Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan. Theo bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan, Alexey Pertsev bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD. Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, cho biết: “Các công tố viên nghi ngờ Alexey Pertsev về tội rửa tiền mà họ mô tả một cách chung chung nhưng không nêu rõ hành vi cụ thể mà anh ta tham gia phạm tội.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến ​​nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán tòa án quận Washington, D.C. Colleen Kollar-Kotelly đã kết án Heather Morgan (rapper “Razzlekhan”), một trong những nghi phạm trong vụ hack Bitfinex , 18 tháng tù tại phiên điều trần vào ngày 18 tháng 11.Vào tháng 8 năm 2023, Morgan đã nhận tội âm mưu phạm tội rửa tiền và lừa đảo. Cô là vợ và đồng phạm của Ilya Lichtenstein, một hacker đã đánh cắp 120.000 Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 và rửa tiền.Vào ngày 14 tháng 11, Thẩm phán Kollar-Kotelly đã kết án Lichtenstein 5 năm tù, thấp hơn nhiều so với mức 20 năm được cho phép theo hướng dẫn tuyên án. Các công tố viên lưu ý rằng hacker đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” trong các cuộc điều tra khác và không có tiền án tiền sự.