Tin tức
2023-09-15 11:27
Bitrace: Các địa chỉ ví nóng JPEX đã đổ vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong 20 tháng qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo kiểm toán quỹ trực tuyến của Bitrace, các địa chỉ liên quan đến nền tảng giao dịch ảo JPEX đã bị các quỹ làm ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những địa chỉ nạp tiền vào ví nóng của nó đã chứng kiến dòng tiền đổ vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong quá khứ 20 tháng. Trong số đó, địa chỉ TLGiN6 đã tương tác 189.133 lần với 30.585 người dùng trong 20 tháng qua, với tổng dòng vốn vào là 687.002.533 USDT, trong đó 151.415.358 là quỹ rủi ro, chiếm 22,04%. Có thông tin cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông gần đây đã cảnh báo rằng JPEX là một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát và làm rõ rằng không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX đã xin giấy phép từ Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Ủy ban vận hành sàn giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Tính đến thời điểm hiện tại, các địa chỉ ví nóng JPEX Tron để rút tiền đã ngừng các hoạt động rút tiền thông thường.
Tin tức
2024-08-09 21:08
Dữ liệu: Hai địa chỉ trên chuỗi Tron đã bị đóng băng, nắm giữ tổng cộng hơn 16,47 triệu USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert , hai địa chỉ trên chuỗi Tron đã bị đóng băng, một địa chỉ nắm giữ 10.000.028 USDT và địa chỉ còn lại nắm giữ hơn 6,47 triệu USDT.
Tin tức
2024-08-23 07:33
Gần 5 triệu USDT đã bị tịch thu tại Hoa Kỳ và bọn tội phạm đã lừa đảo chúng thông qua các mối quan hệ giả mạo và nền tảng giả mạo
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Bắc Carolina ngày hôm qua thông báo rằng họ đã tịch thu Tether(USDT) trị giá gần 5 triệu USD. Vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử “tấm giết lợn”. Công tố viên Michael Easley cho biết họ đang nỗ lực để lấy lại số tiền bị mất của nạn nhân. Tội phạm đã dụ nạn nhân đầu tư thông qua các mối quan hệ lãng mạn giả tạo và nền tảng giao dịch giả mạo, FBI đã theo dõi và thu giữ thành công một số tiền.
Tin tức
2024-09-14 07:58
Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.