DAXA Hàn Quốc bổ nhiệm thành viên cố vấn mới tăng cường giám sát chống rửa tiền

Tin tức 2023-04-26 12:12

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Decenter, Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) thông báo rằng Si-mok Kim, luật sư tại Công ty luật Yulchon, và Lee Min-seop, trưởng nhóm chống rửa tiền tại Kim & Advisory Thành viên Hội đồng quản trị.Trước đây, DAXA đã công bố tin tức về việc thực hiện các kế hoạch và quy định tự quản lý, đồng thời tiết lộ rằng họ đã thành lập bộ phận chống rửa tiền và Upbit phụ trách tiểu ban chống rửa tiền.

Tin tức 2023-06-01 14:02

Okey Cloud Chain đã ra mắt giải pháp tuân thủ chống rửa tiền trên chuỗi (Onchain AML) mới, sử dụng công nghệ để trao quyền cho nền tảng giao dịch tài sản ảo của Hồng Kông giám sát các quy định mới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hong Kong News Network, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, "Nguyên tắc áp dụng cho nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" và "Hướng dẫn chống rửa tiền" (Sửa đổi) do Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông ban hành sẽ chính thức được triển khai. Các chính sách quản lý tiền ảo nghiêm ngặt đã đưa ra các yêu cầu cao hơn về khả năng chống rửa tiền của các nền tảng được cấp phép. Do đó, làm thế nào để xác định rủi ro rửa tiền nhanh hơn và chính xác hơn đã trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết bởi nền tảng Shenpai. Để đạt được mục tiêu này, Okey Cloud Chain đã tạo ra một giải pháp tuân thủ chống rửa tiền AML trên Onchain mới, tập trung vào KYT, KYA, các chỉ số dữ liệu và kiểm tra bảo mật để giúp tuân thủ tài sản ảo và ngăn ngừa rủi ro. Người phụ trách các sản phẩm của Okey Cloud Chain nói với giới truyền thông rằng dưới nền tảng giám sát tuân thủ, các nền tảng bảo mật dữ liệu chuỗi khối như Chainalysis và CipherTrace đã xuất hiện ở Hoa Kỳ.Có nhiều nền tảng bảo mật dữ liệu trên chuỗi như Okey Cloud Chain.

Tin tức 06-19 11:41

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Đã thêm chương mới để giải quyết rủi ro rửa tiền của tài sản ảo trong các quy định liên quan về "Chống rửa tiền và khủng bố"

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố "Báo cáo thường niên 2023-24", trong đó đề cập rằng một chương mới đã được thêm vào để hỗ trợ ngành đối mặt với những đặc điểm độc đáo của tài sản ảo khi tham gia kinh doanh liên quan đến tiền ảo. tài sản có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định có liên quan.Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã tổ chức hai hội thảo trực tuyến về chống rửa tiền/chống khủng bố vào tháng 11 năm 2023 để cung cấp cho gần 1.800 nhân viên quản lý và tuân thủ từ các tổ chức được cấp phép những thông tin và quy định phát triển mới nhất. quan sát, chia sẻ các xu hướng gian lận mới nhất và đưa ra lời khuyên về các báo cáo giao dịch đáng ngờ, nêu rõ sự gia tăng rủi ro huy động vốn ở Hồng Kông.

Tin tức 2023-05-09 15:40

Các nhà lập pháp Hàn Quốc có kế hoạch giới thiệu "Đạo luật ngăn chặn che giấu tài sản ảo của công chức"

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Dong-A Ilbo, một nghị sĩ Hàn Quốc đang chuẩn bị soạn thảo "Đạo luật ngăn chặn việc che giấu tài sản ảo của công chức", sửa đổi các phần của "Đạo luật đạo đức công chức" và "Đạo luật bầu cử công chức", hy vọng buộc các quan chức nhà nước tiết lộ công khai các khoản nắm giữ của họ Chi tiết về tài sản ảo trị giá 5 triệu won (khoảng 3.772 USD) trở lên.