Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, một công ty khai thác đã đăng trên nền tảng xã hội rằng họ đã gặp phải một vụ gian lận chuyển tiền có cùng số cuối khi thanh toán khoản thanh toán cho máy khai thác cho Bitmain vào ngày 13 tháng 6. Trong quá trình chuyển tiền, địa chỉ lừa đảo tiếp tục gửi các khoản thanh toán nhỏ vào ví của công ty. Kết quả là trong lần chuyển tiền có giá trị lớn thứ ba, công ty đã liên hệ nhầm với địa chỉ lừa đảo có cùng số cuối và chuyển nhầm 405.205,4 USDT vào đó.Hiện tại số tiền lừa đảo đã được chuyển sang địa chỉ khác: TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk. Các khoản tiền này sau đó đã được đổi lấy TRX trên SUN SWAP và được đặt ở trạng thái cam kết. Công ty đã báo cáo vụ việc và nhận được biên lai nộp hồ sơ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Cyvers Alerts, một địa chỉ lừa đảo giả mạo đã đổi tất cả tài sản kỹ thuật số lấy 2.881 Ethereum(khoảng 7,66 triệu USD), sau đó số tiền bị đánh cắp được chuyển đến hai địa chỉ khác nhau.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ lừa đảo được đánh dấu "Fake_Phishing442897" đã đánh cắp 55,4 triệu USD DAI từ tài khoản cá voi, đổi 250.000 DAI lấy 102.600 ETH và chuyển nó đến một địa chỉ bắt đầu bằng 0x2751 trong địa chỉ mới. Địa chỉ này hiện nắm giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 40,5 triệu đô la, bao gồm khoảng 15.180 ETH, khoảng 2,8 triệu DAI và khoảng 327,3 stETH.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShieldAlert, địa chỉ lừa đảo từng đánh cắp 55,4 triệu DAI đã chuyển 6958,7 ETH (khoảng 20 triệu USD) đến 10 địa chỉ khác nhau.