Venezuela tiết lộ vụ rửa tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu chưa đăng ký, liên quan đến các sàn giao dịch bao gồm Kraken
2024-04-12 13:03:35
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab đã tiết lộ làn sóng giam giữ thứ hai liên quan đến vụ rửa tiền bằng tiền điện tử xuất phát từ việc bán dầu chưa đăng ký được thanh toán bằng các loại tiền tệ và tiền điện tử khác nhau.
Tareck El Aissami, cựu chủ tịch công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, cựu Bộ trưởng Kinh tế Simon Alejandro Zerpa và doanh nhân Samark Lopez đã bị bắt và bị buộc tội rửa tiền thông qua các sàn giao dịch như Kraken và đầu tư vào các trang trại khai thác tiền điện tử.
Tin tức
chỉ
Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Hyperliquid Labs cho biết họ đã biết về các báo cáo về hoạt động từ các địa chỉ được cho là của hacker Triều Tiên. Trên thực tế, Hyperliquid chưa bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào – cũng như chưa có bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý.Hyperliquid Labs rất coi trọng vấn đề an toàn vận hành. Không có bên nào tiết lộ lỗ hổng. Như thường lệ, Hyperliquid Labs cung cấp chương trình tiền thưởng hào phóng cho các báo cáo về lỗ hổng và tuân theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành để phân tích chuỗi khối.Trước đây, có người tự nhận là bên bảo mật và cố gắng liên hệ với Hyperliquid Labs. Để làm rõ, Hyperliquid Labs chưa bao giờ nhận được bất kỳ cáo buộc nào rằng nền tảng của nó đã bị xâm phạm. Bên này đã thêm một tài khoản lừa đảo vào cuộc trò chuyện nhóm và sau đó liên lạc với chúng tôi bằng những lời lăng mạ và thô tục. Do mức độ chuyên nghiệp mà nó thể hiện, Hyperliquid Labs đã xác nhận với các bên đáng tin cậy để đảm bảo nó tuân theo các phương pháp hay nhất.
chỉ
Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.
chỉ
Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.
chỉ
Huang Lichen: Thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Lichen tiết lộ trên nền tảng X rằng thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Huang Lichen đã đăng trên X cung cấp USAcoin là 21 triệu và một số khác được tung ra trên Pump.fun.
chỉ
Ví Coinbase sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến stablecoin USDC trên chuỗi Base
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crowdfund Insider, Ví Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng stablecoin USDC trên chuỗi Base .Bản cập nhật Coinbase chỉ ra thêm rằng các stablecoin như USDC đang tăng trưởng ổn định; giá trị thị trường của USDC sẽ tăng 73,47% vào năm 2024.
Bài viết nổi bật
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-02-09 08:08
Bloomberg: Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đang bị SEC điều tra
Theo tin tức từ ChainCatcher, theo Bloomberg News hôm thứ Tư, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có vi phạm các quy định liên quan khi phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ hay không. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn nâng cao và một thỏa thuận giải quyết có thể được công bố trong những ngày tới.
Tin tức
2023-10-13 21:27
Dữ liệu: Wintermute đã chuyển 13,5 triệu HFT sang CEX, chiếm 6% lượng lưu hành hiện tại
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Ember Monitor, trong một giờ qua, Wintermute đã chuyển tổng cộng 13,5 triệu HFT (trị giá khoảng 4,07 triệu USD) sang CEX, chiếm 6% tổng lưu hành HFT hiện tại. Trong số đó, 10,5 triệu HFT đã được chuyển sang Kraken và 3 triệu HFT đã được chuyển sang Binance.
Tin tức
02-17 09:26
Dữ liệu: Địa chỉ liên kết với Mạng Hermez đã gửi 3 triệu MATIC cho Kraken
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám sát Spot On Chain cho thấy rằng Hermez Network (được Polygon mua lại) có liên kết với địa chỉ 0xa31 đã gửi 3 triệu MATIC (2,85 triệu USD) vào Kraken trong 2 giờ qua. 23 ngày trước, địa chỉ này đã nhận được 19,8 triệu MATIC từ Hermez Network và hiện còn lại 16,8 triệu MATIC (16,1 triệu USD).
Tin tức
04-30 16:50
Dữ liệu: Hơn 314.000 SOL đã được chuyển từ Kraken sang một ví không xác định, tương đương với khoảng 42,22 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Whale Alert , 314.301 SOL đã được chuyển từ Kraken sang một ví không xác định, tương đương với khoảng 42.229.498 USD.