Đăng nhập/ Đăng ký
Ace Exchange, một sàn giao dịch tiền điện tử của Đài Loan, bị nghi ngờ lừa đảo, người sáng lập đã bị bắt và khoảng 6,44 triệu USD số tiền bị tịch thu
2024-01-05 10:35:27
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, cảnh sát Đài Bắc đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Ace Exchange, David Pan và 14 người khác sau khi đột kích nhiều địa điểm bao gồm cả trụ sở chính của sàn giao dịch này. Cảnh sát cho rằng Lin đã hợp tác với Pan và sử dụng quảng cáo giả để lừa hơn 100 nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo vô giá trị trong 3 năm qua, hôm qua, tổng số tiền mặt và tiền ảo quy đổi sang đô la Đài Loan là hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,44 triệu đô la Mỹ).

Ace đã đưa ra tuyên bố X Chủ tịch Ace Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch có kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD (MOCT là một trong những token bị nghi ngờ là gian lận) vào ngày 8 tháng 1 và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra.

Ace ExchangeGian lậntrao đổiĐài Loan
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 130.985 SOL vào Binance một lần nữa, trị giá khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã đưa ra lời cam kết và gửi lại 130.985 SOL cho Binance, trị giá khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665683191-840697.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665683191-840697.webp " />
chỉ
Deribit: Khoảng 2,5 tỷ đô la trong các quyền chọn BTC và ETH sẽ hết hạn vào ngày mai và điểm đau lớn nhất đối với BTC là 85.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Deribit chính thức đưa ra lời nhắc nhở rằng khoảng 2,5 tỷ đô la tiền điện tử sẽ hết hạn vào ngày mai (16:00 giờ Bắc Kinh ngày 4 tháng 4). Trong số đó, giá trị danh nghĩa của các quyền chọn Bitcoin(BTC) là khoảng 2,16 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ Bán/Mua là 1,27 và giá điểm đau tối đa là 85.000 đô la Mỹ; giá trị danh nghĩa của các quyền chọn Ethereum(ETH) là khoảng 371 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ Bán/Mua là 1,31 và giá điểm đau tối đa là 1.850 đô la Mỹ.Mặc dù biến động thị trường tuần này tương đối bình lặng so với thời điểm hết hạn theo quý của tuần trước, nhưng việc định vị vẫn rất quan trọng./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665303048-370633.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665303048-370633.webp " />
chỉ
Văn phòng của Nghị viên Ng Kit-chung đã ra tuyên bố về các báo cáo của phương tiện truyền thông về một vụ gian lận trị giá 500 triệu đô la Mỹ bị nghi ngờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng của Nghị viên Ng Kit-chung đã ban hành "Tuyên bố về các báo cáo của phương tiện truyền thông về vụ gian lận trị giá 500 triệu đô la Mỹ":1. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Tôi rất tin tưởng vào hệ thống pháp quyền và các cơ quan thực thi pháp luật của Hồng Kông. Nếu vụ việc là có thật, các cơ quan thực thi pháp luật chắc chắn sẽ có hành động để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân và nhà đầu tư quốc tế.2. Hồng Kông có cơ sở pháp lý và môi trường lành mạnh để bảo vệ các nhà đầu tư quốc tế và ngành công nghiệp Web3. Chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế và các chuyên gia công nghệ không nên lo lắng về bất kỳ sự cố nào và hãy tiếp tục đầu tư và phát triển tại Hồng Kông một cách tự tin.3. Văn phòng của tôi và Liên minh chống gian lận thực sự đã nhận được nhiều hơn một trường hợp nghi ngờ gian lận sử dụng các đặc điểm của công ty tín thác trong năm nay. Tôi tin rằng trong tương lai, xã hội cần tìm hiểu cách cải thiện hệ thống các công ty tín thác có liên quan để tội phạm không thể lợi dụng những lỗ hổng có liên quan để thực hiện hành vi gian lận.4. Tôi cũng tin rằng các sở, ngành liên quan có thể tăng cường nhận thức và giáo dục người dân và người hành nghề về các công ty tín thác để tránh bị lừa đảo ngay từ đầu. Nếu phương tiện truyền thông có bất kỳ câu hỏi nào về các vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Louise theo số 6350 8883.
chỉ
Ripple mở khóa 500 triệu XRP từ tài khoản ký quỹ, trị giá khoảng 1,02 tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , Ripple đã mở khóa 500 triệu XRP từ tài khoản ký quỹ vào lúc 15:04, trị giá khoảng 1,02 tỷ đô la Mỹ.
chỉ
Các nhà giao dịch đang tăng cường đặt cược vào việc ECB cắt giảm lãi suất, đưa tỷ lệ cắt giảm lãi suất vào tháng 4 lên tới 90%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất, tin rằng khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất vào tháng 4 cao tới 90%.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-06-14 04:35
Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ: Yêu cầu SEC thu hồi định nghĩa về "trao đổi", SEC thù địch với các công nghệ mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ McHenry đã đưa ra một tuyên bố công khai kêu gọi hủy bỏ các quy tắc của SEC về định nghĩa "sàn giao dịch". McHenry tin rằng các quy tắc do SEC tạo ra vượt quá thẩm quyền theo luật định và trái với sứ mệnh của SEC là bảo vệ các nhà đầu tư và thúc đẩy vốn. Ông cũng nói rằng quy tắc đề xuất của SEC, thể hiện sự thù địch của họ đối với công nghệ mới, tìm cách đánh giày công nghệ hoạt động khác về cơ bản thành các quy tắc mà các nền tảng truyền thống này đã tạo ra nhiều thập kỷ trước, sẽ gây nguy hiểm hơn nữa cho lĩnh vực phát triển có tác động lớn. McHenry cho biết các quy tắc của SEC mở rộng định nghĩa về sàn giao dịch, điều này sẽ khiến việc đổi mới trở nên khó khăn hơn.
Tin tức 2024-05-29 22:26
Dữ liệu: Một nhà giao dịch đã mua quyền chọn mua DOGE trị giá 2 triệu đô la ngày hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bernd Sischka, giám đốc thương mại của sàn giao dịch phái sinh PowerTrade, cho biết một nhà giao dịch đã mua quyền chọn mua Dogecoin (DOGE) trị giá 2 triệu USD với mức giá thực hiện là 0,22 USD vào thứ Tư.DOGE hiện đang giao dịch ở mức 0,166 USD và quyền chọn mua đã mua sẽ hết hạn vào ngày 14 tháng 6, điều đó có nghĩa là DOGE này phải tăng hơn 31% thì giao dịch mới có lãi. DOGE đạt lần cuối 0,22 USD vào tháng 3 nhưng chưa vượt quá mức đó kể từ tháng 11 năm 2021.
Tin tức 2024-12-26 17:16
Dữ liệu: 1.402 Bitcoin được chuyển từ ví không xác định sang OKX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Whale Alert , vào lúc 18:02 giờ Bắc Kinh, một ví không xác định đã chuyển 1.402 Bitcoin sang sàn giao dịch OKEx, tương đương khoảng 133 triệu USD.
Tin tức 2024-09-27 11:32
Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền tiền điện tử liên quan đến hơn 7 triệu Đài tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Sing Tao Daily", Phòng Hình sự Sở Cảnh sát Wong Tai Sin ở Hong Kong đã tiến hành một hoạt động thực thi pháp luật với mật danh "Chiến đấu chung" từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9, triệt phá thành công một nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và bắt giữ 25 người, liên quan đến 39 trường hợp lừa đảo, lừa đảo hơn 7 triệu nhân dân tệ.Cảnh sát cho biết, 25 người bị bắt (18 nam và 7 nữ, tuổi từ 19 đến 65) bao gồm trưởng nhóm, 3 thành viên chủ chốt và 21 hộ khẩu bù nhìn. Cảnh sát đã thu giữ hơn 20 thiết bị điện tử và hai ví lạnh tiền điện tử.Nhóm này đã hoạt động từ tháng 5 năm 2023, sử dụng thông tin bù nhìn để mở tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, lấy tiền thông qua các hình thức lừa đảo khác nhau và chuyển tiền thành tiền điện tử thông qua các giao dịch P2P.39 vụ lừa đảo liên quan chủ yếu bao gồm đầu tư trực tuyến, tìm việc làm và lừa đảo dịch vụ khách hàng giả mạo, liên quan đến 39 nạn nhân (23 nam và 16 nữ, từ 19 đến 72 tuổi), với tổn thất lớn nhất là 1,6 triệu nhân dân tệ.