Sàn giao dịch tiền điện tử Hanbitco đã bị FIU của Hàn Quốc phạt khoảng 1,43 triệu USD vì các hoạt động giao dịch bất thường
2023-10-14 10:57:01
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử Hanbitco của Hàn Quốc thường xuyên gặp phải các hoạt động giao dịch bất thường như giao dịch chéo. Vào ngày 13 tháng 10, FIU đã phạt Hanbitco 1,942 tỷ won (khoảng 1,43 triệu USD) vì “vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng và hạn chế giao dịch” và “vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi chuyển tài sản ảo” và đưa ra “Cơ quan”. Cảnh báo".
FIU nêu rõ: "Hanbitco phải thiết lập và thường xuyên kiểm tra các hệ thống hiệu quả, chẳng hạn như thường xuyên xác minh tính hiệu quả của các quy tắc trích xuất giao dịch đáng ngờ và điều chỉnh ngưỡng của các quy tắc có hiệu quả thấp."
Tin tức
chỉ
Thị trường dự đoán trò chơi Forkast sẽ được ra mắt trên Ronin Network
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo từ Decrypt , nền tảng sự kiện và hệ sinh thái trò chơi cạnh tranh dựa trên blockchain Community Gaming đã thông báo rằng thị trường dự đoán tập trung vào trò chơi điện tử sắp tới Forkast sẽ được ra mắt trên mạng trò chơi chuỗi bên Ethereum Ronin .Nền tảng này sẽ cho phép người dùng đặt cược mã thông báo và kiếm phần thưởng trong khi đưa ra dự đoán về các sự kiện văn hóa trò chơi, thể thao điện tử, Web3 và internet. Forkast là một trong những ứng dụng tiêu dùng đầu tiên được tích hợp vào mạng Ronin .
chỉ
Tin tức thị trường: MicroStrategy vẫn còn khoảng 7,08 tỷ USD cổ phiếu có sẵn để phát hành và bán
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, MicroStrategy thông báo rằng họ đã bán tổng cộng 1.317.841 cổ phiếu theo thỏa thuận mua bán từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024. Tổng số tiền thu được của công ty (trừ hoa hồng bán hàng) là khoảng 561 triệu USD.Theo thỏa thuận bán hàng, MicroStrategy vẫn có khoảng 7,08 tỷ USD cổ phiếu có sẵn để phát hành và bán.
chỉ
"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10 triệu đô la Mỹ và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 7,78 triệu đô la Mỹ.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-ETH hiện có giá $3313,60, giảm 2,11% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1H qua là 10 triệu đô la Mỹ, trong đó chủ yếu thanh lý nhiều lệnh và số tiền thanh lý ETH là 1,59 triệu đô la Mỹ(15,91%). chỉ một.
chỉ
Dữ liệu: BlackRock IBIT đã gửi 828 BTC vào Coinbase 1 giờ trước, tương đương khoảng 79,57 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, BlackRock IBIT đã gửi 828 BTC vào Coinbase 1 giờ trước, trị giá 79,57 triệu USD.Đây là dòng tiền đầu tiên chảy ra khỏi quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin kể từ ngày 8 tháng 11. BlackRock IBIT vẫn nắm giữ 553.162 BTC (trị giá khoảng 52,98 tỷ USD).
chỉ
Dữ liệu: BTC giảm xuống dưới 95.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường OKX, giá BTC đã giảm xuống dưới 95.000 USD và hiện được niêm yết ở mức 94.999,9 USD, với mức giảm 2,24% trong 24 giờ.
Bài viết nổi bật
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
12-03 09:59
Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết hủy bỏ khoản phạt vi phạm 2 tỷ KYC của Hanbitco
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận trung tâm Seoul ở Hàn Quốc đã ra phán quyết hủy bỏ khoản tiền phạt 1,9942 tỷ won do Đơn vị tình báo tài chính (FIU) áp đặt đối với sàn giao dịch tài sản ảo Hanbitco vì vi phạm KYC. Tòa án cho rằng FIU đã không cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng 197 khách hàng đáp ứng "các điều kiện tăng nặng" của Đạo luật Trump và không tiến hành các cuộc điều tra liên quan. Cái gọi là "điều kiện tăng nặng" đề cập đến các tình huống trong đó danh tính của khách hàng có vấn đề và có thể liên quan đến rủi ro che giấu danh tính của chủ sở hữu thực tế, rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.Quyết định này có thể ảnh hưởng đến việc FIU xem xét các vi phạm KYC tại các sàn giao dịch khác, bao gồm cả cuộc điều tra gần đây về 700.000 vi phạm đối với Upbit .
Tin tức
2023-05-24 13:18
Polymesh hợp tác với công ty lưu ký tài sản kỹ thuật số BDACS
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty chuỗi khối Layer1 Polymesh đã ký một biên bản ghi nhớ với công ty lưu ký tài sản kỹ thuật số BDACS của Hàn Quốc để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên dự định triển khai một dự án mã thông báo bảo mật sáng tạo tập trung vào văn hóa Hàn Quốc, nhằm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của Hàn Quốc thông qua hộp cát quy định và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho mã thông báo bảo mật và lưu ký tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, dự án sẽ tập hợp người hâm mộ, nghệ sĩ, nhà sản xuất và nhà đầu tư, mở ra những cơ hội tương tác mới.
Tin tức
2023-09-21 09:33
Giám đốc điều hành Crypto Quant : Tỷ lệ nắm giữ tài sản tiền điện tử bình quân đầu người của Hàn Quốc là 5,7 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của nền tảng phân tích dữ liệu mã hóa CryptoQuant , đã tweet rằng tài sản tiền điện tử bình quân đầu người ở Hàn Quốc được báo cáo cho Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc là 5,7 triệu USD.
Tin tức
02-05 17:45
Cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs bị dẫn độ về Hàn Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News , cảnh sát Montenegro hôm nay thông báo rằng Han Chang-joon, cựu giám đốc tài chính Terraform Labs, đã bị dẫn độ về Hàn Quốc. Theo tuyên bố chính thức từ cảnh sát nước này, quyết định dẫn độ Han Chang-joon là do Bộ Tư pháp nước này đưa ra. Cảnh sát Montenegro cho biết Chang-joo đã được "giao" cho chính quyền Hàn Quốc để họ có thể tiến hành "thủ tục tố tụng hình sự buộc tội anh ta với nhiều tội hình sự liên quan đến gian lận trong dịch vụ đầu tư tài chính, đầu tư và thị trường vốn, vốn là chuyện bình thường ở Hàn Quốc." ." Tội này có thể bị phạt tù chung thân.Goran Rodic, luật sư đại diện cho Kwon và Joon, cho biết: "Sau khi nộp đơn kháng cáo, chúng tôi vẫn đang chờ quyết định về Do Kwon