Khoảng 15.000 ví cá nhân trên Celsius đã nắm giữ hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử vào lúc cao điểm

Tin tức 2023-07-13 21:00

Cựu CEO Celsius bị buộc tội gian lận, Celsius được điều hành như một quỹ đầu tư rủi ro cao

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài liệu buộc tội do Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York công bố, chính phủ liên bang Hoa Kỳ (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) đã đệ đơn kiện cựu Giám đốc điều hành của Celsius Network, Alexander Mashinsky và Celsius Roni Cohen-Pavon. . Mashinsky đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo được thiết kế để lừa gạt khách hàng Celsius và thu lợi cá nhân bằng cách thao túng giá của CEL, token độc quyền của Celsius . Trong kế hoạch lừa đảo đầu tiên, Mashinsky đã đánh lừa khách hàng về các khía cạnh cốt lõi của hoạt động kinh doanh của Celsius , bao gồm sự thành công và lợi nhuận của Celsius cũng như bản chất của các khoản đầu tư Celsius thực hiện bằng tiền của khách hàng. Mashinsky miêu tả Celsius như một ngân hàng hiện đại, nơi khách hàng có thể ký gửi tài sản tiền điện tử một cách an toàn và kiếm lãi, nhưng trên thực tế, Mashinsky vận hành Celsius như một quỹ đầu tư rủi ro cao, nhận tiền của khách hàng theo những cách sai lệch và gây hiểu lầm, đồng thời để Khách hàng trở thành những nhà đầu tư không chủ ý trong một thời gian dài kinh doanh rủi ro và có lợi hơn Mashinsky tuyên bố. Trong kế hoạch lừa đảo thứ hai, Mashinsky, Cohen-Pavon và các nhân viên khác Celsius đã thao túng giá CEL một cách bất hợp pháp, khiến công chúng mua CEL với giá cao hơn giá trị thực, do đó mang lại lợi ích cho cá nhân Mashinsky và Cohen-Pavon. Họ hỗ trợ và tăng giá CEL một cách giả tạo bằng cách thao túng giá CEL và họ làm điều này bằng cách mua CEL với số lượng lớn trên thị trường. Đồng thời, họ không tiết lộ cho khách hàng của Celsius ' sự thật rằng họ đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho việc mua CEL trên các thị trường này. Mashinsky tích cực quảng bá Celsius thông qua các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, tài khoản Twitter của riêng anh ấy và trang web Celsius '. Anh ấy thường xuyên tương tác trực tiếp với cộng đồng Celsius thông qua các buổi trực tiếp "Hỏi bất cứ điều gì về Mashinsky" hàng tuần và trả lời các câu hỏi của khách hàng và khách hàng tiềm năng về Celsius . Tuy nhiên, Mashinsky đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong các buổi phát trực tiếp này. Bất chấp những lời cảnh báo từ các nhân viên khác Celsius , Mashinsky vẫn tiếp tục hiểu sai về bản chất của các hoạt động kinh doanh cốt lõi Celsius trong buổi phát sóng trực tiếp. Ngoài ra, Mashinsky và Celsius chưa bao giờ đưa ra tuyên bố đính chính thông báo cho công chúng và những người đã xem bản ghi trực tiếp rằng một số tuyên bố của Mashinsky là không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm. Mashinsky và Cohen-Pavon đã lợi dụng giá CEL tăng cao một cách giả tạo để bán cổ phần CEL của chính họ với một khoản lợi nhuận nhỏ. Cá nhân Mashinsky đã nhận được khoảng 42 triệu đô la tiền thu được từ việc bán CEL và Cohen-Pavon đã nhận được ít nhất 3,6 triệu đô la tiền thu được từ việc bán CEL. Mashinsky đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm trước công chúng về việc bán CEL của chính mình, tuyên bố rằng anh ta không bán CEL, trong khi thực tế, anh ta đang lợi dụng việc thao túng giá lên mà anh ta dàn dựng. BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đều đã đệ đơn kiện Celsius Network và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky của họ trong vụ kiện. một giờ qua.