Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Watcher.Guru đã đăng trên nền tảng xã hội rằng dự án tài chính phi tập trung SafeMoon đã chính thức nộp đơn xin phá sản theo Chương 7. Có thông tin cho rằng vào tháng 11 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội các giám đốc điều hành của SafeMoon tham gia vào một kế hoạch gian lận và phát hành chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký. Bản cáo trạng cáo buộc rằng những người sáng lập và điều hành SafeMoon Braden John Karony, Kyle Nagy và Thomas Smith bị buộc tội gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Các công tố viên cho biết các bị cáo đã cố tình chuyển hướng và biển thủ số token trị giá hơn 2 tỷ USD từ nhóm thanh khoản và sử dụng chúng để mua ô tô sang trọng, bất động sản và đầu tư cá nhân.

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty tiền điện tử SafeMoon đã nộp đơn xin phá sản vào thứ Năm và các giám đốc điều hành của công ty này phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ. SafeMoon cho biết họ có từ 50 đến 99 chủ nợ, có tài sản từ 10 triệu đến 50 triệu USD và nợ từ 100.000 đến 500.000 USD. Không giống như các vụ phá sản theo Chương 11 khác do các công ty tiền điện tử đệ trình, việc phá sản theo Chương 7 thường không có ý định tổ chức lại và khởi động lại công ty. Các giám đốc điều hành SafeMoon đã bị các quan chức Mỹ bắt giữ vào tháng trước với cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, nhưng người sáng lập Kyle Nagy đã bị buộc tội nhưng vẫn chưa bị bắt. Công ty cũng phải đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch với cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán. SFM của SafeMoon đã giảm mạnh 42% trong 24 giờ qua, mặc dù nó không có tính thanh khoản cao và không có vốn hóa thị trường lớn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Inner City Press, Tòa án quận phía Đông New York của Hoa Kỳ đã truy tố CEO Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và CTO Thomas Smith của giao thức DeFi SafeMoon trên BNB Chain, cáo buộc họ âm mưu giao dịch chứng khoán lừa đảo và thông đồng, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Karony gần đây đã bị bắt ở Provo, Utah. Vào tháng 11, Karony bị lệnh giam giữ để kháng cáo tại ngoại và bị đưa đến Quận Đông Bắc Hoa Kỳ (EDNY), nhưng cơ sở dữ liệu gần đây nhất của Cục Nhà tù (BOP) cho thấy Karony đã trải qua Giáng sinh tại Nhà tù MDC ở Brooklyn.