Bitrace: Hơn 3,439 tỷ TRC20 USDT đầy rủi ro đã chảy vào các địa chỉ OTC trong 24 tháng qua
2023-10-16 11:01:19
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitrace đã tiến hành phân tích quỹ trên các địa chỉ Tron có đặc điểm kinh doanh OTC rõ ràng. Dữ liệu cho thấy trong 24 tháng qua, hơn 3,439 tỷ USDT gặp rủi ro đã chảy vào các địa chỉ này.
Hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro từ trung bình đến cao, bao gồm 14,7% USDT liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% USDT liên quan đến các ngành công nghiệp đen và xám và 19,4% USDT liên quan đến rửa tiền.
Điều này cho thấy rằng việc thu thập USDT từ các địa chỉ đó và các địa chỉ liên quan của chúng sẽ có khả năng cao khiến địa chỉ đó bị ô nhiễm, khiến quỹ địa chỉ dễ bị các nền tảng tập trung kiểm soát rủi ro hơn và thậm chí khiến chính các nhà đầu tư phải chịu sự kiểm soát cho cơ quan thực thi pháp luật điều tra.
Tin tức
chỉ
UBS: Việc áp dụng đầy đủ thuế quan sẽ đẩy lạm phát của Hoa Kỳ lên 5%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, nhà phân tích Eamonn Sheridan cho biết UBS trước đó đã ước tính rằng nếu mức thuế đề xuất được thực hiện đầy đủ, tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ có thể tăng lên khoảng 5% khi chi phí nhập khẩu thâm nhập vào giá tiêu dùng. Nhà phân tích tin rằng nếu Fed coi mức tăng này chỉ là "tạm thời", họ sẽ cắt giảm lãi suất vì lo ngại về tăng trưởng.
chỉ
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen: Thuế quan của Hoa Kỳ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới, sẽ gây tổn hại đến người tiêu dùng toàn cầu và sẽ ngay lập tức cảm nhận được tác động của tình trạng lạm phát gia tăng. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng nếu đàm phán thất bại, chúng tôi sẽ chuẩn bị thực hiện các biện pháp đối phó tiếp theo đối với thuế quan của Hoa Kỳ.
chỉ
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua dự luật quản lý stablecoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vào thứ Tư để thông qua một dự luật quan trọng nhằm quản lý các loại tiền ổn định. Dự luật có tên “Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Stablecoin vì một nền kinh tế sổ cái tốt hơn” hay STABLE, đã được ủy ban thông qua vào thứ Tư với số phiếu bầu là 32-17. Dự luật này sẽ tạo ra khuôn khổ cho các loại tiền ổn định được định giá bằng đô la. Đạo luật này thiết lập các yêu cầu về dự trữ và vốn, bao gồm cả tiêu chuẩn dự trữ một-một và chống rửa tiền.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 2.774 ETH khỏi Binance cách đây khoảng 11 giờ, tương đương khoảng 5,27 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Lookonchain (@lookonchain), một địa chỉ ví đã rút 2.774 ETH (khoảng 5,27 triệu đô la Mỹ) khỏi sàn giao dịch Binance cách đây khoảng 11 giờ.Kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2024, địa chỉ này đã rút tổng cộng 16.415 Ether (khoảng 43,9 triệu đô la Mỹ) từ Binance, với giá rút trung bình là 2.676 đô la Mỹ. Dựa trên giá hiện tại, khoản lỗ thả nổi của địa chỉ này vượt quá 13 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Justin Sun: Sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện First Digital Trust trong vài giờ nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Justin Sun đã đăng trên nền tảng X rằng những kẻ lừa đảo đã đe dọa người dùng Web3, lòng tin của công chúng và danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế. Ông sẽ phát trực tiếp trên nền tảng X trong vài giờ nữa về First Digital Trust .
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-02-24 14:06
HashKey Group Được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông phê duyệt để thực hiện giao dịch tài sản ảo không cần kê đơn (OTC)
Theo tin tức từ BitouchNews, nhà cung cấp dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số HashKey Group ("HashKey") đã thông báo rằng họ đã được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ("SFC") phê duyệt. Công ty con Hash Blockchain Limited ("HBL") của nó có thể thực hiện hoạt động kinh doanh giao dịch phi tập trung (OTC) bên ngoài nền tảng tài sản ảo.Sự chấp thuận cho phép HashKey tiến hành kinh doanh giao dịch tài sản ảo bên ngoài nền tảng giao dịch. Khi có nhu cầu giao dịch đối với các mã thông báo không được liệt kê trên sàn giao dịch, HBL, với tư cách là trung gian, có thể khớp với giao dịch giữa hai bên. Sự chấp thuận thể hiện cam kết liên tục của HashKey trong việc cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho khách hàng của mình, trong khi SFC sẽ đảm bảo rằng các công ty hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính minh bạch, bảo mật và tính toàn vẹn.Được biết, HashKey Group trước đây đã được Ủy ban điều tiết chứng khoán chấp thuận hoạt động thông qua công ty con HBL theo giấy phép Loại 1 (Giao dịch chứng khoán) và giấy phép loại 7 (cung cấp dịch vụ giao dịch tự động) để vận hành sàn giao dịch tài sản ảo dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tin tức
2024-10-14 11:03
Dữ liệu: Địa chỉ Galaxy Digital OTC đã gửi 7.000 ETH vào CEX trong 2 giờ qua, tương đương khoảng 17,48 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, trong 2 giờ qua, địa chỉ Galaxy Digital OTC 0x335...75836 đã gửi 7.000 ETH vào OKX và Binance, trị giá 17,48 triệu USD.Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 6886 ETH, với tổng giá trị là 17,3 triệu USD.
Tin tức
2023-10-23 07:01
Giá của một số yêu cầu bồi thường FTX đã vượt quá 50% và các chủ nợ đang đặt hy vọng vào cổ phiếu Anthropic của FTX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Thomas Braziel, đối tác tại 117 Partners chuyên về nợ FTX, cho biết định giá một số giao dịch OTC nợ FTX đã vượt quá 50%, cho thấy thị trường hiện kỳ vọng khoảng một nửa tài sản của người dùng sẽ được phục hồi. Một đơn yêu cầu bồi thường trị giá hơn 20 triệu USD đã được bán đấu giá vào thứ Sáu với giá khoảng 52%, nhưng chỉ có "những yêu cầu bồi thường lớn nhất, rõ ràng nhất" mới đạt được mức giá đó.Sự nhiệt tình xung quanh giá trị khoản nợ của FTX đã tăng lên kể từ khi công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic gần đây công bố một số khoản đầu tư lớn. FTX nắm giữ cổ phần lớn của Anthropic sau khi đầu tư 500 triệu USD vào đó và giá trị của Anthropic đã tăng dần trong năm. Các chủ nợ hy vọng rằng việc bán cổ phiếu Anthropic sẽ giúp trả lại tiền cho các chủ nợ, có khả năng dẫn đến sự phục hồi hoàn toàn.Trong một cuộc thăm dò trên mạng xã hội vào tháng 1 năm nay, phần lớn người được hỏi cho biết họ dự kiến chỉ thu lại được 25% số tiền của mình. Những người mắc nợ FTX, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành FTX hiện tại John Ray III, đã cố gắng thu hồi tiền của họ, bắt đầu bán token và thanh lý các tài sản khác.
Tin tức
02-15 16:43
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông dự kiến sẽ cấp giấy phép mới trong tháng này và có kế hoạch khám phá các lĩnh vực mới như kinh doanh lưu ký và OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hong Kong Oriental News, Tổng giám đốc điều hành Ủy ban quản lý chứng khoán Hong Kong Leung Fung-yee cho biết kể từ khi triển khai hệ thống cấp phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) vào tháng 6 năm 2023, đã có 9 giấy phép được cấp và 9 đơn đăng ký khác đang chờ phê duyệt. Dự kiến sẽ có thêm nhiều giấy phép mới được cấp trong tháng này.Leung Fung-yee tiết lộ rằng SFC sẽ thành lập một nhóm cố vấn chính thức cho các VATP được cấp phép và xây dựng lộ trình phát triển tài sản ảo. Họ có kế hoạch khám phá các lĩnh vực mới như kinh doanh lưu ký và giao dịch không cần kê đơn (OTC), đồng thời cân nhắc giới thiệu thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.