Tác giả: Vicky Ge Huang, WSJ

Biên soạn bởi: Wu Shuo Blockchain

Chính phủ Hoa Kỳ là một trong những nước nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, nhưng không giống như các cá voi tiền điện tử khác, chính phủ không quan tâm đến sự tăng hay giảm của tiền kỹ thuật số.

Điều này là do khoảng 200.000 Bitcoin của Uncle Sam (chính phủ Hoa Kỳ) đã bị tịch thu từ tội phạm mạng và thị trường darknet. Điều này chủ yếu được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ được mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu được gọi là ví phần cứng do Bộ Tư pháp, IRS hoặc các cơ quan khác kiểm soát.

Những gì chính phủ liên bang làm với Bitcoin từ lâu đã là chủ đề được các nhà giao dịch tiền điện tử quan tâm, vì bất kỳ giao dịch mua bán nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả hoặc tạo ra các hiệu ứng gợn sóng khác trong thị trường tài sản kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ USD.

Hoa Kỳ đã chậm một cách đáng ngạc nhiên trong việc chuyển đổi Bitcoin của mình sang đô la Mỹ. Đó không phải là HODLing (biệt ngữ tiền điện tử để chỉ việc nắm giữ và không bao giờ có ý định bán), cũng không phải chờ đợi Bitcoin “tăng vọt” để bán lượng nắm giữ của mình với giá cao. Thay vào đó, đống Bitcoin này là sản phẩm phụ của một quy trình pháp lý kéo dài hơn là một kế hoạch chiến lược.

Jarod Koopman, giám đốc Bộ phận Dịch vụ Pháp y và Mạng của IRS, nơi giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng, cho biết: “Chúng tôi không chơi thị trường. Về cơ bản, chúng tôi thiết lập các quy trình của mình”.

Theo một phân tích tài liệu công khai của công ty tiền điện tử 21.co, chỉ riêng ba vụ bắt giữ gần đây đã khiến kho bạc của chính phủ có hơn 200.000 bitcoin. Phân tích cho thấy ngay cả sau khi bán khoảng 20.000 Bitcoin, số Bitcoin mà Hoa Kỳ nắm giữ vẫn có giá trị hơn 5 tỷ USD. Tổng số nắm giữ của chính phủ có thể sẽ lớn hơn nhiều.

Quá trình pháp lý có thể mất nhiều năm từ khi thu giữ Bitcoin bất hợp pháp cho đến khi nhận được lệnh cuối cùng thanh lý token thành tiền mặt. Trong một số trường hợp, điều này tốt cho các chính phủ vì giá trị của tiền điện tử tăng lên chóng mặt.

Ví dụ: vào năm 2016, khi sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex bị doanh nhân công nghệ Ilya Lichtenstein bị kết án tấn công, Bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng 600 USD. Vào thời điểm Lichtenstein và vợ ông, Heather Morgan, bị bắt vào năm 2022 và Bộ Tư pháp công bố vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay với khoảng 95.000 Bitcoin, giá token đã tăng lên 44.000 USD. Ngày nay, giá của nó dao động quanh mức 30.000 USD.

Heather Morgan đã bị bắt vào năm ngoái vì nghi ngờ phạm tội Bitcoin Nguồn: Reuters

Chính phủ Hoa Kỳ đã không tịch thu bất kỳ loại tiền điện tử nào trong sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX năm ngoái, nhưng họ đã tịch thu tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la, bao gồm chủ yếu là tiền mặt và cổ phiếu của công ty môi giới Robinhood Markets. Robinhood đã mua lại số cổ phiếu bị tịch thu từ Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ vào tháng 8. Tài sản tiền điện tử của FTX là một phần tài sản phá sản của họ; công ty dự kiến ​​​​sẽ sử dụng số tiền này để bù đắp khoản thiếu hụt tài trợ khách hàng trị giá 8 tỷ USD hoặc khởi động lại sàn giao dịch.

Khi một cơ quan chính phủ nắm quyền kiểm soát tài sản tiền điện tử, chú Sam không sở hữu tài sản đó ngay lập tức. Chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, chính phủ mới có quyền sở hữu và chuyển mã thông báo cho Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thanh lý tài sản bị tịch thu.

Trong khi vụ án đang diễn ra, chính phủ đang giữ bitcoin làm bằng chứng hoặc tiền thu được từ tội phạm. Bộ Tư pháp đã lưu trữ Bitcoin bị tịch thu trên ví phần cứng kể từ khi đóng cửa thị trường ma túy trực tuyến Silk Road vào năm 2013. Trong những năm gần đây, cơ quan này đã thu giữ 69.000 bitcoin từng thuộc về người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht, cũng như 50.676 bitcoin mà một người đàn ông đến từ Georgia thừa nhận đã đánh cắp từ Silk Road.

Nicolas Christin, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, cho biết: “Các chính phủ thường rất chậm trong việc xử lý những tài sản này vì họ phải tiến hành thẩm định rất nhiều, các vụ việc thường phức tạp và có nhiều thủ tục hành chính”.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển, quy trình thanh lý của Marshals Service cũng phát triển theo. Trong những ngày đầu của tiền điện tử, cơ quan này đã tổ chức các cuộc đấu giá để bán tiền điện tử trực tiếp cho những người mua quan tâm, nhiều người trong số họ đã kiếm được lợi nhuận đáng kể, ít nhất là trên giấy tờ.

Ảnh minh họa Wall Street Journal

Nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper, người kiếm bộn tiền nhờ đầu tư vào tiền điện tử, đã mua hơn 30.000 bitcoin từ chính phủ trong hai cuộc đấu giá vào năm 2014. Trong một cuộc đấu giá, anh ấy đã trả 632 đô la cho mỗi mã thông báo khi chúng được giao dịch với giá 618 đô la. Khi Bitcoin giảm xuống còn khoảng 180 USD, anh ấy đã trả khoảng 191 USD cho mỗi đồng xu trong một cuộc đấu giá khác. Cùng năm đó, Cumberland, chi nhánh tiền điện tử của công ty giao dịch tần số cao DRW, đã giành được 27.000 Bitcoin trong một cuộc đấu giá.

Vào tháng 1 năm 2021, Marshals Service lần đầu tiên quyết định thanh lý các cổ phiếu tiền kỹ thuật số bị tịch thu trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Trong lịch sử, nó đã bán tài sản tiền điện tử theo nhiều đợt thay vì bán tất cả chúng cùng một lúc để tránh tác động bất lợi mà các lệnh bán lớn có thể gây ra trên thị trường. Theo cách tiếp cận hiện tại, cơ quan này đã thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo thị trường không bị ảnh hưởng bất lợi, bao gồm cả việc thanh lý tiền điện tử trong một khoảng thời gian dài hơn.

Vào tháng 3, chính phủ đã bán 9.861 Bitcoin thông qua Coinbase. Dịch vụ Thống chế đã xác nhận việc bán hàng. Coinbase từ chối bình luận.

Đại diện cơ quan này cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là xử lý tài sản kịp thời và theo giá trị thị trường hợp lý”.

Trong nhiều trường hợp, tiền bán hàng của chính phủ sẽ được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân. Bitfinex cho biết vào tháng 7 rằng họ đã nhận được hơn 300.000 USD tiền mặt và 6,917 Bitcoin Cash (BCH) từ Bộ An ninh Nội địa, trị giá khoảng 1.900 USD vào thời điểm đó. Các cơ quan chính phủ điều tra các tội phạm phức tạp hơn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để trả phí cấp phép cho phần mềm theo dõi được mã hóa chẳng hạn.

Koopman từ IRS cho biết: "Thật khó để chúng tôi thích nghi nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 10 năm, tiền điện tử đã trải qua những thay đổi mà ngành tài chính phải mất 100 năm mới làm được."