Reuters: Nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo yêu cầu Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD

Reuters: Nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo yêu cầu Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD

2024-01-24 18:05:40

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang đòi Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD vì một cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ mà họ tuyên bố đã cản trở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và tài trợ bóng đá, Reuters đưa tin. "Cuộc điều tra đã làm hoen ố danh tiếng và hủy hoại giá trị cổ đông."

Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) có trụ sở tại Washington, một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia, đã đăng ký vụ việc vào ngày 18 tháng 1, theo trang web của tổ chức này. Người phát ngôn của ICSID không thể xác nhận số tiền bồi thường được yêu cầu hoặc các chi tiết khác. Bộ Tài chính Bulgaria cho biết đã nhận được yêu cầu trọng tài từ Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, yêu cầu này sẽ được ủy ban liên ngành chuyên trách xem xét và đề xuất các bước tiếp theo. Cơ quan công tố cũng là bị đơn trong vụ án.

Trước đây đã có báo cáo rằng chính quyền Bulgaria đã hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo . Cuộc điều tra được bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và tập trung vào các cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép thông qua Nexo . Theo luật liên quan, bốn giám đốc điều hành Nexo đã bị buộc tội điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, hai người trong số họ đang phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến giao dịch trên nền tảng Nexo dưới dạng Vay và gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Nexo Bulgaria đền bù

Tin tức

Musk đã chia sẻ lại dòng tweet về kỷ lục bay vào không gian Wang Chun

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đồng sáng lập F2Pool, Wang Chun đã cập nhật kỷ lục chuyến bay vũ trụ trong ngày thứ tư của mình trên nền tảng X và bản cập nhật này đã được Musk chuyển tiếp. Wang Chun viết trong bài đăng: "Tôi thức dậy sớm và xem vụ phóng Starlink Group 11-13 trên YouTube. Ngay sau đó, SpaceX đã liên lạc với chúng tôi để thông báo rằng chúng tôi sẽ bay qua Mông Cổ trong quá trình đốt cháy quỹ đạo giai đoạn hai. Chúng tôi đã mở khoang phóng và cố gắng quan sát quá trình này, nhưng không thành công. Tuy nhiên, chúng tôi đã bay từ Vịnh Bengal đến tận Bắc Cực và tận hưởng quang cảnh tuyệt đẹp này suốt chặng đường."

Nền tảng trò chơi Blockchain Ultra hoàn tất khoản tài trợ 12 triệu đô la, với sự tham gia của NOIA Capital

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng trò chơi blockchain Ultra đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn mới trị giá 12 triệu đô la Mỹ. NOIA Capital có trụ sở tại Luxembourg đã tham gia đầu tư thông qua quỹ tài sản kỹ thuật số của mình. Ngoài ra, công ty còn công bố việc bổ nhiệm Maxime van Steenberghe, trước đây là đối tác tại Circle Strategies, làm giám đốc điều hành. Số tiền mới sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc xây dựng nền tảng phân phối trò chơi dựa trên blockchain tương tự như Stream, đồng thời cũng sẽ được sử dụng để tuyển dụng nhân tài, mở rộng và nâng cấp nền tảng cũng như thực hiện các vụ mua lại mang tính chiến lược.

Dữ liệu: Cá voi PEPE đã mua 607.800 PENDLE trong 3 ngày, trị giá khoảng 1,86 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, trong ba ngày qua, một cá voi PEPE đã chi 1.016,4 ETH (khoảng 1,86 triệu đô la Mỹ) để mua 607.863 PENDLE với giá 3 đô la Mỹ cho mỗi đồng. Cùng lúc đó, cá voi này đã thu được 1.060,53 ETH bằng cách bán 281,21 tỷ PEPE, được dùng để mua PENDLE và có thể tiếp tục tích lũy.

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua MKR, PENDLE và HYPE với tổng giá trị là 2,41 triệu đô la trong 7 giờ qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Spot On Chain , các nhà đầu tư lớn tại địa chỉ "0xe86" đã tích cực điều chỉnh danh mục đầu tư của mình trong 7 giờ qua và tập trung vào việc mua nhiều token DeFi.Cụ thể:Đã mua 953,3 MKR, trị giá khoảng 1,21 triệu đô la MỹĐã mua 230.500 PENDLE, trị giá khoảng 707.000 đô la MỹCác lệnh đã được đặt để mua tổng cộng 42.900 HYPE với giá lần lượt là 11,25 đô la Mỹ và 11,49 đô la Mỹ, với tổng giá trị khoảng 488.000 đô la MỹĐiều đáng chú ý là nhà đầu tư đã tài trợ cho các giao dịch mua trên bằng cách bán token LINK và AAVE của mình và các hoạt động bán này đã dẫn đến tổng khoản lỗ khoảng 506.000 đô la Mỹ.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, Grayscale, Wintemute, v.v. đã gửi 65.231 ETH vào các sàn giao dịch, trị giá khoảng 117,14 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, trong 24 giờ qua, nhiều địa chỉ đã gửi một lượng lớn ETH vào các sàn giao dịch, tổng cộng là 65.231 ETH, trị giá khoảng 117,14 triệu đô la Mỹ. Tình hình cụ thể như sau:Grayscale đã gửi 16.247 ETH, trị giá khoảng 28,63 triệu đô la Mỹ;BlackRock đã gửi 10.000 ETH, trị giá khoảng 17,94 triệu đô la Mỹ;Wintemute đã gửi 34.634 ETH, trị giá khoảng 62,94 triệu đô la Mỹ;Andre Conje Fantom đã gửi 2.000 ETH, trị giá khoảng 3,44 triệu đô la Mỹ;James Fickle đã gửi 2.350 ETH, trị giá khoảng 4,19 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-12-23 13:30

Chính quyền Bulgaria hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với giám đốc điều hành Nexo

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố Thành phố Sofia đã hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo và hành động của họ được coi là hợp pháp.Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và chủ yếu liên quan đến cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép trên nền tảng Nexo. Theo luật liên quan, 4 người đã bị buộc tội điều hành một băng nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, hai người trong số họ còn bị buộc tội vì các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến các giao dịch trên Nexo bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau không được phép theo Đạo luật Tổ chức Tín dụng (CLI).

Tin tức 2022-12-06 12:14

Nexo: Rút dần khỏi thị trường Hoa Kỳ trong vài tháng tới và lập tức ngừng cung cấp Sản phẩm Kiếm lãi (Earn Interest) tại Hoa Kỳ.

ChainCatcher đưa tin, nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo đã thông báo vào thứ 2 rằng họ sẽ bắt đầu ngừng cung cấp dần các sản phẩm và dịch vụ của mình tại Hoa Kỳ trong những tháng tới, đồng thời dừng sử dụng các sản phẩm của Earn Interrest tại 8 tiểu bang cũng như không đăng ký mới cho khách hàng Hoa Kỳ đối với Sản phẩm kiếm tiền (Earn).Tuy nhiên, Nexo vẫn chưa đưa ra thời gian chính xác cho việc rút toàn bộ khỏi Hoa Kỳ.Trong một bài đăng có liên quan, Nexo cho biết họ đã liên tục đàm phán với các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang tại Hoa Kỳ, mặc dù ban đầu các cơ quan quản lý này vẫn khuyến khích hợp tác, nhưng do những sự kiện xảy ra gần đây (như sự cố FTX,…) đã khiến các cuộc đàm phán này “đi vào ngõ cụt”.

Tin tức 2024-09-29 07:22

Dữ liệu: Các chủ nợ FTX chỉ có thể thu hồi được 10-25% tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài liệu phá sản sửa đổi mới nhất được chia sẻ bởi chủ nợ FTX Sunil Kavuri, chủ nợ FTX chỉ có thể thu hồi 10-25% số tiền điện tử của họ.Kavuri giải thích rằng các chủ nợ sẽ được bồi thường dựa trên giá tiền điện tử vào ngày nộp đơn, thấp hơn nhiều so với hiện nay. Ví dụ: tại thời điểm nộp hồ sơ pháp lý, giá Bitcoin là khoảng 16.000 USD. Kavuri cho biết nhiều khách hàng FTX bị suy sụp tinh thần, hoảng loạn, ly hôn và thậm chí có ý định tự tử do tiền tiết kiệm cả đời của họ bị đánh cắp. Các chủ nợ khác cũng bày tỏ sự tức giận tương tự. Kavuri cũng lưu ý rằng Sam Bankman-Fried đã vi phạm các điều khoản dịch vụ FTX và định nghĩa rộng hơn về quyền tài sản khi sử dụng tiền của khách hàng để trả các khoản nợ tồn đọng.Có thông tin cho rằng nhóm quản lý phá sản FTX trước đó đã đạt được thỏa thuận với Emergent Technologies, do Bankman-Fried thành lập, để lấy 600 triệu USD cổ phiếu Robinhood để trả nợ cho các chủ nợ.

Tin tức 2024-09-03 18:03

Người cho vay tiền điện tử Nexo nâng cấp các biện pháp tuân thủ, mở lại đăng ký khách hàng ở Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Người cho vay tiền điện tử Nexo đã thực hiện một loạt nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ từ Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh và đã mở lại hoạt động đăng ký cho khách hàng ở Vương quốc Anh.Việc nâng cấp đã được thực hiện với sự hợp tác của Gateway 21, cơ quan phê duyệt khuyến mãi tài chính được FCA ủy quyền và quản lý. Các thay đổi bao gồm thời gian cân nhắc và cảnh báo rủi ro dành riêng cho khách hàng Anh. Người dùng cũng được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi phân loại nhà đầu tư và đánh giá mức độ phù hợp trước khi sử dụng nền tảng này, điều này đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn cho các công ty tiền điện tử phục vụ khách hàng ở Vương quốc Anh.