Đăng nhập/ Đăng ký
Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas
2024-03-14 08:31:16
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.

Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>

Bộ Tài chính Hoa KỳHamasgiao dịch tiền điện tửhỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố
[nguồn]
Tin tức
chỉ
"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10 triệu đô la Mỹ và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 7,78 triệu đô la Mỹ.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-ETH hiện có giá $3313,60, giảm 2,11% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1H qua là 10 triệu đô la Mỹ, trong đó chủ yếu thanh lý nhiều lệnh và số tiền thanh lý ETH là 1,59 triệu đô la Mỹ(15,91%). chỉ một.
chỉ
Dữ liệu: BlackRock IBIT đã gửi 828 BTC vào Coinbase 1 giờ trước, tương đương khoảng 79,57 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, BlackRock IBIT đã gửi 828 BTC vào Coinbase 1 giờ trước, trị giá 79,57 triệu USD.Đây là dòng tiền đầu tiên chảy ra khỏi quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin kể từ ngày 8 tháng 11. BlackRock IBIT vẫn nắm giữ 553.162 BTC (trị giá khoảng 52,98 tỷ USD).
chỉ
Dữ liệu: BTC giảm xuống dưới 95.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường OKX, giá BTC đã giảm xuống dưới 95.000 USD và hiện được niêm yết ở mức 94.999,9 USD, với mức giảm 2,24% trong 24 giờ.
chỉ
Giá CRV đã thay đổi, tăng 8,1% trong 24 giờ và hiện ở mức 0,8634 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - Giá CRV đã thay đổi. Giá hiện tại là 0,8634 USD, với mức tăng giá trong 24 giờ là 8,1%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 906 triệu USD, tăng 56,35%. Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Cảnh báo Cyvers : Tổng thiệt hại trong không gian tiền điện tử do hack và lừa đảo sẽ vượt quá 6 tỷ USD vào năm 2024
Theo tin tức từ BitouchNews, Cyvers Alerts, một công ty giám sát bảo mật blockchain, đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X cho biết tổng thiệt hại do các cuộc tấn công của hacker và gian lận trong lĩnh vực mã hóa đã vượt quá 6 tỷ USD. Việc khai thác lỗ hổng tổng thể tăng 40% so với năm ngoái, trong đó các lỗ hổng kiểm soát truy cập chiếm ưu thế trong danh sách và gây ra 81% tổn thất.
Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-10-17 11:19
Thời báo Tài chính: Israel ra lệnh đóng băng tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Israel đã ra lệnh đóng băng các tài khoản tiền điện tử để ngăn chặn dòng tiền của Hamas.
Tin tức 08-29 14:05
Nền tảng giao dịch tiền điện tử Neverless huy động được 6,7 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Neverless, một nền tảng giao dịch tiền điện tử do ba cựu giám đốc điều hành của Revolut thành lập, đã huy động được 6,7 triệu USD từ các nhà đầu tư giấu tên. Ứng dụng này cho phép giao dịch tiền điện tử miễn phí và đầu tư vào tài khoản đầu tư tự động. Neverless cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử với mức phí bằng 0.Có thông tin cho rằng công ty đã đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) với Ngân hàng Tây Ban Nha vài tháng trước.
Tin tức 10-30 07:44
Chiến lược toàn diện tài chính mới của Bộ Tài chính Hoa Kỳ không tập trung vào tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát triển một chiến lược toàn diện tài chính mới, nhưng nó không tập trung vào tiền điện tử, dường như cho thấy rằng chiến lược mới của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện không dựa vào tiền điện tử như một lựa chọn, Coindesk đưa tin.Tuy nhiên, chiến lược này có đề cập ngắn gọn đến các rủi ro của mã hóa, chủ yếu là để thúc đẩy công việc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong việc ghi nhãn các mối nguy hiểm của ngành công nghiệp tiền điện tử.Các nhà phân tích tin rằng trong chiến dịch tranh cử, Harris cho biết bà sẽ khuyến khích tiền điện tử như một phần trong chương trình nghị sự kinh tế của mình, nhưng chính phủ hiện tại của bà đã giữ khoảng cách với tài sản kỹ thuật số. Có lẽ đây có thể là lần cuối cùng Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu vấn đề này trước đây. cuộc bầu cử vào tuần tới và tiền điện tử.
Tin tức 2023-08-14 15:53
PayPal ra mắt Trung tâm tiền điện tử, cho phép giao dịch tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Như Cointelegraph đưa tin, ngay sau khi tung ra đồng tiền ổn định được hỗ trợ bằng đô la Mỹ, PayPal USD (PYUSD), gã khổng lồ thanh toán PayPal đã cập nhật các điều khoản của mình để giới thiệu một "trung tâm tiền điện tử", một dự án cho phép người dùng nắm giữ các Tính năng cần có Bitcoin và tương tác với Bitcoin.  Dịch vụ này sẽ cho phép mua và bán tiền điện tử. Ngoài ra, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán mua hàng qua PayPal bằng cách sử dụng số tiền được lưu trữ sau khi bán tiền điện tử.  Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng PayPal đều có thể khám phá tính năng mới này vì công ty sẽ xác định quyền truy cập của họ trên cơ sở cá nhân. Trước hết, người dùng phải "có tài khoản PayPal cá nhân và số dư tài khoản ở trạng thái bình thường", ngoài ra, PayPal cũng sẽ xác minh thông tin nhận dạng cần thiết do người dùng cung cấp. Khi tính năng này ra mắt, Trung tâm tiền điện tử sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản PayPal của người dùng và có thể được truy cập bằng thông tin xác thực hiện có.