Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu trên chuỗi, trong hai tuần qua, tài sản BTC từ nền tảng giao dịch BTC-e đã đóng cửa đã di chuyển trên chuỗi. Ban đầu, một địa chỉ ví ẩn danh đã được theo dõi vào năm 2022. 3.299 BTC đã được nhận từ địa chỉ BTC-e vào tháng 11, giao dịch đầu tiên được gửi bởi địa chỉ ví BTC-e kể từ năm 2017. Kể từ đó, địa chỉ này đã gửi 10.000 bitcoin (khoảng 165 triệu đô la) cho hai người nhận không xác định. Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, một trong những địa chỉ nhận đã bắt đầu chuyển tiền trở lại và một phần trong số 3.299 BTC (tổng cộng là 3,75 BTC) đã bị đánh cắp, theo xác nhận với trang web mã hóa tiếng Nga Forklog của công ty phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain. Gửi tới các nền tảng giao dịch KuCoin và MEXC, và một nền tảng OTC có tên là BTC2pm. Có thông tin cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã đóng cửa BTC-e vào năm 2017 và bắt giữ nhà điều hành nền tảng Alexander Vinnik tại một khu nghỉ dưỡng gần Thessaloniki, Hy Lạp, đồng thời buộc tội anh ta tội rửa tiền và các tội danh khác. Sau thời gian ngồi tù ở Hy Lạp, Vinnik được chuyển đến Pháp để xét xử và cuối cùng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với nhiều tội danh. Vinnik hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Santa Rita ở California, theo tài liệu của tòa án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ​​ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Aliaksandr Klimenka, người đứng sau sàn giao dịch BTC-e, vốn đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Protos, Nga yêu cầu thả một số người Nga khỏi Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này để đổi lấy phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal và cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, Paul Whelan, bao gồm cả những người của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e . Người sáng lập Alexander Vinnik.Evan Gershkovich và Paul Whelan đã đi đến các địa điểm bên ngoài nước Nga ngày hôm qua. Theo báo cáo của Business Insider trích dẫn TASS, Vinnik và những người khác sẽ được điều động theo hướng khác và tên của họ đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu điện tử của FBI.Có thông tin cho rằng vào tháng 5 năm nay, Vinnik đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền khi làm việc cho BTC-e. Anh ta chịu trách nhiệm về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD và khuyến khích tội phạm sử dụng nền tảng này để rửa tiền và lưu trữ số tiền bất hợp pháp. Gershkovich và Whelan lần lượt bị bắt vì tội gián điệp vào tháng 3 năm 2023 và tháng 12 năm 2020, nhưng Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc.