Tin tức
2024-07-02 22:46
Nigeria hoãn phiên tòa xét xử rửa tiền của giám đốc điều hành Binance đến ngày 5 tháng 7
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, phiên tòa xét xử rửa tiền của Nigeria đối với Binance và hai giám đốc điều hành của nó đã bị hoãn lại đến ngày 5 tháng 7. Điều này đã được quyết định sau khi nhân chứng đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai kiểm tra chéo. Sức khỏe của người đứng đầu tuân thủ tội phạm của Binance, Tigran Gambaryan, đã xấu đi trong thời gian bị giam giữ và gia đình anh ta cho biết nhà tù đã không cung cấp hồ sơ y tế từ lần đến bệnh viện duy nhất của anh ta mặc dù có nhiều lệnh của tòa án.Gambaryan đã bị giam tại nhà tù Kuje, nơi đông dân nhất Nigeria, kể từ tháng 2, nơi anh ta bị giam cùng với các thành viên của nhóm khủng bố Boko Haram. Một giám đốc điều hành bị buộc tội khác, Nadeem Anjarwalla, đã trốn thoát. Gia đình Gambaryan cho biết anh mắc bệnh viêm phổi kép và sốt rét khi bị giam giữ, sức khỏe của anh sa sút, anh bị tê ở chân và đau lưng. Gần đây, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã đến thăm Gambaryan và kêu gọi Hoa Kỳ hành động thêm. Binance từ chối bình luận.
Tin tức
2024-04-08 19:09
Giám đốc điều hành Binance bị bắt ở Nigeria phủ nhận cáo buộc rửa tiền và bị đưa vào tù chờ xét xử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News , người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính Binance, Tigran Gambaryan, người trước đây đã bị giam giữ ở Nigeria, đã không nhận tội rửa tiền trước tòa và được đưa vào tù để chờ xét xử.Luật sư của Gambaryan lập luận rằng Gambaryan không nên chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại quốc gia châu Phi này vì anh ta không có thẩm quyền ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Tin tức
2024-07-17 15:20
Bác sĩ nhà tù Nigeria bị giam giữ vì lo ngại về sức khỏe của giám đốc điều hành Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã ban hành lệnh bắt giữ Tiến sĩ Abraham Ehizojie của Cơ sở Cải huấn Kuje. Lệnh bắt giữ được ban hành vì Ehizojie không cung cấp báo cáo y tế của giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan hoặc xuất hiện trước tòa như lệnh trước đó.Luật sư Ekene Iheanacho của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự vắng mặt của nhân viên y tế. Mordi yêu cầu tòa án ban hành lệnh bắt giữ bác sĩ và đưa Gambaryan đến bệnh viện để chẩn đoán y tế ngay lập tức với lý do thân chủ của mình bị đau lưng trầm trọng và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.
Tin tức
2024-04-22 20:53
Vợ của giám đốc điều hành Binance phủ nhận thông tin về việc bà bị bắt ở Kenya và dẫn độ về Nigeria
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , vợ của giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla đã phủ nhận các báo cáo rằng bà đã bị bắt ở Kenya và sau đó bị dẫn độ về Nigeria. Trước đó, có thông tin cho rằng chính quyền Nigeria đã tìm thấy Anjarwalla ở Kenya và đang làm việc với chính quyền Kenya để đưa nhà điều hành này trở lại Nigeria.Có thông tin cho rằng Anjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành khác Binance, Tigran Gambaryan, vào tháng 2 năm nay, khi chính quyền Nigeria cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử này thao túng tỷ giá hối đoái địa phương, trốn thuế và rửa tiền. Anjarwalla, người có hai quốc tịch Anh và Kenya, đã trốn khỏi đất nước vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya được giấu kín.