Theo tin tức từ BitouchNews, theo CoinDesk, vài giờ sau khi người sáng lập Terraform Labs Do Kwon bị cảnh sát bắt giữ ở Montenegro, các công tố viên liên bang New York đã buộc tội anh ta tội lừa đảo. Kwon bị buộc tội âm mưu lừa đảo, gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, lừa đảo qua đường dây và âm mưu thao túng thị trường, theo bản cáo trạng. Được biết, vào tháng 2 năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự đối với Terraform và Do Kwon, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư và bán chứng khoán chưa đăng ký và hoán đổi chứng khoán. Trong tin tức trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Montenegro Filip Adzic thông báo rằng Do Kwon đã bị cảnh sát bắt giữ tại Sân bay Podgorica ở Montenegro trước đó vào thứ Năm bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau đó đã xác nhận danh tính của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, địa chỉ ví Luna Foundation Guard (LFG) do Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon nắm giữ đã chuyển tất cả 5.292 BTC (khoảng 163 triệu đô la Mỹ) sang địa chỉ ví ẩn danh mới chưa được sử dụng trước đó. được liên kết với Do Kwon. Ngoài ra, ví đã rút 351 BTC vào ngày 8 tháng 5.Trước khi chuyển, một giao dịch chuyển có vẻ như thử nghiệm đã được thực hiện giữa hai ví, được thực hiện lần lượt 3 lần vào ngày 22 và 23 tháng 6 và 0,0211 Bitcoin được trao đổi mỗi lần.Theo báo cáo, các công tố viên Thụy Sĩ đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 26 triệu đô la của Do Kwon và những người khác, bao gồm cả Bitcoin, được lưu trữ trong Sygnum , một ngân hàng tài sản kỹ thuật số ở Zurich, Thụy Sĩ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa phúc thẩm Montenegro đã giữ nguyên phán quyết rằng người đồng sáng lập Terraform Labs Pte. Do Kwon nên bị trục xuất về quê hương Hàn Quốc, bác bỏ đề xuất trục xuất anh ta về Hoa Kỳ, Bloomberg đưa tin.Phán quyết hôm thứ Năm là phán quyết mới nhất trong một loạt phán quyết dành cho Montenegro, quốc gia đang phải đối mặt với yêu cầu kép từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc về việc dẫn độ cựu ông trùm tiền điện tử bị thất sủng. Tòa án Podgorica cho biết trong một tuyên bố trên trang web hôm thứ Năm rằng không có kháng cáo nào chống lại phán quyết.Bản án cũng giữ nguyên thủ tục dẫn độ nhanh chóng do một tòa án khác của Montenegro ban hành trước đó. Sau khi phán quyết được công bố, luật sư Goran Rodic của Do Kwon đã trả lời Bloomberg rằng Montenegro sẽ thu xếp dẫn độ với sự hỗ trợ của Interpol và bày tỏ hy vọng việc dẫn độ có thể được hoàn thành "càng sớm càng tốt".

Theo tin tức từ BitouchNews, Sau khi bồi thẩm đoàn phát hiện Terraform Labs và Do Kwon phạm tội lừa đảo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn yêu cầu thu hồi 5,3 tỷ USD tiền phạt vi phạm và hình phạt dân sự, Cointelegraph đưa tin. Theo hồ sơ ngày 19 tháng 4 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, SEC yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon phải trả khoảng 4,7 tỷ USD tiền lãi phân chia và phán quyết sơ bộ, cũng như các khoản phạt dân sự với tổng trị giá 520 triệu USD.Ngoài ra, SEC còn đề xuất cấm Do Kwon giữ chức vụ cán bộ hoặc giám đốc của một công ty phát hành chứng khoán và cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản và tài sản của anh ta. Vào ngày 5 tháng 4, bồi thẩm đoàn ở New York đã kết luận Terraform và Do Kwon phạm tội lừa đảo các nhà đầu tư trong báo cáo bán hàng của TerraUSD (UST), Luna và wLUNA.