Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kiểm sát, Viện kiểm sát huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam gần đây đã xử lý một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Wang đã ủy quyền cho một công ty công nghệ cao tùy chỉnh phần mềm và thiết lập hệ thống Trang web "Trao đổi phi tập trung Red Bull" Và phát hành công khai "NB Coin (Niu Coin)" trên Internet, phát triển Ứng dụng Red Bull Coin tương ứng, thực hiện các hoạt động MLM dưới danh nghĩa "tiền ảo" và "blockchain", đồng thời thiết lập một "Nhóm giảng viên trường kinh doanh Red Bull" để thực hiện quảng cáo ngoại tuyến. Chỉ trong 1 năm, băng nhóm liên quan đến vụ án đã có 2.128 thành viên và lừa đảo tài sản hơn 120 triệu nhân dân tệ.Theo cơ quan nhận dạng pháp y, có tổng cộng 1.322.474 thông tin về mối quan hệ cấp độ người dùng trên "Sàn giao dịch phi tập trung Red Bull". Người dùng nạp USDT, BTC và các loại tiền ảo khác, trong đó số lượng là USDT là 2.0181.988,4840085 (trị giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ). Vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Tòa án Trung cấp Nanyang đã hủy bỏ bản án đối với Wang và kết án anh ta 5 năm 9 tháng tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ vì tội tổ chức và lãnh đạo các âm mưu đa cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jingchu.com, Cảnh sát Thanh Sơn, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các phòng ban liên quan của Văn phòng Công an Thành phố Vũ Hán, đã thông qua một Theo dõi và đi đến Vũ Hán, Trường Sa, Nam Xương, Tương Tây và những nơi khác, tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USTD để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền, bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan và bước đầu xác định tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này. vụ án trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, thu hồi 23 chiếc điện thoại di động Apple và một số loại rượu cao cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm mua tiền ảo để rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ 6 nghi phạm hình sự, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi nhận được manh mối: thẻ ngân hàng mang tên Ma có liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện Ma đã sử dụng thẻ ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền phạm tội và rút tiền mặt tại quầy ngân hàng, máy ATM nhiều lần để chuyển tiền phạm tội. Đồng thời, Ma còn giới thiệu “Cannon” Wang và Liu để cung cấp thẻ và rút tiền mặt. Cảnh sát đã bắt giữ Ma và ba người khác và đưa họ ra trước công lý. Sau khi thẩm vấn, một băng nhóm "chạy đội xe" với nhiều đối tượng và sự phân công lao động rõ ràng đã xuất hiện. Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều sở cảnh sát, cảnh sát đã bắt giữ thành công Zhao “trên mạng” của Ma. Zhao đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội rằng anh ta cùng Zhang và Yang âm mưu rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua phương thức “trả lại thẻ cho U”. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được Zhang, thành viên chính của băng đảng và đưa anh ta ra trước công lý ở Thiên Tân. Tại thời điểm này, có một "nhóm điểm đang chạy" có các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, sử dụng "Kanons" và những người có thu nhập thấp khác để rút tiền mặt tại quầy ngân hàng và máy ATM, đồng thời chuyển tiền gian lận thông qua "số tiền nhỏ". và nhiều giao dịch" và "nhận thẻ". "Băng đảng này đều bị tiêu diệt. Hiện 6 người liên quan đến vụ án đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra. (Nhật báo Đại Trung)

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Ổn định Tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành một bài báo chuyên mục "Ngăn ngừa và giải quyết hiệu quả các rủi ro tài chính và nắm chắc điểm mấu chốt của việc không có rủi ro hệ thống." Bài báo chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tập trung chặt chẽ vào ba nhiệm vụ phục vụ nền kinh tế thực, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính, đồng thời đi sâu cải cách tài chính theo đúng quy định. nguyên tắc “ổn định tình hình chung, quy hoạch và phối hợp tổng thể, chính sách mật, xử lý bom chính xác.” Dựa trên chính sách cơ bản, chúng ta kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và giải quyết các rủi ro tài chính lớn, cải tiến hệ thống và cơ chế làm việc ổn định tài chính xử lý, giải quyết một số điểm rủi ro nổi bật, có tác động lớn, cấp bách và có ý nghĩa tổng thể một cách có trật tự, bảo vệ hiệu quả an ninh kinh tế, tài chính đất nước và ổn định tài chính nói chung. Ngoài ra, Bài báo chỉ ra rằng trật tự tài chính đã được làm sạch và khắc phục toàn diện, việc khắc phục đặc biệt rủi ro tài chính trên Internet đã đạt được kết quả tốt.Tất cả các tổ chức cho vay trực tuyến P2P đã ngừng hoạt động và công việc khắc phục trong các lĩnh vực như quản lý tài sản Internet, huy động vốn từ cộng đồng, bảo hiểm Internet, giao dịch tiền ảo và giao dịch ngoại hối qua Internet về cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ tăng cường khắc phục các rủi ro như trao đổi tài sản tài chính địa phương, "trao đổi vàng giả" và các công ty quản lý tài sản của bên thứ ba, xử lý nghiêm khắc hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và kiên quyết hạn chế hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo trong nước. Tiếp tục tăng cường điều tra, xử lý các vụ rửa tiền.