Theo tin tức từ BitouchNews, Wallet, bot ví tiền điện tử của bên thứ ba trên Telegram, đã thông báo cho người dùng về một số cập nhật đối với hệ thống KYC của mình. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, tất cả các tính năng mặc định, ngoại trừ tính năng rút tiền, sẽ yêu cầu người dùng cập nhật chi tiết tài khoản của họ, bao gồm tên, số điện thoại và ngày sinh để sử dụng.Ngoài ra, Wallet trên Telegram cũng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2024, các dịch vụ ví sẽ được cung cấp bởi WOT Global Solution. Sau khi các thay đổi có hiệu lực, tất cả dữ liệu người dùng sẽ được di chuyển sang WOT Global Solution.Thông báo nêu rõ rằng dữ liệu được thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, dữ liệu giao dịch và dữ liệu người dùng khác mà ví có thể có.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo CNBC, các phương tiện truyền thông đã thấy hàng trăm tin nhắn từ các máy chủ Discord và nhóm Telegram do Binance kiểm soát và vận hành, nhân viên Binance hoặc tình nguyện viên do Binance đào tạo (được gọi là "thiên thần") tài khoản trong các nhóm này chia sẻ các kỹ thuật có thể được sử dụng để phá vỡ KYC, hệ thống đăng ký và xác minh của Binance. Một số kỹ thuật được nhân viên và tình nguyện viên chia sẻ liên quan đến việc làm giả tài liệu ngân hàng hoặc cung cấp địa chỉ giả. Những người khác liên quan đến thao tác đơn giản của hệ thống Binance. Nhân viên, tình nguyện viên và khách hàng cũng đã chia sẻ video hướng dẫn và tài liệu cho biết cách giả mạo nơi cư trú để lấy thẻ ghi nợ của Binance, thẻ này sẽ biến tiền điện tử Binance của họ thành tài khoản séc truyền thống một cách hiệu quả. Công nghệ được chia sẻ với khách hàng cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance. Người phát ngôn của Binance cho biết: “Chúng tôi đã có hành động chống lại những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc lôi kéo sai trái hoặc đưa ra đề xuất không được phép hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt yêu cầu tất cả người dùng phải vượt qua KYC bằng cách cung cấp cho chúng tôi quốc gia cư trú và thông tin nhận dạng cá nhân khác. Nhân viên của Binance bị nghiêm cấm đề xuất hoặc hỗ trợ người dùng lách luật và chính sách quy định của địa phương, đồng thời có thể bị sa thải hoặc kiểm tra ngay lập tức nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách này. ”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Erick Zhang, cựu giám đốc điều hành Binance và đối tác quản lý hiện tại của Nomad Capital, đã công bố ra mắt nền tảng ICO BuidlPad, dự kiến ​​sẽ được sử dụng bởi người dùng tuân thủ KYC ở các khu vực không bị hạn chế.Có thông tin cho rằng Eirck chịu trách nhiệm về nền tảng phát hành mã thông báo Binance Launchpad trong nhiệm kỳ của mình Binance. Có thông tin cho rằng cư dân từ các khu vực bị hạn chế như Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ bị loại khỏi hoạt động bán ICO thông qua chương trình này. nền tảng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, gã khổng lồ thanh toán xuyên biên giới MoneyGram đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ ra mắt một loại ví không giám sát để giúp người dùng chuyển tiền giữa các loại tiền tệ fiat và đồng tiền ổn định bằng đô la Mỹ USDC. MoneyGram tiếp tục sử dụng chuỗi khối Stellar để cung cấp năng lượng cho ví của mình.Giám đốc điều hành MoneyGram Alex Holmes cho biết công ty đã thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số trong 5 năm qua để "xóa tan quan niệm sai lầm" rằng công ty sẽ bị thay thế bằng các sản phẩm không phụ thuộc vào tiền mặt. Ông nói: “Chúng tôi đang xác định lại ý nghĩa thực sự của việc chuyển tiền giữa các loại tiền tệ fiat”.Không giống như nhiều ví không giám sát, sản phẩm mới của MoneyGram sẽ có đầy đủ các yêu cầu KYC (Biết khách hàng của bạn) và chỉ dành cho tương thích với các ví MoneyGram khác. Mặc dù điều này hạn chế chức năng của nó trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn nhưng nó cũng bảo vệ MoneyGram khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý.