Cục Công an Quảng Tây phát hiện đường dây kim tự tháp liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ

Cục Công an Quảng Tây phát hiện đường dây kim tự tháp liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ

2023-12-30 10:33:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Legal Daily, Cục Công an thành phố Hechi, Quảng Tây đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến ứng dụng phát trực tiếp liên quan đến tiền ảo, nghi phạm đã sử dụng ứng dụng có tên "Dimension" để thành lập một nhóm và phát sóng trực tiếp tới giao hàng. Xây dựng mô hình MLM thu hút mọi người phát triển cấp độ và cung cấp giảm giá khi đăng ký trực tuyến. Nó quảng bá các dịch vụ ảo thông qua chức năng mua trong ứng dụng của phần mềm và phân phối phần thưởng "Tiền xu thứ nguyên" do nền tảng đặt ra. Đồng thời thời gian, nó không ngừng quảng bá thương mại điện tử, tiền ảo và các dự án thương hiệu quốc gia, những nhãn hiệu như vậy được thổi phồng để che đậy bản chất kiếm lợi nhuận thông qua sự phát triển của các công ty ngoại tuyến.

Có thông tin cho rằng vào giữa tháng 11 năm 2023, sau khi cảnh sát giám sát cẩn thận, kế hoạch kim tự tháp trực tuyến mới này với số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ và 3,5 triệu thành viên đã bị phát hiện thành công. Tính đến tháng trước, tổng cộng 13 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 7 người đã bị bắt, 5 người được tại ngoại chờ xét xử và 1 người được bàn giao để xử lý. có bằng chứng, tài liệu liên quan và đang được xét xử, chuyển giao.

Cục Công an Quảng Tây Giao hàng trực tiếp Tiền ảo

Tin tức

Dữ liệu: Địa chỉ WLFI của Trump đã chuyển hơn 210.000 USDT đến địa chỉ liên kết với nhà triển khai NFT của Americana

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, dự án tiền điện tử WLFI của gia đình Trump đã gửi 213.159 USDT vào ví liên kết với đơn vị triển khai NFT Americana.

4E: Các chính sách thuế quan cấp tiến đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và tiền điện tử của Hoa Kỳ, và mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của 4E, kế hoạch áp thuế của Trump đã vượt xa kỳ vọng của thị trường, gây ra mối lo ngại lớn trong các nhà đầu tư về một cuộc chiến thương mại toàn diện và suy thoái kinh tế. Vào thứ năm, cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đều giảm mạnh, trong đó Nasdaq giảm 5,97%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020; S&P 500 giảm 4,84% và Dow Jones giảm 3,98%, cả hai đều là mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Các cổ phiếu công nghệ lớn bị ảnh hưởng nặng nề vì thuế quan có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Giá cổ phiếu của Apple giảm mạnh hơn 9%. Giá trị thị trường của bảy gã khổng lồ công nghệ đã bốc hơi khoảng 1 nghìn tỷ đô la chỉ trong một ngày và tổng giá trị thị trường của họ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 năm ngoái.Thị trường tiền điện tử giảm trên diện rộng. Bitcoin đã giảm từ mức cao nhất là 88.000 đô la trước khi có thông báo về thuế quan xuống còn gần 81.000 đô la. Mặc dù mức giảm khá lớn nhưng vẫn mạnh so với các cổ phiếu công nghệ. Mọi lĩnh vực của thị trường nói chung đều giảm và giá trị chung của thị trường tiền điện tử giảm gần 8%. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử, vốn đã phục hồi vào tháng 3, đã giảm trở lại mức "sợ hãi cực độ".Thị trường ngoại hối và hàng hóa cũng bị ảnh hưởng khi chỉ số đô la Mỹ giảm 1,61% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024, xóa sạch mọi mức tăng kể từ cuộc bầu cử của Trump; Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại khiến giá dầu thô giảm gần 7%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Giá vàng giao ngay không biến động nhiều và về cơ bản giống như ngày giao dịch trước đó.Chính sách thuế quan của Trump đã khiến thị trường tài chính sụt giảm mạnh và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 sẽ được công bố vào tối nay. Trước khi thuế quan có thể ảnh hưởng đến dữ liệu, thị trường lao động dự kiến sẽ vẫn ổn định. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Powell. Theo công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, sự bi quan của các nhà giao dịch về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ đã gia tăng, dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất khẩn cấp tăng mạnh, với số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng lên bốn lần so với hai lần của tháng trước.

Bithumb ra mắt AMP

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã ra mắt AMP.

QCP Capital: Thị trường hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới

Theo tin tức từ BitouchNews, QCP Capital đã đăng trên kênh chính thức của mình rằng Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng ông sẽ áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và đưa ra chính sách "thuế quan có đi có lại" đối với các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Hoa Kỳ, làm bùng phát căng thẳng thương mại toàn cầu.Bị ảnh hưởng bởi điều này:BTC đã giảm từ mức cao trong ngày là 88.500 đô la xuống 81.200 đô la, giảm hơn 8%Thị trường tiền điện tử đã xảy ra tình trạng thanh lý lớn, với các vị thế mua bị thanh lý với số tiền hơn 221 triệu đô laSở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ hợp đồng tương lai cổ phiếu giảm mạnh, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 4,28% và hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3,38%Cổ phiếu tiêu dùng có mức độ tiếp xúc cao với chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng nề, với American Eagle giảm mạnh 17,47%Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, với mỗi lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 12.Trên thị trường quyền chọn, biến động ngắn hạn vẫn ở mức cao và nhu cầu bảo vệ trước rủi ro giảm giá tăng lên, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng do tài sản rủi ro thường bị bán quá mức nên có thể sẽ có sự phục hồi trong ngắn hạn.

Phân tích: Quỹ cứu hộ siêu thanh khoản nắm giữ 5,62% nguồn cung lưu hành của HYPE

Theo tin tức từ BitouchNews, Đối tác quản lý của Arete Capital, McKenna chỉ ra rằng dựa trên doanh thu tạo ra từ khối lượng giao dịch thấp hiện tại, Quỹ hỗ trợ Hyperliquid dự kiến sẽ mất 4,93 năm để mua toàn bộ nguồn cung lưu hành Hyperliquid. Quỹ hiện nắm giữ 5,62% nguồn cung lưu hành và mua khoảng 140.000 HYPE mỗi ngày.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-12-27 10:51

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Sử dụng tiền ảo làm phương tiện để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp là hoạt động tài chính bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Tin tức 2024-08-08 16:08

Một công ty vỏ bọc liên quan đến việc rửa tiền đen trị giá 1,5 tỷ đô la Hồng Kông bằng tiền ảo đã bị Hải quan Hồng Kông triệt phá

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Tin tức 2024-03-09 10:33

Jiang Fan, đại biểu Quốc hội, cho rằng hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc cần phải được cải thiện khẩn cấp

Theo tin tức từ BitouchNews, Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của "Nhật báo Pháp quyền", Jiang Fan, đại diện Quốc hội Nhân dân Trung Quốc, đề nghị sửa đổi các quy định liên quan của "Luật Tố tụng Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để hoàn thiện hơn nữa hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc. Jiang Fan cho biết vì các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được phân loại là hoạt động tài chính bất hợp pháp nên nước tôi hiện không có văn bản quy định cụ thể nào về việc xử lý tiền ảo liên quan. Về vấn đề này, Jiang Fan Đề nghị sửa đổi Điều 144 Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành: Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan công an có thể tùy theo nhu cầu điều tra tội phạm , khám xét và phong tỏa các khoản tiền gửi, kiều hối, trái phiếu, cổ phiếu, quỹ của nghi phạm hình sự theo quy định. Cổ phiếu, tiền ảo và các tài sản khác. Các đơn vị, cá nhân liên quan nên hợp tác.

Tin tức 2023-09-01 10:39

Tin Tòa án Nhân dân Trung Quốc: Tiền ảo là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án”, tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản, nhưng các chính sách pháp lý hiện hành không coi tiền ảo là vật phẩm bất hợp pháp. Vì vậy, trong khuôn khổ chính sách pháp luật hiện hành, tiền ảo do các đơn vị liên quan ở nước ta nắm giữ vẫn là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.