của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản kết luận rằng thiệt hại do gian lận liên quan đến chuyển tiền bất hợp pháp chủ yếu được chuyển bằng tiền điện tử.FSA khuyến khích các tổ chức tài chính tăng cường hơn nữa việc bảo vệ người dùng dựa trên rủi ro và khuyến nghị rằng "các tổ chức tài chính nên ngừng chuyển tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử nếu tên người gửi khác với tên tài khoản".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Ember Monitor, kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2023, Justin Sun đã mua khoảng 421.800 ETH (khoảng 1,267 tỷ USD) thông qua 5 địa chỉ, với giá trung bình khoảng 3.006 USD.Ngoài ra, bao gồm cả số tiền nắm giữ trước đó, tổng số ETH mà Justin Sun nắm giữ qua nhiều địa chỉ đã lên tới 698.700 (2,215 tỷ USD). Trong số đó, hầu hết (646.900) được lưu trữ trên các nền tảng đặt cọc/cầm cố lại chính để kiếm thu nhập.646.900 ETH này kiếm được thu nhập trên nền tảng cam kết/cam kết lại. Thậm chí dựa trên tính toán hàng năm hiện tại là 3,2% cho việc đặt cược ETH PoS, thu nhập lãi hàng ngày lên tới 180.000 đô la Mỹ (56,7 ETH). ) .

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Arkham, trước khi Binance thông báo ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BRETT, người nắm giữ BRETT sớm 0x85...528e đã chuyển 19,29 triệu BRETT sang Bybit vào lúc 15:59 múi giờ UTC+8, trị giá khoảng 1,71 triệu USD.Qua truy xuất nguồn gốc, người ta thấy rằng BRETT 0x85...528e xuất phát từ địa chỉ 0xFd...2185. Địa chỉ này đã chi 0,067 ETH (khoảng 178 đô la) để mua 96,946 triệu BRETT vào ngày 24 tháng 2 năm nay, sau đó phân phối những BRETT này đến nhiều địa chỉ và bán chúng lần lượt trong vài tháng qua, thu về lợi nhuận gấp hàng chục nghìn lần.