Tin tức
2024-04-25 18:16
Ngôi sao Instagram Jebara Igbara bị kết án 84 tháng tù vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã đưa ra một tuyên bố cho biết người nổi tiếng trên Instagram Jebara Igbara (còn được gọi là Jay Mazini) đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Frederic Block kết án 84 tháng tù vì thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo trị giá hàng chục tỷ đồng. ít nhất 8 triệu USD.Có thông tin cho rằng Jebara Igbara đã từng thực hiện một vụ lừa đảo nhắm vào các thành viên của cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi ở New York thông qua công ty Halal-Capital LLC. Anh ta đã đăng giá tiền điện tử cao hơn giá thị trường trên Instagram và các nền tảng xã hội khác, đồng thời gửi đi những sửa đổi. hình ảnh chứng từ chuyển khoản, ngụ ý rằng tiền đã được chuyển. Nhưng anh ấy chưa bao giờ gửi tiền.
Tin tức
2024-08-20 12:46
Cựu CEO ngân hàng HTSB tại Mỹ biển thủ hàng chục triệu USD tham gia lừa đảo tiền điện tử khiến ngân hàng sụp đổ
Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Kansas đã bị kết án vì lạm dụng chức vụ cựu giám đốc điều hành ngân hàng (CEO) và biển thủ hàng chục triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử dẫn đến việc ngân hàng phá sản và mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư, theo theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 293 tháng tù.Khi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State (HTSB) ở Elkhart, Kansas, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, việc chuyển 47,1 triệu đô la của Heartland đã được chuyển sang ví tiền điện tử theo một kế hoạch tiền điện tử được mệnh danh là “giết lợn”. Mặc dù HTSB được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), nhưng tiền đã được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. FDIC đã bù lỗ 47,1 triệu USD. Sự gian lận của Hanes đã khiến HTSB phá sản và các nhà đầu tư ngân hàng mất 9 triệu USD. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh mở một phiên điều trần riêng để hoàn tất việc bồi thường trong vòng 90 ngày tới.
Tin tức
2023-08-17 07:44
Công ty bảo mật: Hơn 500 mã thông báo lừa đảo đã xuất hiện trên Base và những kẻ lừa đảo đã kiếm được khoảng 2 triệu đô la tiền lãi
Theo tin tức từ BitouchNews, Solidus Labs, một công ty giám sát rủi ro Coinbase , cho biết từ giữa tháng 7 đến tháng 8, các nhà phát triển đã triển khai hơn 500 mã thông báo lừa đảo, chẳng hạn như BASEPEPE (BPEPE) và Baby Yoda (Yoda). Trong số này, khoảng 300 mã thông báo cho phép người tạo của họ đúc vô hạn và 60 mã thông báo khác ngăn người mua bán lại chúng trên các sàn giao dịch. Các mã thông báo lừa đảo đã tạo ra khối lượng giao dịch khoảng 3,7 triệu đô la trên sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Base và những kẻ lừa đảo đã kiếm được khoảng 2 triệu đô la tiền lãi.
Tin tức
01-11 15:45
Một tòa án ở Thành Đô tiết lộ vụ lừa đảo gây quỹ tiền ảo và rửa tiền, với hơn 29.000 người tham gia thua tổng cộng hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Thành Đô công bố top 10 vụ án tiêu biểu năm 2024. Trong số đó, một vụ lừa đảo gây quỹ và rửa tiền liên quan đến tiền ảo "GUCS" và phần mềm liên quan "Wa11et Pro" APP đã bị tiết lộ. Bị cáo Wang Moumou và những người khác đã thổi phồng giá trị kinh tế và triển vọng đầu tư của đồng xu GUCS ở Thành Đô, Đức Dương, Meishan và những nơi khác, đồng thời sử dụng phương pháp chiêu mộ người ngoại tuyến, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ. hơn 29.000 người tham gia gây quỹ. Wang Moumou bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị kết án tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.Ngoài ra, Tòa án Thành Đô cũng tiết lộ vụ việc một công ty Singapore kiện một công ty bất động sản Tứ Xuyên về tranh chấp hợp đồng mua bán "máy khai thác". Tòa án ra phán quyết rằng một công ty bất động sản ở Tứ Xuyên phải hoàn trả khoản thanh toán 836.000 USD, 22.534 USD tiền vận chuyển và bảo hiểm do một công ty Singapore thanh toán, đồng thời bác bỏ các yêu cầu bồi thường khác của một công ty Singapore.