Cục Công an Quảng Tây phát hiện đường dây kim tự tháp liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ
2023-12-30 10:33:06
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Legal Daily, Cục Công an thành phố Hechi, Quảng Tây đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến ứng dụng phát trực tiếp liên quan đến tiền ảo, nghi phạm đã sử dụng ứng dụng có tên "Dimension" để thành lập một nhóm và phát sóng trực tiếp tới giao hàng. Xây dựng mô hình MLM thu hút mọi người phát triển cấp độ và cung cấp giảm giá khi đăng ký trực tuyến. Nó quảng bá các dịch vụ ảo thông qua chức năng mua trong ứng dụng của phần mềm và phân phối phần thưởng "Tiền xu thứ nguyên" do nền tảng đặt ra. Đồng thời thời gian, nó không ngừng quảng bá thương mại điện tử, tiền ảo và các dự án thương hiệu quốc gia, những nhãn hiệu như vậy được thổi phồng để che đậy bản chất kiếm lợi nhuận thông qua sự phát triển của các công ty ngoại tuyến.
Có thông tin cho rằng vào giữa tháng 11 năm 2023, sau khi cảnh sát giám sát cẩn thận, kế hoạch kim tự tháp trực tuyến mới này với số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ và 3,5 triệu thành viên đã bị phát hiện thành công. Tính đến tháng trước, tổng cộng 13 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 7 người đã bị bắt, 5 người được tại ngoại chờ xét xử và 1 người được bàn giao để xử lý. có bằng chứng, tài liệu liên quan và đang được xét xử, chuyển giao.
Tin tức
chỉ
Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.
chỉ
Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.
chỉ
Huang Lichen: Thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Lichen tiết lộ trên nền tảng X rằng thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Huang Lichen đã đăng trên X cung cấp USAcoin là 21 triệu và một số khác được tung ra trên Pump.fun.
chỉ
Ví Coinbase sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến stablecoin USDC trên chuỗi Base
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crowdfund Insider, Ví Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng stablecoin USDC trên chuỗi Base .Bản cập nhật Coinbase chỉ ra thêm rằng các stablecoin như USDC đang tăng trưởng ổn định; giá trị thị trường của USDC sẽ tăng 73,47% vào năm 2024.
chỉ
Sonic SVM sẽ phát sóng token SONIC cho người dùng TikTok đủ điều kiện
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, SonicX, lớp ứng dụng TikTok đầu tiên được ra mắt bởi Sonic SVM, chuỗi khối SVM đầu tiên trên Solana, sẽ phân phối mã thông báo SONIC cho tất cả người dùng TikTok đủ điều kiện. Hơn 2 triệu người dùng đã tham gia thông qua quy trình đăng ký liền mạch mà không cần thiết lập ví bên ngoài hoặc trả phí gas.Sắp có ảnh chụp nhanh airdrop và người dùng TikTok vẫn còn thời gian truy cập vào tài khoản Sonic SVM chính thức của họ, truy cập SonicX và đủ điều kiện tham gia sự kiện airdrop sắp tới.Sự kiện này là bước đi mới nhất của Sonic SVM hướng tới Sự kiện tạo mã thông báo (TGE) sắp tới, nơi người dùng đủ điều kiện sẽ được thưởng mã thông báo thông qua airdrop.
Bài viết nổi bật
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-09-01 10:39
Tin Tòa án Nhân dân Trung Quốc: Tiền ảo là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án”, tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản, nhưng các chính sách pháp lý hiện hành không coi tiền ảo là vật phẩm bất hợp pháp. Vì vậy, trong khuôn khổ chính sách pháp luật hiện hành, tiền ảo do các đơn vị liên quan ở nước ta nắm giữ vẫn là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.
Tin tức
05-19 13:55
Tòa án Trùng Khánh phán quyết rằng hợp đồng ủy thác cho một tổ chức mô hình kim tự tháp mua tiền ảo là không hợp lệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Tòa án Nhân dân Khu mới Trùng Khánh Liangjiang (Khu thương mại tự do) gần đây đã kết luận một vụ tranh chấp hợp đồng ủy thác cấp cao, liên quan đến tranh chấp về việc ủy thác cho các thành viên của một tổ chức mô hình kim tự tháp mua tiền ảo. Nguyên đơn Qin ủy thác cho bị đơn Chu đăng ký làm thành viên trên nền tảng trực tuyến của tổ chức MLM và mua tiền ảo, đầu tư tổng cộng 223.500 nhân dân tệ. Sau đó, nền tảng trực tuyến của tổ chức MLM đột ngột ngừng hoạt động dẫn đến không thể thực hiện giao dịch. Sau khi xét xử, tòa án xác định rằng hợp đồng ủy thác đã vi phạm các quy định bắt buộc của luật pháp quốc gia và các quy định hành chính và do đó bị coi là vô hiệu. Căn cứ vào mức độ lỗi của cả hai bên, tòa án ra phán quyết bị cáo Chu Mưu phải trả lại nguyên đơn Qin Mou số tiền 106.700 nhân dân tệ. Sau khi tuyên án sơ thẩm, Chu không chịu chấp nhận bản án và có đơn kháng cáo. Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã ra phán quyết sơ thẩm, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật và đương nhiên được thi hành.
Tin tức
2023-12-29 20:47
Quản lý nhà nước về ngoại hối: Các ngân hàng cần kịp thời báo cáo thông tin về các hoạt động tài chính xuyên biên giới bị nghi ngờ là bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Quy định quản lý ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các luật và quy định có liên quan, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã xây dựng "Các biện pháp quản lý để phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", trong đó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.Trong số đó, Điều 28 của Chương 5 "Giám sát và xử lý các giao dịch rủi ro ngoại hối" quy định rằng các ngân hàng nên thực hiện giám sát và phân tích rủi ro ngoại hối đối với các giao dịch của khách hàng và phát hiện ra rằng họ bị nghi ngờ liên quan đến giao dịch sai, đầu tư sai. và tài chính, ngân hàng ngầm, xuyên biên giới Thông tin về cờ bạc, giảm thuế xuất khẩu gian lận, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo và các dòng vốn xuyên biên giới bị nghi ngờ là bất hợp pháp và bất hợp pháp khác phải được báo cáo kịp thời cho Cơ quan quản lý nhà nước của Ngoại hối.
Tin tức
03-20 12:09
Một phụ nữ Hồng Kông bị lừa 7,1 triệu đô la Hồng Kông trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sing Tao Toutiao, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo từ một phụ nữ địa phương 46 tuổi vào thứ Ba tuần trước (ngày 12), nói rằng trước đó cô đã nhận được tin nhắn trên Instagram khuyên cô nên đầu tư vào tiền ảo thông qua một trang mạng. Sau đó, phóng viên đã làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản trên trang web và chuyển tổng cộng khoảng 7,1 triệu đô la Hồng Kông 25 lần từ ngày 19 tháng 8 năm 2022 đến ngày 4 tháng 3 năm 2023 tới 15 tài khoản ngân hàng địa phương do bên kia chỉ định để đầu tư. đã được nhận lại. Sau đó, phóng viên không rút được tiền qua website và không liên lạc được với những người liên quan, nghi ngờ mình bị lừa và tố cáo hành vi phạm tội. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án trị giá khoảng 7,1 triệu đô la Hồng Kông.Sau khi điều tra sơ bộ, vụ án được xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được bàn giao cho Đội 3 Đội điều tra hình sự quận Tây để tiếp tục theo dõi, đến nay vẫn chưa có đối tượng nào bị bắt giữ. Cảnh sát nhắc lại rằng bất kỳ ai vi phạm Điều 12 của "Pháp lệnh Trộm cắp", Chương 210 của Luật Hồng Kông, "lừa dối chiếm đoạt tài sản" sẽ bị phạt tối đa là 10 năm tù. thách thức pháp luật.