Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được lệnh sơ bộ, phong tỏa tài sản và các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác từ tòa án, đồng thời mở cuộc điều tra về Atlanta Drive Planning LLC và người sáng lập cũng như các nhà sáng lập của nó. Giám đốc điều hành Russell Todd Burkhalter.SEC cáo buộc rằng Drive Planning và Burkhalter đã nhận được vốn từ hơn 2.000 nhà đầu tư từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao ("lãi suất 10% cứ sau 3 tháng"). -gọi là đầu tư bất động sản. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi cổ điển, nơi họ sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại. Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Burkhalter biển thủ hàng triệu quỹ của nhà đầu tư để mua du thuyền trị giá 3,1 triệu USD, 4,6 triệu USD tiền thuê chuyến bay và dịch vụ xe hơi hạng sang cũng như 2 triệu USD mua căn hộ sang trọng để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình.Nekeia Hackworth-Jones, Giám đốc Bộ phận SEC Atlanta, cho biết Drive Planning và Burkhalter đã thực hiện một kế hoạch Ponzi cổ điển bằng cách lấy được lòng tin của các nhà đầu tư thông thường thông qua những lời hứa hão huyền. Cô kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những người bán quảng cáo quá mức về lợi nhuận cao. Ngoài việc nhận được biện pháp cứu trợ khẩn cấp, SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm vận và các hình phạt dân sự đối với các bị cáo, đồng thời cấm Burkhalter làm nhân viên công ty. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, David Maria, cố vấn chung của sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex, nói rằng những người thực thi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo cho Bittrex vào tháng 3 năm nay rằng SEC sẽ đề nghị đệ đơn kiện Bittrex vì vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư. Cơ quan thực thi pháp luật đã ban hành Thông báo Wells cho Bittrex vào tháng 3, cáo buộc rằng Bittrex đã vi phạm luật khi hoạt động như một sàn giao dịch, đại lý môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ mà không đăng ký với cơ quan quản lý. Maria cho biết Bittrex đã chuẩn bị kết thúc hoạt động tại Hoa Kỳ khi được thông báo. Bittrex đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa nền tảng tại Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 sau chín năm hoạt động. Bittrex Global, hoạt động ở các khu vực như Châu Âu, Canada và Nam Mỹ, sẽ vẫn mở cửa giao dịch. Ritchie Lai, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Bittrex , cho biết trong một tuyên bố rằng dưới môi trường kinh tế và pháp lý hiện tại của Hoa Kỳ, việc tiếp tục hoạt động là không khả thi về mặt kinh tế. Các yêu cầu quy định thường không rõ ràng và được thực thi mà không có sự thảo luận thích hợp, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không đồng đều. Do đó, hoạt động tại Mỹ không còn khả thi. Tất cả tiền của khách hàng đều an toàn và có thể rút được.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , dữ liệu trên chuỗi cho thấy khoảng 4 tỷ đô la tiền đã chảy ra khỏi Binance, Coinbase và Binance US kể từ hành động thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).Dữ liệu từ các công ty phân tích chuỗi khối Nansen và Glassnode cho thấy ba sàn giao dịch đã có dòng tiền chảy ra ròng 3,1 tỷ đô la thông qua mạng Ethereum từ thứ Hai đến thứ Năm tuần này Bitcoin (BTC) có dòng tiền chảy ra ròng là 864 triệu đô la. Trong số đó, dòng chảy ròng Ethereum của Binance trong bốn ngày là 2 tỷ đô la, bao gồm ETH và tất cả các mã thông báo dựa trên Ethereum.Đồng thời, có một dòng chảy ròng trị giá 838 triệu Bitcoin(31.868 Bitcoin). Coinbase có 1 tỷ đô la trong tổng số tiền rút ra ròng Ethereum, 25 triệu đô la trong tổng số tiền rút ra ròng Bitcoin và 75 triệu đô la trong tổng số tiền rút ra từ ethereum Ethereum US.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo rằng họ đã cung cấp cho bảy người tố giác Hơn 104 triệu đô la tiền thưởng cho thông tin và hỗ trợ của họ trong việc thực hiện một hành động thực thi của SEC và một hành động khác liên quan đến cơ quan thành công.Số tiền này đứng thứ tư trong lịch sử của Chương trình Người tố cáo SEC. Được biết, bảy người tố cáo bao gồm hai nhóm người tố giác chung và ba người tố giác riêng biệt. Hỗ trợ cho nhân viên của bảy cá nhân bao gồm cung cấp các tài liệu hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật với các cáo buộc về hành vi sai trái, tham gia phỏng vấn và xác định các nhân chứng tiềm năng. Mỗi nhóm người tố giác đã cung cấp thông tin thúc đẩy hoặc đóng góp đáng kể cho cuộc điều tra của SEC.