Đăng nhập/ Đăng ký
Cơ quan quản lý ngân hàng EU mở rộng hướng dẫn chống rửa tiền đối với tiền điện tử
2024-01-17 09:59:53
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Các hướng dẫn về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) của Liên minh Châu Âu đã được mở rộng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử Châu Âu (CASP), sau quyết định của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu cho biết hướng dẫn sửa đổi được thiết kế để giúp CASP xác định rủi ro tội phạm tài chính mà họ gặp phải do “khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối và địa lý” của họ.

Cơ quan quản lý nói thêm rằng các hướng dẫn cũng nêu rõ cách các công ty tiền điện tử nên điều chỉnh các biện pháp của họ để chống lại tội phạm tài chính, có thể bao gồm "việc sử dụng Phân tích Blockchain Công cụ". Hướng dẫn sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 12.