Theo tin tức từ BitouchNews, theo các tài liệu kiện tụng do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ban hành, Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó đã vi phạm các quy định của Ủy ban giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật trao đổi hàng hóa, mà không có bất kỳ cơ quan đăng ký nào, Thu hút và chấp nhận các đơn đặt hàng từ khách hàng Hoa Kỳ đối với giao dịch hàng hóa tương lai, quyền chọn, hoán đổi và giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy không được hoàn thành trong nền tảng giao dịch và không có bất kỳ đăng ký tuân thủ nào.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Binance, dưới sự chỉ đạo của Changpeng Zhao, đã vô tình lách luật bằng cách hỗ trợ Samuel Lim tạo doanh thu từ khách hàng Hoa Kỳ, ưu tiên thành công thương mại hơn là tuân thủ. Bất chấp việc Binance cam kết hạn chế quyền truy cập của khách hàng ở Hoa Kỳ vào nền tảng của mình, công ty vẫn dựa vào nhân viên và nhà cung cấp ở Hoa Kỳ, đồng thời tích cực thu hút các khách hàng VIP ở Hoa Kỳ trong khi che giấu danh tính và địa điểm để trốn tránh quy định. Theo đó, CFTC tìm kiếm các hình phạt tiền tệ dân sự và các biện pháp cứu trợ công bằng khác.