Đăng nhập/ Đăng ký
ZachXBT: Nhóm đứng sau ZebraDAO trên Base bị nghi ngờ là nhóm lừa đảo đằng sau Leaper Finance
2024-04-14 13:14:30
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử chuỗi ZachXBT cho biết trên nền tảng xã hội rằng nhóm đằng sau ZebraDAO trên Base có thể chính là nhóm đằng sau dự án mới Leaper Finance được triển khai trên Blast Băng đảng lừa đảo, nền tảng này hiện đang trực tuyến với TVL là 311.000 USD. ZachXBT nhắc nhở người dùng rằng nếu họ gửi tiền vào giao thức, họ cần rút tài sản ngay lập tức.

Tin trước đó, thám tử chuỗi ZachXBT tuyên bố trên nền tảng xã hội rằng hàng chục triệu đô la đã bị đánh cắp từ các trang web như Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire , v.v. Nhóm lừa đảo triển khai dự án mới Leaper Finance trên Blast. Tuần trước, băng đảng lừa đảo đã tài trợ cho một địa chỉ trên Blast với khoảng 1 triệu đô la được rửa trong các tấm thảm trước đó và bắt đầu cung cấp thanh khoản để dụ người dùng mắc bẫy. ZachXBT cho biết trong khoảng thời gian vừa qua, nhóm lừa đảo đã tăng TVL lên hơn một triệu đô la, sau đó đánh cắp tất cả tiền của người dùng gửi vào giao thức, giả mạo tài liệu KYC và sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Hiện tại, nhóm lừa đảo đã tiến hành các hoạt động lừa đảo trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche và các nền tảng khác.

ZachXBTZebraDAOLeaper Finance
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 18,3 triệu USDC vào Hyperliquid trong 24 giờ qua để mua HYPE
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, trong 24 giờ qua, một con cá voi đã gửi 18,3 triệu USDC vào Hyperliquid để mua HYPE. Cho đến nay, cá voi đã chi 5,81 triệu USDC để mua 210.420 HYPE với mức giá 27,6 USD.
chỉ
"Thanh lý chính nhiều lệnh" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã thanh lý các vị thế trị giá 10,12 triệu USD và các lệnh mua đã thanh lý 7,78 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-ETH hiện có giá $3378,41, tăng 3,23% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1H qua là 10,12 triệu USD, chủ yếu là do thực hiện nhiều lệnh, trong đó số tiền thanh lý ETH là 1,94 triệu USD(chiếm 19,20%). chỉ một.
chỉ
Dữ liệu: Một ví mới đã mua gần 500.000 VIRTUAL trong một giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một ví mới được tạo đã nhận được 1,5 triệu đô la USDC và mua 487.885 VIRTUAL trong một giờ qua với mức giá trung bình là 3,09 đô la.
chỉ
Chỉ số phổ biến RootData : Xếp hạng Market cá voi tăng 1014 bậc và mã thông báo WHALES tăng 41,34% sau 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu chỉ số phổ biến của nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData , tính đến 10:00 ngày 24 tháng 12, trong số 50 dự án có thứ hạng tăng vọt, thứ hạng Market đã tăng 1.014 bậc và token WHALES tăng 41,34% trong 24 giờ.Market cá voi là một nền tảng giao dịch không cần kê đơn (OTC) dựa trên hệ sinh thái Solana . Bằng cách giới thiệu một nền tảng an toàn, không cần tin cậy được hỗ trợ bởi công nghệ hợp đồng thông minh để giao dịch các khoản phân bổ, mã thông báo và NFT trước đây của TGE.Có thông tin cho rằng RootData đã đưa ra "Xếp hạng dự án nóng Web3" đầu tiên. Danh sách xếp hạng mức độ phổ biến này sử dụng 4,3 triệu dữ liệu hành vi người dùng thực để giúp người dùng nắm bắt được nhịp độ chú ý thực sự và cải thiện độ chính xác trong các quyết định đầu tư của người dùng. Danh sách xếp hạng sẽ tính toán thứ hạng theo thời gian thực về mức độ phổ biến của dự án dựa trên tần suất tìm kiếm của người dùng nền tảng, số lần nhấp vào dự án, phiếu bầu của người dùng cũng như mức độ phổ biến và ảnh hưởng của nền tảng X
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ đã chuyển 4 triệu CRV sang Binance 3 giờ trước và việc bán sẽ kiếm được lợi nhuận 1,88 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain Ember, một địa chỉ đã chuyển 4 triệu CRV (trị giá khoảng 3,81 triệu USD) sang Binance 3 giờ trước.Địa chỉ này trước đây đã rút CRV khỏi Binance với mức giá trung bình là 0,48 USD. Sau khi CRV tăng 13% vào ngày hôm nay, địa chỉ này đã chọn chuyển trở lại Binance chốt lời trong giao dịch này và đã thu được 97% lợi nhuận. (khoảng 1,88 triệu USD).
Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-06-17 19:05
Dữ liệu: ZachXBT đã nhận được hơn 700.000 đô la quyên góp, với ETH chiếm 56,7%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Nansen, nhà phân tích on-chain ZachXBT đã nhận được hơn 700.000 đô la tiền quyên góp, lên tới 711.196 đô la vào thời điểm xuất bản, trong đó ETH chiếm 56,7%, USDC và USDT lần lượt chiếm 26,42% và 11,08%.
Tin tức 08-21 10:37
ZachXBT: Một người dùng đã bị đánh cắp 55,4 triệu DAI vài giờ trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của ZachXBT, vài giờ trước, 55,4 triệu DAI đã bị đánh cắp từ một người dùng.Băm giao dịch: 0xf70042bf3ae7c22f0680f8afa078c38989ed475dfbe5c8d8f30a50d4d2f45dc4. Địa chỉ bị đánh cắp: 0x5D4b2A02c59197eB2cAe95A6Df9fE27af60459d4.
Tin tức 2023-10-23 20:44
ZachXBT: Một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC từ thị trường darknet và gửi tiền vào một máy trộn
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC (trị giá khoảng 144 triệu USD) từ thị trường darknet Abraxas. Thị trường darknet đã tiến hành một vụ lừa đảo rút lui vào tháng 11 năm 2015 và không hoạt động kể từ đó. Thực thể này đã gộp số tiền lại và gửi chúng vào một máy trộn Bitcoin.
Tin tức 10-07 19:59
ZachXBT: Một băng nhóm lừa đảo ở Ấn Độ đã giả làm nhân viên hỗ trợ Coinbase để lừa phần lớn số tiền tiết kiệm của một nạn nhân lớn tuổi người Mỹ và số tiền đã được thu hồi
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tiết lộ trên nền tảng X rằng anh ta đã hỗ trợ thành công một nạn nhân lớn tuổi người Mỹ trong việc lấy lại 275.000 USD số tiền bị đánh cắp. Vụ án này bắt nguồn từ tháng 4 năm 2024, khi nạn nhân gặp phải một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Ấn Độ giả danh bộ phận hỗ trợ khách hàng Coinbase , dẫn đến phần lớn số tiền tiết kiệm của anh ta bị đánh cắp.ZachXBT tuyên bố rằng số tiền thu hồi được đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và sẽ được trả lại cho các nạn nhân. Trong quá trình điều tra, ZachXBT phát hiện ra rằng phạm vi hoạt động của băng nhóm lừa đảo này đã vượt xa mức đó. Anh ấy lưu ý: “Tôi phát hiện ra rằng băng đảng này đã đánh cắp hơn 5 triệu đô la từ các nạn nhân khác. Số tiền được chuyển từ Ethereum và Bitcoin sang mạng Tron thông qua các sàn giao dịch tập trung và sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch OTC dưới dạng stablecoin Business (OTC)”.