Nguồn: Binance

Biên soạn: Moni, Odaily Planet Daily

Vào tối ngày 27 tháng 3, Bloomberg tiết lộ rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Chicago chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance và CEO Changpeng Zhao và giám đốc điều hành đầu tiên của nó, Samuel Lim. Vào ngày 28 tháng 3, Changpeng Zhao đã đăng một phản hồi trên trang web chính thức của Binance với toàn văn như sau:

Hôm nay, CFTC đã đệ trình một vụ kiện dân sự bất ngờ và đáng thất vọng mặc dù Binance đã hợp tác với CFTC trong hơn hai năm. Sau khi xem xét ban đầu, khiếu nại dường như chứa một tuyên bố sự thật không đầy đủ. Binance không đồng ý với nhiều vấn đề bị cáo đưa ra trong vụ kiện. .

Hợp pháp và Công nghệ chặn của Hoa Kỳ

Binance.com đã phát triển công nghệ tốt nhất để đảm bảo tuân thủ, cũng là sàn giao dịch toàn cầu (ngoài Hoa Kỳ) đầu tiên triển khai chương trình KYC bắt buộc và vẫn là một trong những sàn giao dịch có tiêu chuẩn KYC và AML cao nhất hiện nay. Binance chặn người dùng Hoa Kỳ theo quốc tịch (KYC), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay thiết bị, tiền gửi và rút tiền ngân hàng, tiền gửi và rút tiền blockchain, số thẻ tín dụng, v.v.

Theo hiểu biết của chúng tôi, không có công ty nào khác sử dụng một hệ thống toàn diện hoặc hiệu quả hơn Binance để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật

Binance cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Nhóm Tuân thủ của Binance hiện có hơn 750 người, nhiều người trong số họ có kiến ​​thức về thực thi pháp luật và quản lý. Cho đến nay, Binance đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu thực thi pháp luật, hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la cho đến năm 2023.

Binance sẽ tiếp tục tôn trọng và hợp tác với các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Đăng ký và cấp phép

Binance.com có ​​số lượng giấy phép/đăng ký cao nhất thế giới, hiện tại là 16 và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Giao dịch

Trong mọi trường hợp, Binance.com sẽ không giao dịch để kiếm lợi nhuận hoặc "thao túng" thị trường, có một số tình huống để Binance "giao dịch": Doanh thu của Binance đến từ tiền điện tử, thỉnh thoảng Binance cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho fiat hoặc các loại tiền điện tử khác, Binance có các chi nhánh cung cấp thanh khoản cho các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản thấp hơn, nhưng các chi nhánh này được giám sát đặc biệt và không thể kiếm được nhiều tiền với các loại tiền điện tử này.

Cá nhân tôi có hai tài khoản với Binance: một cho Thẻ Binance của tôi và một cho tài sản tiền điện tử của tôi. Tôi sử dụng sản phẩm của chính chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com, đồng thời tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử theo thời gian để thanh toán cho các chi phí cá nhân hoặc mua thẻ của mình.

Đối với nhân viên, Binance.com có ​​quy tắc giao dịch 90 ngày không giao dịch, có nghĩa là nhân viên Binance không được phép bán mã thông báo trong vòng 90 ngày kể từ lần mua gần đây nhất của họ và ngược lại, điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Binance cũng cấm nhân viên của chúng tôi giao dịch hợp đồng tương lai. Ngoài ra, Binance có các chính sách nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân như chi tiết danh sách, Launchpad, v.v. và họ không được phép mua hoặc bán các mã thông báo này.

Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này và tôi chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết rằng mình sẽ dành thời gian xây dựng một nền tảng đáng tin cậy để phục vụ người dùng Binance.

Tại Binance, chúng tôi tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách thân thiện, hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới. Mặc dù Binance không hoàn hảo nhưng nó tuân thủ các tiêu chuẩn cao, thường cao hơn yêu cầu của các quy định hiện hành. Quan trọng nhất, Binance tin rằng người dùng nên luôn làm điều đúng đắn. Trên hành trình tiến tới tự do tiền tệ, Binance không kỳ vọng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng nó cũng không né tránh những thách thức.