Người đứng sau việc đóng cửa sàn giao dịch BTC-e đã bị bắt ở Latvia và bị buộc tội tham gia vào hoạt động rửa tiền hơn 4 tỷ USD
2024-02-02 13:05:39
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Aliaksandr Klimenka, người đứng sau sàn giao dịch BTC-e, vốn đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.

Tin tức
Moody's: Hãy thắt dây an toàn để tránh bị sốc nếu Trump không gỡ bỏ thuế quan
Theo tin tức từ BitouchNews, "Nếu chính phủ Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan cao hơn này mà không có miễn trừ đáng kể, nền kinh tế sẽ khó có thể hấp thụ được. Suy thoái kinh tế có vẻ có khả năng xảy ra hơn", Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's Analytics, cho biết. Zandi cho biết: "Theo nhiều cách, mức thuế mà Trump công bố thậm chí còn tệ hơn cả kịch bản xấu nhất mà ông đưa ra". "Nếu họ thực hiện, tôi sẽ thắt dây an toàn và chuẩn bị cho cú sốc."
Treasure đang phải đối mặt với việc tái cấu trúc do khủng hoảng tài chính và sẽ chấm dứt hoạt động trò chơi và Treasure Chain
Theo tin tức từ BitouchNews, John, người đóng góp chính cho hệ sinh thái trò chơi blockchain Treasure DAO, đã thông báo rằng do tình hình tài chính xấu đi và phải đối mặt với việc tái cấu trúc, ông sẽ chấm dứt hoạt động trò chơi và Treasure Chain. Các tài liệu cho thấy chi phí hoạt động hàng năm lên tới 8,3 triệu đô la Mỹ, trong khi chỉ còn 2,4 triệu đô la Mỹ trong kho bạc, ban đầu dự kiến chỉ tồn tại đến tháng 7 năm 2025.John, người đóng góp chính, đã tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình và tiết lộ rằng quy mô nhóm đã từng lên tới 40 người, với chi phí lao động hàng năm là 6,1 triệu đô la và chi phí cơ sở hạ tầng là 3 triệu đô la, trong đó Treasure Chain có chi phí cố định hàng năm là 450.000 đô la. Trước áp lực sinh tồn, DAO đã sa thải 15 nhân viên và quyết định chấm dứt hỗ trợ phân phối trò chơi và Treasure Chain, đồng thời hỗ trợ các đối tác di chuyển sang các chuỗi khác.Để kéo dài thời gian huy động vốn, John đề xuất rút 785.000 đô la nhàn rỗi từ nhà tạo lập thị trường Flowdesk . Nếu được chấp thuận, số dư stablecoin sẽ tăng lên 3,2 triệu đô la và hoạt động có thể được kéo dài đến tháng 2 năm 2026. Ngoài ra, quỹ sinh thái nắm giữ 22,3 triệu MAGIC (trị giá 2,3 triệu đô la), nhưng nếu giá MAGIC giảm mạnh, DAO có thể không tồn tại được trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau.Chiến lược mới trong tương lai sẽ tập trung vào bốn sản phẩm chính: Marketplace, Bridgeworld, Smolworld và công nghệ mở rộng tác nhân AI, nhằm mục đích chứng minh tiềm năng ứng dụng của MAGIC thông qua Smols và Bridgeworld, đồng thời phát triển các tác nhân Neurochimp để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các cuộc gọi hội nghị cộng đồng và đề xuất quản trị sẽ sớm được đưa ra, bao gồm việc ngừng hoạt động Treasure Chain và điều chỉnh vị thế trên thị trường, với mục tiêu đảo ngược xu hướng giảm hiện tại bằng cách hợp lý hóa hoạt động.
Dữ liệu: Ethereum vượt qua Solana về khối lượng giao dịch DEX lần đầu tiên sau sáu tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Solid Intel, Ethereum đã vượt qua Solana về khối lượng giao dịch giao ngay trên DEX vào tháng 3, trở lại vị trí dẫn đầu lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2024.
RAY đã thay đổi, tăng 7,34% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-RAY hiện tại là 1,90 đô la, tăng 7,34% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 100 triệu đô la Mỹ, tăng 336,56%, chỉ mang tính chất tham khảo.
Ngô Kiệt Trang: Để ứng phó với sự cố FDT, chính quyền Hồng Kông cần xem xét lại hệ thống quản lý có liên quan càng sớm càng tốt
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hãng truyền thông Hồng Kông Sing Tao News, để phản hồi về vụ gian lận ủy thác tiền điện tử trị giá 500 triệu đô la gần đây, Wu Jiezhuang, chủ tịch Tiểu ban Phát triển Tài sản Ảo và Web3 của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cho biết: "Hồng Kông đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các quỹ từ đại lục, nhưng trên thực tế, nhiều bạn bè nước ngoài có hiểu biết rất hời hợt về hệ thống Hồng Kông, thậm chí còn có nhiều hiểu lầm. Tôi cho rằng đây là vấn đề cần phải đối mặt. Sự cố FDT đã tác động đến quốc tế và các cơ quan chức năng phải xem xét lại các hệ thống quản lý khác nhau càng sớm càng tốt để giải quyết các mối quan ngại của xã hội."Vì hiện tại không có hệ thống quản lý lưu ký nên các công ty Web3 thường sử dụng các công ty ủy thác để hỗ trợ bên thứ ba lưu ký tài sản. Nếu thực hiện theo đúng quy định thì việc làm này là đúng, nhưng có người có động cơ thầm kín có thể lợi dụng kẽ hở này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Tôi lo ngại rằng thế giới bên ngoài sẽ mất niềm tin vào Hồng Kông, vì vậy tôi đề nghị chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục, đồng thời xem xét liệu có chỗ nào cần cải thiện hay không. ”Thành viên Hội đồng Lập pháp cho lĩnh vực tài chính, Chan Chun-ying, chỉ ra rằng nếu một công ty ủy thác được giao nhiệm vụ quản lý tài sản dưới hình thức công ty, có thể sẽ có khoảng trống về mặt quản lý. Ông đề xuất rằng các nhà đầu tư nên điều tra kỹ lưỡng về bối cảnh của công ty và kêu gọi xem xét đưa "ủy thác" vào phạm vi giám sát pháp lý.
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-10-20 08:35
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Không nên sử dụng cái gọi là “lòng vị tha hiệu quả” của SBF để bào chữa trước các cáo buộc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình hướng dẫn của bồi thẩm đoàn lên tòa án, nêu rõ trong tài liệu: “Bị cáo nhấn mạnh cái gọi là triết lý ‘lòng vị tha hiệu quả’ của mình trong một số tuyên bố công khai để lập luận rằng các quyết định kinh doanh của anh ta được thúc đẩy bởi A mong muốn đóng góp cho thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ lập luận nào như vậy không phải là biện pháp bào chữa cho hành vi gian lận hoặc các cáo buộc hình sự khác, như tòa án đã nhiều lần thừa nhận."
Tin tức
2024-09-27 11:11
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.
Tin tức
04-01 23:13
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm kiếm án tử hình cho Luigi, kẻ bị tình nghi giết CEO của UnitedHealth, và giá của các đồng tiền Meme liên quan dao động mạnh
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đề nghị mức án tử hình đối với nghi phạm giết người là giám đốc điều hành của UnitedHealth Group Inc (UNH.N) Luigi Nicholas Mangione.Sau khi tin tức được công bố, đồng tiền Meme mang tên Luigi của Luigi Nicholas Mangione đã tăng giá hơn 350% trong thời gian ngắn, sau đó lại giảm xuống. Giá hiện tại của nó là 0,0052678 đô la và giá trị thị trường đã tăng lên 5,3 triệu đô la.
Tin tức
2024-04-28 15:03
DOJ thách thức đề nghị bác bỏ cáo buộc chung Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.