Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Fengtai Bắc Kinh đã phá vỡ một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng người báo cáo vụ việc chính là nghi phạm.Có thông tin cho rằng nghi phạm Xie đã gia nhập một tổ chức có tên "Huamouhui" thông qua sự giới thiệu của một người bạn và đầu tư vào tiền ảo Sau khi kiếm được khoản lợi nhuận nhỏ từ khoản đầu tư ban đầu, Xie tiếp tục đầu tư 2 triệu nhân dân tệ từ tiền tiết kiệm tại nhà, nhưng không nhận được bất kỳ khoản lãi nào sau khi bị mắc kẹt, Xie bắt đầu "tuyển dụng". " những người theo yêu cầu của kế hoạch kim tự tháp, kiếm tiền hoa hồng và cổ tức linh hoạt ở mỗi cấp, khiến anh ta trở thành thành viên chủ chốt của kế hoạch kim tự tháp ở Bắc Kinh và phát triển 9 cấp tuyến dưới, với sự tham gia của hơn 300 người. Khi nền tảng đầu tư sụp đổ, Xie phải đối mặt đòi nợ từ các nhà đầu tư tuyến dưới và quyết định báo công an.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thành ủy Bắc Kinh đã đưa ra ý kiến ​​thực hiện về việc thực hiện "Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tiếp tục cải cách sâu rộng toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc." Nó chỉ ra rằng nó sẽ thúc đẩy việc xây dựng các nút trung tâm blockchain quốc gia ở Bắc Kinh, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của cơ sở hạ tầng máy tính và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hạng nhất tập trung vào blockchain. Đồng thời, phấn đấu mở rộng phạm vi ứng dụng của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và hỗ trợ các tổ chức có vốn nước ngoài đủ điều kiện tham gia thí điểm kinh doanh tài chính.