Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang đòi Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD vì một cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ mà họ tuyên bố đã cản trở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và tài trợ bóng đá, Reuters đưa tin. "Cuộc điều tra đã làm hoen ố danh tiếng và hủy hoại giá trị cổ đông."
Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) có trụ sở tại Washington, một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia, đã đăng ký vụ việc vào ngày 18 tháng 1, theo trang web của tổ chức này. Người phát ngôn của ICSID không thể xác nhận số tiền bồi thường được yêu cầu hoặc các chi tiết khác. Bộ Tài chính Bulgaria cho biết đã nhận được yêu cầu trọng tài từ Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, yêu cầu này sẽ được ủy ban liên ngành chuyên trách xem xét và đề xuất các bước tiếp theo. Cơ quan công tố cũng là bị đơn trong vụ án.
Trước đây đã có báo cáo rằng chính quyền Bulgaria đã hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo . Cuộc điều tra được bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và tập trung vào các cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép thông qua Nexo . Theo luật liên quan, bốn giám đốc điều hành Nexo đã bị buộc tội điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, hai người trong số họ đang phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến giao dịch trên nền tảng Nexo dưới dạng Vay và gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới