Đăng nhập/ Đăng ký
CFTC Hoa Kỳ yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin thanh toán để điều tra kế hoạch Ponzi của MyForexFunds
2023-09-08 21:31:59
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Information, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Deel và Coinbase trong quá trình điều tra (từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022) đối với MyForexFunds, một trang web bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi và yêu cầu nó nhằm cung cấp thông tin về hai công ty.

CFTC đã phong tỏa tài sản của MyForexFunds vào tuần trước và đệ đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng tất cả tiền lương, phí và lợi nhuận khác được tạo ra do hành vi gian lận bị cáo buộc, cho dù được trả cho MyForexFunds hoặc các bên thứ ba có liên quan, đều phải được trả lại.

Tài liệu của tòa án cho thấy Giám đốc điều hành MyForexFunds Murtuza Kazmi cũng kiểm soát một tài khoản tại Coinbase Commerce. Kazmi và MyForexFunds đã sử dụng tài khoản Coinbase Commerce để nhận được hơn 20 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ những gì CFTC cho biết có thể là khách hàng của công ty giao dịch. Coinbase tính phí 1% đối với các giao dịch Coinbase Commerce. Kazmi đã gửi hơn 9,4 triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Coinbase khác tới những người nhận có thể là khách hàng của MyForexFunds.

Người phát ngôn của Coinbase cho biết: "Chúng tôi coi trọng mọi mối quan ngại mà cơ quan quản lý đưa ra" và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý về việc tuân thủ và các lĩnh vực khác.

CFTC Hoa KỳMyForexFundsCoinbase
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 2 triệu Fartcoin cách đây 7 giờ, trị giá 1,7 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã mua 2 triệu Fartcoin cách đây 7 giờ với tổng giá trị là 1,7 triệu đô la, với giá trung bình là 0,85 đô la.
chỉ
Binance điều chỉnh tần suất thanh toán của tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U NKNUSDT và BROCCOLIF3BUSDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ điều chỉnh tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ của hợp đồng tương lai ký quỹ U-margin NKNUSDT và BROCCOLIF3BUSDT vào lúc 16:00 ngày 20 tháng 4 năm 2025 (GMT+8). Tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ sẽ được điều chỉnh từ tám giờ một lần thành bốn giờ một lần.
chỉ
Cyvers Alerts: Theo dõi các giao dịch đáng ngờ trong giao thức Numa, khoảng 82.279 NUMA và 283 rETH có thể đã bị đánh cắp
Theo tin tức từ BitouchNews, Cyvers Alerts đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã theo dõi các giao dịch đáng ngờ trong giao thức Numa trên chuỗi Arbitrum và khoảng 82.279.85490689 NUMA và 283 rETH có thể đã bị đánh cắp. Kẻ tấn công đã liên kết các tài sản có liên quan tới Ethereum và gửi tiền vào Tornado.cash.
chỉ
Bitget Onchain ra mắt SKYAI, Wizard, Okintama và các token khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt BNB Smart Chain và các token MEME của hệ sinh thái Solana là SKYAI, Wizard, Okintama, RAZORBILL và Blueberry.Mục tiêu của Bitget Onchain là đạt được kết nối liền mạch giữa CEX và DEX, đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi trực tiếp trong tài khoản giao ngay (USDT/USDC) trong Ứng dụng Bitget . Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base đều được hỗ trợ.
chỉ
"Vụ nổ chính của các lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 100 triệu đô la và các lệnh bán khống đã bùng nổ 67,32 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là 84.635,23 đô la, giảm 0,66% trong 24 giờ. Trong đó, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng lưới trong 24 giờ qua là 100 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống. Số tiền thanh lý hợp đồng Bitcoin là 15,15 triệu đô la Mỹ(chiếm 15,15%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 01-10 08:00
Nguồn: CFTC Hoa Kỳ đang thu thập dữ liệu khách hàng Polymarket và đưa ra trát đòi hầu tòa cho Coinbase
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , các nguồn tin tiết lộ rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang thu thập dữ liệu khách hàng của thị trường dự đoán tiền điện tử Polymarket và đưa ra trát đòi hầu tòa cho Coinbase . CFTC đã yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin về các tương tác của họ với Polymarket Coinbase đã gửi một tin nhắn tới khách hàng nói rằng họ có thể cần chia sẻ dữ liệu. "Khi chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ chính phủ, mỗi yêu cầu đều được xem xét cẩn thận bởi một nhóm chuyên gia được đào tạo theo các quy trình đã được thiết lập để xác định xem yêu cầu đó có tuân thủ luật pháp hay không."
Tin tức 2024-08-11 10:00
Robinhood, Coinbase và các công ty khác phản đối quy định CFTC của Hoa Kỳ đối với thị trường dự đoán chính trị
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , một sự thay đổi quy tắc do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đề xuất có thể đe dọa hoạt động của các thị trường dự đoán chính trị đang phát triển nhanh như Polymarket ở Hoa Kỳ, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các công ty công nghệ tài chính và tiền điện tử . Sự phản đối đến từ các công ty như Gemini, Crypto.com, Robinhood, Coinbase và các cá nhân như blogger nổi tiếng Scott Alexander.Những người trong ngành tin rằng đề xuất của CFTC vượt quá thẩm quyền quản lý của chính họ. Steve Humenik, phó chủ tịch cấp cao Crypto.com , cho biết CFTC “không phải là cơ quan quản lý cờ bạc hay cơ quan quản lý bầu cử và không đủ điều kiện để quản lý thị trường này”.Luật sư pháp lý của Dragonfly Capital tin rằng việc Tòa án tối cao lật ngược Quy tắc Chevron có nghĩa là CFTC phải đảm bảo rằng họ có thẩm quyền điều chỉnh các hợp đồng này. Cameron Winklevoss , một trong những người sáng lập Gemini , đã kêu gọi CFTC “rút lại đề xuất này và cải tổ nó với các bên liên quan trong ngành”. Các công ty tiền điện tử thường tin rằng động thái của CFTC sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận các thị trường hùng mạnh này của công dân Hoa Kỳ và đã kêu gọi CFTC xem xét lại đề xuất của mình.
Tin tức 2023-02-15 07:43
Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ niêm yết mã thông báo Access Protocol ACS vào ngày mai
Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ niêm yết mã thông báo Access Protocol ACS của thỏa thuận kiếm tiền từ nội dung sinh thái Solana. Nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng, giao dịch sẽ bắt đầu lúc 1:00 ngày 16 tháng 2, giờ Bắc Kinh. Giao dịch cho cặp giao dịch ACS/USD sẽ mở theo từng giai đoạn nếu nguồn cung đủ tài sản được thiết lập. Coinbase chỉ hỗ trợ các mã thông báo nói trên trên mạng Solana và người dùng được nhắc nhở không gửi tài sản này qua các mạng khác, nếu không tiền có thể bị mất.
Tin tức 2023-03-21 15:56
Coinbase gửi đơn kiến nghị lên SEC Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các dịch vụ đặt cược tiền điện tử không nên được xử lý theo luật chứng khoán
Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase đã gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để đáp lại việc SEC Hoa Kỳ đàn áp kế hoạch cam kết Kraken vào tháng Hai. Tập trung vào việc xử lý luật chứng khoán đối với các dịch vụ liên quan đến xác minh giao thức bằng chứng cổ phần (PoS), bản kiến nghị nêu rõ rằng cổ phần không phải là một khái niệm hoạt động đơn lẻ và trong khi một số mô hình hiện tại có thể thuộc định nghĩa của sản phẩm hợp đồng đầu tư, thì những mô hình khác rõ ràng không thể, nhấn mạnh Dịch vụ cầm cố cốt lõi không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra Howey, nghĩa là cầm cố tài sản mã hóa không thuộc danh mục chứng khoán. Có thông tin rằng Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, một lần nữa kêu gọi SEC Hoa Kỳ trên Twitter sáng nay để làm rõ rằng các dịch vụ cầm cố không phải là chứng khoán và cần thông báo với công chúng trước khi thực thi luật.