Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phương tiện truyền thông Nigeria The Punch, Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện Nigeria đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance Holdings Co., Ltd. vì cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền. Quan chức Richard Teng.Ginger Onwusibe, chủ tịch ủy ban, đã đưa ra tối hậu thư 7 ngày cho ban quản lý Binance Holdings Ltd. tại một hội thảo vào thứ Sáu yêu cầu rằng ông sẽ tham dự cuộc họp ủy ban vào hoặc trước ngày 4 tháng 3 năm 2024.Ginger Onwusibe cảnh báo rằng nếu Binance Holdings không tuân thủ lệnh triệu tập, ủy ban sẽ buộc phải sử dụng các quyền hạn được giao cho ủy ban hiến pháp và thực hiện các biện pháp thích hợp.Trước đó, ủy ban đã thông qua một lá thư ngày 12 tháng 12 năm 2023 do Chủ tịch Onwusibe ký, kêu gọi hợp tác với Giám đốc điều hành Binance Người quản lý đã tổ chức một buổi điều trần , dự kiến ​​vào ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Hiệp hội các bên liên quan đến công nghệ Blockchain của Nigeria (SiBAN) đã yêu cầu Binance tiết lộ danh tính của người đại diện đã đưa hối lộ cho họ. SiBAN nhấn mạnh rằng Binance cần tiết lộ chi tiết cụ thể, kêu gọi họ xác định các cá nhân có liên quan đến cáo buộc hối lộ. Các bên liên quan đến tiền điện tử ở Nigeria cho biết các cáo buộc hối lộ của Binance có thể ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp tiền điện tử của Nigeria bằng cách làm hoen ố hình ảnh của chính phủ nếu không được xử lý đúng cách.Có thông tin cho rằng vào ngày 7 tháng 5, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã công bố thông tin chi tiết về vụ bắt giữ Tigran Gambaryan, cựu đặc vụ IRS và người đứng đầu nhóm tuân thủ tội phạm tài chính Binance, nói rằng những người không xác định đã có quyền truy cập vào nhân viên giao dịch của công ty và đề nghị trả tiền để giải quyết các khoản phí.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , các quan chức nhà tù địa phương ở Nigeria cho biết hôm thứ Năm rằng giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan hiện không có “tình trạng sức khỏe nghiêm trọng” và đang ở “tình trạng tốt” khi bị giam giữ.Trước đây, Gambaryan đã ngất xỉu tại tòa vào tháng 5 do không thoải mái về thể chất và sức khỏe của anh đã trở thành một trong những tâm điểm của cuộc tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa Binance và chính quyền Nigeria. Vào ngày 2 tháng 7, bất chấp nhiều lệnh của tòa án, nhà tù nơi Gambaryan đang bị giam giữ vẫn không công bố hồ sơ y tế về chuyến đi duy nhất của anh ta đến bệnh viện một tháng trước. Theo gia đình Gambaryan, sức khỏe của anh ngày càng xấu đi.

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance đưa ra tuyên bố liên quan đến Tigran Gambaryan, một trong những giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria. Binance tuyên bố trong tuyên bố rằng Tigran Gambaryan là công dân Hoa Kỳ. Trong mười năm, ông đã làm đặc vụ liên bang Hoa Kỳ, điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, v.v., với tư cách là một mạng lưới ưu tú của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ Bộ phận Điều tra Hình sự (IRS-CI). Là thành viên của nhóm điều tra, Tigran đã chỉ đạo nhiều cuộc điều tra trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm cuộc điều tra tham nhũng Silk Road, sàn giao dịch Bitcoin BTC-e và vụ hack Mt. Gox. Có thông tin cho rằng Tigran đã được thuê vào năm 2021 để giúp Binance giải quyết các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Tigran là một chuyên gia thực thi pháp luật nghiêm ngặt và không thuộc ban quản lý Binance. Trong các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria, Binance cầu xin không buộc Tigran Gambaryan phải chịu trách nhiệm, người không có quyền ra quyết định trong công ty.