CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

2023-09-08 22:55:49

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã ban hành lệnh đồng thời nộp hồ sơ và giải quyết các cáo buộc đối với Jacob Orvidas. Lệnh xác định rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trên các nhóm hàng hóa, mất đáng kể tất cả số tiền giao dịch của họ và sau đó trình bày sai về các khoản lỗ và số tiền sẵn có cho những người tham gia nhóm.

Lệnh cũng cho thấy Orvidas chưa được đăng ký với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường, phạt dân sự 500.000 đô la, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh còn áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.

Trước đó, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã tuyển dụng ít nhất 4 người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình và hứa với họ lợi nhuận vượt trội cũng như bảo vệ quỹ. Những người tham gia đã đóng góp vào nhóm hơn 2 triệu USD, sau đó Orvidas gần như thua lỗ toàn bộ vốn kinh doanh của mình. Để che giấu khoản lỗ của mình, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính hư cấu nhằm phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời tuyên bố sai rằng anh ta không thể trả những khoản lợi nhuận đó và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.

CFTC Hoa Kỳ Giao dịch đòn bẩy Bitcoin

Tin tức

Trận chiến lớn của lực lượng chính: Lựa chọn hướng Qi Zhou 1 giờ của BTC sắp diễn ra

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Dữ liệu các lệnh lớn trong 12 giờ qua cho thấy, khối lượng giao dịch tích lũy của các lệnh bán hợp đồng Binance lớn là 410 triệu đô la, khối lượng giao dịch của các lệnh mua lớn là 393 triệu đô la, lực mua và bán về cơ bản là cân bằng. Tuy nhiên, vào lúc 23:11 đêm qua, một lệnh bán lớn trị giá 44,48 triệu đô la đã xuất hiện, trực tiếp kìm hãm giá, cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn vẫn còn. Qi Zhou K 1 giờ cho thấy mặc dù giá đã vượt trên đường trung bình động EMA24/52, nhưng mô hình đỉnh cho thấy đỉnh cục bộ có thể được hình thành và giá trị J quá mua cũng cho thấy rủi ro thoái lui. Hành vi chính và các chỉ báo kỹ thuật xác nhận lẫn nhau và áp lực giảm không thể bị bỏ qua. Hãy trở thành thành viên, theo dõi các xu hướng chính theo thời gian thực và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance USDT Perpetual 1 Hour] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Quan chức Nhà Trắng: Trump đã đến lúc không còn quan tâm nữa, ông sẽ thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một quan chức Nhà Trắng hiểu rõ suy nghĩ của Trump đã nói với tờ The Washington Post: "Ông ấy đã đến mức không còn quan tâm nữa. Tin xấu là gì? Ông ấy không quan tâm chút nào. Ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn làm. Ông ấy sẽ làm những gì ông ấy đã hứa sẽ làm trong chiến dịch tranh cử."

Nền tảng trao đổi tiền điện tử P2P.me hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu đô la, với sự tham gia của Coinbase Ventures và các bên khác

Theo tin tức từ BitouchNews, P2P.me thông báo rằng công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2 triệu đô la, với sự tham gia của Multicoin và Coinbase Ventures. Có thông tin cho rằng giao thức mở được xây dựng trên Base và có kế hoạch ra mắt token trong vòng 12 tháng tới để chuyển giao quyền kiểm soát cho cộng đồng.

Tin tức thị trường: Circle sẽ hoãn quá trình IPO

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường: Circle sẽ hoãn quá trình IPO. Như đã đưa tin trước đó, công ty phát hành stablecoin Circle đã nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mã cổ phiếu "CRCL" và dự định niêm yết trên NYSE. Mức giá IPO vẫn chưa được công bố.

USDC Treasury đã phá hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum và tổng cộng khoảng 150 triệu USDC đã bị phá hủy trong ngày hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của WhaleAlert, 12 phút trước, Kho bạc USDC đã phá hủy thêm 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.USDC Treasury đã phá hủy tổng cộng khoảng 150 triệu USDC trên chuỗi Ethereum ngày hôm nay, bao gồm:—Vào lúc 22:28, USDC Treasury đã phá hủy 50,353 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.—Vào lúc 21:11, Kho bạc USDC đã hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-07 12:35

Ủy viên CFTC Hoa Kỳ: Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số sẽ công bố Khuyến nghị về Tiêu chuẩn Quy định vào ngày 5 tháng 10

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decenter, Ủy viên CFTC Hoa Kỳ Caroline Pham cho biết tại Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc rằng Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số có kế hoạch phát triển các tiêu chuẩn quản lý tài sản kỹ thuật số trong hai năm tới và sẽ đưa ra các khuyến nghị liên quan vào ngày 5 tháng 10. Phạm cho biết mục tiêu của tiểu ban là xác định tài sản kỹ thuật số và mấu chốt là phân biệt tài sản kỹ thuật số là tài sản tài chính hay tài sản phi tài chính. Phạm chỉ ra rằng cần có quy định về DeFi và trong trường hợp DEX dựa trên mã, các vấn đề quy định có thể được thảo luận bằng cách tập trung vào các thuật toán.

Tin tức 2024-09-12 21:02

Thẩm phán Hoa Kỳ ra phán quyết CFTC không có thẩm quyền ngăn Kalshi niêm yết thị trường dự đoán chính trị

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Thẩm phán quận Hoa Kỳ Jia Cobb của Quận Columbia đã đưa ra phán quyết chính thức rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) không có thẩm quyền tiến hành "đánh giá lợi ích công cộng" để ngăn Kalshi niêm yết một thị trường dự đoán chính trị ở Hoa Kỳ.Thẩm phán Cobb lưu ý rằng hợp đồng của Kalshi không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc cờ bạc mà liên quan đến các cuộc bầu cử, cả hai đều nằm ngoài thẩm quyền của CFTC.Hiện tại, Quốc hội Hoa Kỳ đã thu hồi quyền tiến hành đánh giá công khai của CFTC đối với một số hợp đồng tương lai được đề xuất, nói rằng trừ khi những hợp đồng này thuộc các danh mục cụ thể như khủng bố hoặc cờ bạc.

Tin tức 2024-05-08 21:36

Cựu Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: CBDC và stablecoin phải đảm bảo giá trị tự do

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , cựu Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) J. Christian Oestlien Giancarlo đã nhấn mạnh sự cần thiết của CBDC và stablecoin để đảm bảo quyền riêng tư và kiểm duyệt trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh về tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử FT Live.Nó nhấn mạnh rằng bằng cách mã hóa quyền riêng tư kinh tế cá nhân vào cấu trúc của riêng họ, CBDC và stablecoin sẽ trở thành công cụ lý tưởng cho những người trên khắp thế giới mong muốn quyền tự chủ và toàn diện về tài chính, phù hợp với các quyền cơ bản của con người và các giá trị công dân.

Tin tức 01-22 21:30

Ý kiến: Việc Trump bổ nhiệm những nhân vật thân thiện với tiền điện tử làm chủ tịch của SEC và CFTC Hoa Kỳ sẽ giảm bớt áp lực bán trên thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , người đứng đầu bộ phận tăng trưởng của WeFi Agne Linge cho biết: “Mặc dù Trump không đề cập đến Bitcoin hoặc tiền điện tử trong bài phát biểu nhậm chức của mình, nhưng việc bổ nhiệm Mark Uyeda và Caroline Pham, những người hỗ trợ tiền điện tử, vào SEC và CFTC Một số nhà đầu tư những người đã nhanh chóng bán tháo tiền điện tử có thể đang xem xét lại liệu SEC có thể ban hành các quy tắc mới để cho phép Web3. Khi các nhà đổi mới tạo ra thị trường mới với tiềm năng của blockchain, đó sẽ là lợi ích to lớn cho tất cả các bên liên quan.”