Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân trung cấp thứ năm của Trùng Khánh gần đây đã kết luận một vụ kháng cáo liên quan đến việc sử dụng một phương thức mới là "Internet + tiền ảo + hậu cần và gửi thư" để buôn bán ma túy.Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, bị cáo Zhang liên hệ với người mua ma túy thông qua WeChat và các phương thức khác, chủ yếu bán cần sa, “tem” và các loại ma túy khác. Zhang đã giao số thuốc đóng gói đã mua cho một người được chỉ định để bảo quản. Sau khi đạt được ý định giao dịch với người mua thuốc, anh ta đã cung cấp cho người mua một URL tiền ảo sau khi xác nhận rằng anh ta đã nhận được tiền ma túy dưới dạng tiền ảo. , anh ta đã đặt hàng. Trên một nền tảng chuyển phát nhanh nhất định, người giám sát ma túy sẽ giao thuốc cho người mua ma túy và Zhang trả tiền cho người giám sát ma túy.Theo thống kê, Zhang đã đặt hàng thông qua nền tảng chuyển phát nhanh và được những người giám sát ma túy giao tổng cộng hơn 1.600 lần; anh ta đã thu tiền thông qua tài khoản tiền ảo tổng cộng hơn 1.200 lần; thông qua chuyển khoản nhiều lớp Đến Alipay, WeChat và thẻ ngân hàng, tổng số tiền là hơn 400.000 nhân dân tệ.Sau khi xét xử theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân trung cấp số 5 Trùng Khánh cho rằng mức án sơ thẩm 8 năm tù và phạt tiền 100.000 Nhân dân tệ đối với bị cáo Zhang về tội buôn bán ma túy và rửa tiền là phù hợp và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán người Hà Lan đã ra phán quyết tại tòa án 's-Hertogenbosch rằng nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã phạm tội rửa tiền.Kết quả của thử nghiệm có thể quyết định các thử nghiệm trong tương lai đối với các nhà phát triển Tornado Cash khác. Các nhà phát triển Tornado Cash khác như Roman Storm và Roman Semenov Semenov cũng đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ.Roman Storm đã bị bắt vào năm ngoái sau khi Hoa Kỳ một lần nữa đưa Tornado Cash vào danh sách theo dõi trừng phạt. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, Roman Storm không bị buộc tội chịu trách nhiệm về hành vi rửa tiền trị giá 1,2 tỷ USD do sự khác biệt trong cách luật pháp Hoa Kỳ và Hà Lan xử lý trách nhiệm cá nhân đối với những tội ác bị cáo buộc như vậy.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.