Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết khi FTX sắp sụp đổ vài tháng trước, một số nhân viên người Mỹ đã phát hiện ra cái gọi là "cửa sau" trên nền tảng mà Alameda Research bị cáo buộc đã sử dụng để rút tiền. tiền từ FTX . Hàng tỷ đô la trong quỹ của khách hàng. Những nhân viên phát hiện ra vấn đề đã báo cáo tình hình với cấp trên trong bộ phận của họ, một số người cho biết họ đã thảo luận vấn đề này với trợ lý của người sáng lập FTX SBF, nhưng vấn đề không bao giờ được giải quyết. Vào mùa hè năm 2022, một giám đốc điều hành nhóm lo ngại rằng Alameda có các quyền đặc biệt đối với FTX đã bị sa thải. "Cửa sau" này đóng một vai trò quan trọng trong vụ án bị cáo buộc lừa đảo của SBF và hiện anh ta đang bị xét xử tại tòa án liên bang ở New York, nơi anh ta đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Các công tố viên cáo buộc rằng SBF đã đánh cắp tiền của khách hàng FTX bằng cách bí mật ra lệnh lập trình “các chức năng đặc biệt”, bao gồm cả việc trao cho Alameda khả năng xử lý quỹ tiền khổng lồ FTX . Các tài liệu của tòa án cho thấy một dòng mã ẩn sâu trong mã của FTX đã cho phép Alameda gánh khoản nợ lên tới 65 tỷ USD trên FTX .

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Paidun, địa chỉ FTX/Alameda đã chuyển 1.150 ETH (trị giá khoảng 2,66 triệu USD) sang Coinbase , 499.000 TON (trị giá khoảng 1 triệu USD) và 158.300 FTM (trị giá khoảng 1 triệu USD) sang FalconX và wintermute. Khoảng 56.000 USD).

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinGecko , số tiền thanh toán giữa các công ty tiền điện tử và cơ quan quản lý Hoa Kỳ cho đến nay đã lên tới 32 tỷ USD, trong đó số tiền thanh toán lớn nhất giữa FTX và Alameda đạt 12,7 tỷ USD, tiếp theo là Celcius (4,7 tỷ USD), Terraform Labs(4,5 tỷ USD) , Binance(4,3 tỷ USD).

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của "Washington Post", cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250.000 USD vào thứ Hai và cả hai đã lần lượt ký một thỏa thuận nhận tội. Có thông tin cho rằng nếu công tố viên tin rằng cả hai đều có ích cho vụ án và không vi phạm thỏa thuận, họ sẽ đề nghị một hình phạt nhẹ hơn.ChainCatcher trước đây đã báo cáo rằng sau khi SBF bị bắt, các luật sư đã yêu cầu thả anh ta với số tiền bảo lãnh 250.000 đô la, một yêu cầu đã bị một thẩm phán Bahamian từ chối.