Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án tù “dài” sau khi bị kết án về tội rửa tiền. Trong các tài liệu nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, nhóm pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị tuyên án cụ thể đối với yêu cầu của các công tố viên yêu cầu anh ta phải ngồi tù từ 20 đến 30 năm tù, cho rằng khuyến nghị của chính phủ là "vô căn cứ" và đề cập đến các vụ án tương tự.Các báo cáo trước đây cho thấy người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang Washington kết tội rửa hàng chục triệu đô la bằng cách giúp thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp.