SEC buộc tội 17 người liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD
2024-03-15 07:57:30
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), US SEC đã buộc tội 17 cá nhân liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD. Vụ lừa đảo liên quan đến CryptoFX LLC có trụ sở tại Houston, Texas và nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác.
Theo khiếu nại của SEC, CryptoFX tuyên bố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư giao dịch tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối, nhưng thực chất đó là một kế hoạch Ponzi. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, 17 cá nhân bị cáo buộc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida đã đóng vai trò là người lãnh đạo mạng CryptoFX và cam kết CryptoFX thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận 15% cho 100%.
Có thông tin cho rằng CryptoFX đã huy động được 300 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhưng không sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích giao dịch có mục đích của mình. Sau khi tòa án ban hành lệnh tạm dừng chương trình CryptoFX vào tháng 9 năm 2022, hai bị cáo tiếp tục kêu gọi đầu tư, với việc Gabriel Ochoa chỉ đạo hai nhà đầu tư rút đơn khiếu nại lên SEC để họ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình.
Tin tức
chỉ
Powell: Rủi ro giảm giá đã tăng lên, nhưng nền kinh tế vẫn trong tình trạng tốt
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Fed Powell cho biết: "Cục Dự trữ Liên bang đang tập trung hoàn toàn vào việc đạt được nhiệm vụ kép mà Quốc hội giao cho chúng tôi, cụ thể là việc làm tối đa và giá cả ổn định. Mặc dù sự bất ổn đang ở mức cao và rủi ro suy giảm đã gia tăng, nền kinh tế vẫn ở trong tình trạng tốt. Dữ liệu sắp tới sẽ cho thấy tăng trưởng kinh tế vững chắc, thị trường lao động vẫn cân bằng và lạm phát đang tiến gần hơn nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của chúng tôi."
chỉ
Powell: Fed duy trì dự báo cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2025
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong bài phát biểu quan trọng về triển vọng kinh tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết tăng trưởng kinh tế yếu và lạm phát gia tăng đang bù trừ cho nhau, điều này sẽ khiến Fed duy trì dự báo cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2025.Thuế quan rất có thể sẽ khiến giá cả tăng trong ngắn hạn, nhưng tác động đến giá cả cũng có thể kéo dài hơn. Trách nhiệm của Fed là đảm bảo kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ổn định.
chỉ
Powell: Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, thị trường lao động không phải là nguồn gốc của lạm phát
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Fed Powell cho biết tiến độ hướng tới mục tiêu lạm phát 2% đã chậm lại và trách nhiệm của Fed là đảm bảo rằng mức giá tăng một lần không phát triển thành vấn đề lạm phát dai dẳng. Triển vọng rất không chắc chắn, với nguy cơ thất nghiệp và lạm phát gia tăng cao. Rủi ro suy giảm kinh tế đã tăng lên, nhưng điều kiện kinh tế vẫn tốt.Dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế vững chắc, thị trường lao động cân bằng và lạm phát gần nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Cuộc khảo sát cho thấy kỳ vọng suy yếu và sự bất ổn gia tăng do các chính sách liên bang mới, đặc biệt là chính sách thương mại. Cục Dự trữ Liên bang đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ giữa dữ liệu cứng và dữ liệu mềm. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và thị trường lao động không phải là nguồn gây ra lạm phát.
chỉ
Powell: Thuế quan có thể tác động lớn hơn đến nền kinh tế so với dự kiến và Fed có nghĩa vụ phải giữ kỳ vọng lạm phát ổn định
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell phát biểu rằng các mức thuế quan tiềm tàng có thể có tác động lâu dài đến lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang sẵn sàng chờ đợi và cân nhắc điều chỉnh. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng việc tăng giá không dẫn đến lạm phát dai dẳng. Tác động kinh tế của thuế quan có thể lớn hơn dự kiến. Cục Dự trữ Liên bang có nghĩa vụ duy trì kỳ vọng lạm phát ổn định. Thuế quan có khả năng làm tăng lạm phát trong các quý tới; cũng có thể có những tác động dai dẳng.
chỉ
Dữ liệu: DWF Labs chuyển 25 triệu USDC cho dự án tiền điện tử WLFI của gia đình Trump
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của OnchainLens, DWF Labs đã chuyển 25 triệu USDC cho dự án mã hóa WLFI của gia đình Trump.Trước đây có thông tin cho rằng DWF Labs có thể là đối tác của dự án tiền điện tử WLFI của gia đình Trump trong việc ra mắt đồng tiền ổn định USD1.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-08-14 21:13
SEC buộc tội Russell Todd Burkhalter và công ty trong kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được lệnh sơ bộ, phong tỏa tài sản và các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác từ tòa án, đồng thời mở cuộc điều tra về Atlanta Drive Planning LLC và người sáng lập cũng như các nhà sáng lập của nó. Giám đốc điều hành Russell Todd Burkhalter.SEC cáo buộc rằng Drive Planning và Burkhalter đã nhận được vốn từ hơn 2.000 nhà đầu tư từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao ("lãi suất 10% cứ sau 3 tháng"). -gọi là đầu tư bất động sản. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi cổ điển, nơi họ sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại. Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Burkhalter biển thủ hàng triệu quỹ của nhà đầu tư để mua du thuyền trị giá 3,1 triệu USD, 4,6 triệu USD tiền thuê chuyến bay và dịch vụ xe hơi hạng sang cũng như 2 triệu USD mua căn hộ sang trọng để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình.Nekeia Hackworth-Jones, Giám đốc Bộ phận SEC Atlanta, cho biết Drive Planning và Burkhalter đã thực hiện một kế hoạch Ponzi cổ điển bằng cách lấy được lòng tin của các nhà đầu tư thông thường thông qua những lời hứa hão huyền. Cô kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những người bán quảng cáo quá mức về lợi nhuận cao. Ngoài việc nhận được biện pháp cứu trợ khẩn cấp, SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm vận và các hình phạt dân sự đối với các bị cáo, đồng thời cấm Burkhalter làm nhân viên công ty. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.
Tin tức
2023-05-31 07:07
Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase và những người khác đạt được thỏa thuận với phí giao dịch nội bộ của SEC Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Ishan Wahi và anh trai Nikhil Wahi đã đồng ý giải quyết các khoản phí giao dịch nội gián do SEC đưa ra đối với họ và thanh toán các khoản lãi bất chính và tiền lãi theo phán quyết bị mất.SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận phía Tây của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, cáo buộc Ishan Wahi đã điều phối thông báo niêm yết công khai của nền tảng, bao gồm cả tài sản tiền điện tử nào được cung cấp để giao dịch, trong khi được thuê Coinbase . Đơn khiếu nại nói rằng Coinbase coi những thông tin đó là bí mật và cảnh báo nhân viên của mình không được giao dịch trên đó hoặc tiết lộ thông tin đó cho người khác. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Ishan đã vi phạm nghĩa vụ, nhiều lần tiết lộ cho anh trai mình là Nikhil Wahi và bạn của anh ấy là Sameer Ramani về thời gian và nội dung của thông báo niêm yết sắp tới.
Tin tức
2023-07-09 08:11
Giám đốc pháp lý Coinbase : SEC bỏ qua cảnh báo của Tòa án tối cao, điều chỉnh quá mức các vấn đề chính được giữ lại bởi Quốc hội
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc pháp lý Coinbase paulgrewal.eth đã khiển trách SEC trên nền tảng xã hội của anh ấy vì đã phớt lờ yêu cầu rõ ràng của Tòa án tối cao cách đây nhiều thập kỷ trong trường hợp Howey mà một hợp đồng đầu tư phải có trước tiên việc ban hành các quyền có thể thi hành được của con người. Ngoài ra, SEC đã không xem xét các nghĩa vụ của mình đối với lợi ích công cộng và bảo vệ nhà đầu tư khi cho phép Coinbase niêm yết công khai và kiểm soát quá mức các vấn đề quan trọng dành cho Quốc hội.
Tin tức
2023-08-30 22:25
Trước khi Grayscale thắng kiện SEC Mỹ, gần 30.000 BTC đã được chuyển sang CEX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty phân tích Santiment, gần 30.000 BTC (trị giá 822 triệu USD theo giá thị trường hiện tại là 27.400 USD) đã được chuyển đến các ngân hàng trung ương trước khi công bố phán quyết chính của Grayscale so với SEC, CoinDesk đưa tin. địa chỉ liên quan đến sàn giao dịch. Phán quyết này đã khiến giá Bitcoin tăng 6%, đẩy BTC lên 28.000 USD. Santiment cho biết trước khi Grayscale thắng kiện, nguồn cung Bitcoin trên các sàn giao dịch đã tăng lên đáng kể. Rõ ràng là các nhà chức trách mong đợi phán quyết này sẽ nâng cao giá trị của thị trường tiền điện tử.