Tin tức
2023-10-03 21:12
Số tiền liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore lên tới 2,8 tỷ đô la Singapore
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, một quan chức ở Singapore cho biết nhà chức trách đã tịch thu hoặc phong tỏa tài sản trị giá hơn 28 tỷ đô la Singapore (khoảng 20 tỷ đô la Mỹ) trong một cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, đồng thời cho biết chính phủ có thể sẽ thắt chặt các quy định nhập cư. nhằm ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp tràn vào. Được biết, số tiền liên quan ban đầu là hơn 10 tỷ đô la Singapore, sau đó tăng lên 18 tỷ đô la Singapore và tăng lên 24 tỷ đô la Singapore vào ngày 20/9. Tính đến ngày 3/10, nó đã bị đóng băng. hoặc ban hành Tổng tài sản theo lệnh phong tỏa đã tăng lên 28 tỷ đô la Singapore. Trước đó có thông tin cho rằng 10 người nước ngoài bị bắt trong vụ án này đều bị tình nghi phạm các tội như giả mạo tài liệu, rửa tiền, tổng giá trị tài sản liên quan là khoảng 10 tỷ đô la New Zealand. Bước đầu xác định tất cả đều là 10 người nước ngoài. 10 người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc.
Tin tức
2023-09-05 09:52
Một trong những kẻ chủ mưu rửa tiền lớn nhất Singapore trong những năm gần đây phủ nhận cáo buộc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây. Tổng cộng có 10 bị cáo đã bị bắt giữ, và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận.Theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore là nơi xảy ra vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, tổng cộng 10 bị cáo đã bị bắt và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Bloomberg sau đó đưa tin, trong số 10 bị cáo, luật sư Su Wenqiang phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực hiện đánh bạc từ xa, luật sư Wang Baosen cho biết ông chưa nộp đơn bào chữa nhưng từ chối bình luận thêm. đã không trả lời yêu cầu bình luận. Danh sách chi tiết bao gồm: Su Haijin (40 tuổi), Wang Dehai (34 tuổi), Su Jianfeng (35 tuổi), Su Wenqiang (31 tuổi), Wang Baosen (31 tuổi), Chen Qingyuan (33 tuổi) tuổi), Su Baolin (41 tuổi), Wan Shui Ming (42 tuổi), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi).
Tin tức
2023-08-30 11:09
Cảnh sát huyện Wugong triệt phá “chuỗi công nghiệp” liên quan đến lừa đảo, rửa tiền liên quan hơn 50 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Hàm Dương, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây mới đây đã điều tra một vụ án "liên quan đến thẻ", triệt phá một "chuỗi công nghiệp" cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo điện tử. trong nước, cưỡng chế hình sự theo pháp luật, áp dụng các biện pháp đối với 18 người, 13 người bị xử lý hành chính, thu hồi 70.000 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 70 điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu đứng đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến, đồng thời sử dụng tính năng rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến và các nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo để lừa đảo ở nước ngoài. Syndicate chuyển tiền gian lận. Các nạn nhân ở khắp Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố.
Tin tức
2023-09-25 17:06
Truyền thông nước ngoài: Điều khoản dịch vụ mới Tether cấm một số nhóm khách hàng Singapore chuyển đổi USDT sang đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhà phát hành stablecoin Tether đã thay đổi điều khoản dịch vụ (ToS) tại Singapore để cấm một số nhóm khách hàng địa phương chuyển USDT, Julian Hosp, Giám đốc điều hành của giao thức tài chính phi tập trung Cake Group, đã chia sẻ trong email Chuyển đổi sang đô la Mỹ. Những thay đổi chính đối với điều khoản dịch vụ của Tether bao gồm các hạn chế về tiêu chí đăng ký và “các tập đoàn, giám đốc và cổ đông cư trú tại Singapore do một thực thể khác kiểm soát không còn được phép là khách hàng của Tether nữa. “Giao thức DeFi được gắn nhãn để nâng cao khả năng thẩm định, vì vậy đây có thể là vấn đề hợp tác giữa hai công ty.
chỉ
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới