Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các cáo buộc gian lận, tham ô và không trung thực trong công ty tài chính mã hóa Delio của Hàn Quốc. Nền tảng này đã tạm ngừng gửi và rút tiền vào ngày 14 tháng 6.Hiện tại, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã thu được dữ liệu tài chính và hoạt động của tài sản ảo Delio.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo ETtoday, công ty tài chính tiền điện tử Delio của Hàn Quốc lần đầu tiên tiết lộ quy mô tiền gửi và ước tính tổn thất của nền tảng sau khi tạm dừng rút tiền trong hơn 2 tháng. Nền tảng Delio có khoảng 90 tỷ won (khoảng 67,95 triệu USD) tiền gửi, với tỷ lệ tổn thất ước tính hiện tại là 30-50%.Delio cho biết tỷ lệ tổn thất cuối cùng cần được xác nhận sau khi hoàn thành các biện pháp như thu hồi và thanh lý tài sản hoạt động nên hiện tại chỉ là ước tính; con số này chưa phải là cuối cùng và có thể thay đổi tùy theo tình hình; nếu tổn thất cuối cùng được xác định theo quy mô trong tương lai, trên cơ sở này sẽ chuẩn bị khoản bồi thường bổ sung.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một tuyên bố của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc, đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để tăng cường tuân thủ quy định. Năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, đều đã tạo ra các hệ thống tuân thủ để giám sát hoạt động bất hợp pháp.Cuộc họp tiết lộ rằng Upbit đã tạo ra một hệ thống phát hiện giao dịch bất thường bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Bithumb đã phát triển một tính năng tự động chấm dứt các ứng dụng giao dịch khi ứng dụng điều khiển từ xa được cài đặt và phát hiện giao dịch rửa tiền. Coinone đã tăng cường quản lý và giám sát các "địa chỉ ví rủi ro" liên quan đến tai nạn tài chính. Korbit đã giới thiệu hệ thống quản lý thời gian thực và hệ thống đánh giá thứ cấp cho từng giai đoạn của Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Gopax đã thiết lập một đường dây nóng để phản hồi ngay lập tức các yêu cầu tạm ngưng tài khoản liên quan đến tội phạm như lừa đảo bằng giọng nói.Thông qua cam kết tập thể, những người tham gia cam kết tăng cường đối thoại chung xung quanh việc cải thiện khả năng tuân thủ. Họ dự định gặp nhau 2-3 tháng một lần trong tương lai để duy trì cam kết này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Decenter, Delio, một công ty tài chính tiền điện tử của Hàn Quốc, đã thông báo rằng việc rút tiền sẽ bị tạm dừng từ 18:30 hôm nay. Delio cho biết động thái này là do sự biến động của thị trường tăng cao sau khi Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền. Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc sau đó cho biết họ sẽ hạn chế rút tiền từ Delio.Trước đây đã có thông tin rằng nền tảng quản lý tài sản mã hóa Haru Invest đã thông báo vào ngày hôm qua rằng họ sẽ tạm dừng gửi và rút tiền do các vấn đề của đối tác. Sau đó, một số phương tiện truyền thông phát hiện ra rằng văn phòng ngoại tuyến Haru Invest đã nhanh chóng đóng cửa và một số tài khoản mạng xã hội đã bị xóa sau nó đã thông báo về việc tạm dừng rút tiền. Giám đốc điều hành Haru Invest Hyung-soo Lee cho biết ông đang làm việc với các đối tác để điều tra nguyên nhân của vấn đề và đưa ra giải pháp cho việc tạm dừng gửi và rút tiền trên nền tảng này.